Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

К тому времени, как сотрудники Фискальной службы Украины приехали в тот майский день 2017 года на погранпункт с ордером на обыск, директор компании Юлия Тимошенко уже оперативно нашла способ вывести себя из-под удара. Согласно судебным документам, она отправила по электронной почте письмо, в котором формально отказывалась от товара и переадресовала сигареты одной канадской фирме, которая якобы должна была привезти их как импортный груз в черноморский порт Батуми.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

22. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Официально Акимов регистрировал брак только с первой женой, они развелись в 2017 году. Акимов заявил «Важным историям», что его близкие «никогда не имели и не имеют отношения» к его работе и у них нет общего имущества. Но документы офшорных утечек показывают, что они получали от Акимова и его компаний активы на миллионы евро.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

23. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Документ, в котором вскрываются невежество, наивность и дилетантизм в УЕФА, представляет собой Е-mail, который сотрудник финансового департамента направил двум специально назначенным инспекторам 11 января 2017 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

24. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Эта неприязнь, как утверждается в документе, возникла, когда Минц критиковал Задорнова «в присутствии его тогдашнего руководства в ВТБ». Все происходило в середине 2017 года, когда O1 Group и ВТБ «вели переговоры о потенциальном слиянии пенсионного фонда «Будущее» (входил в O1 Group) и пенсионного фонда ВТБ, который находился под руководством Задорнова».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

25. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

*** Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 06.10.2017, Фото: Despin "Видимо, так решили поздравить Путина" Вероника Куцылло Вероника Куцылло Следователи, которых заинтересовали постеры с Михаилом Ходорковским, правозащитные брошюры и доклад кудринского КГИ, понятые, живущие далеко от места обыска, но при этом в одном доме, и ошибки в документах следственной группы — в оперативном комментарии главного редактора Открытой России Вероники Куцылло.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

26. Декларации о доходах чиновников Москвы — 2018.

Тогда, согласно официальным данным, Собянин заработал 6,531 млн руб. Как и в прошлом году, в собственности мэра указан гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира в России площадью 308,1 кв. м. Сведений о близких родственниках в декларации Собянина так же, как и в 2017-м, нет. Наибольший доход в столичном правительстве, согласно документу, за прошлый год получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

27. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Тайная "прачечная" Ильхама Алиева Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.09.2017, Фото: AFP Николай Зубов Ильхам Алиев ...
Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

28. Блок в законе.

Еще один принятый в 2017 г. закон касался регулирования деятельности VPN, прокси и прочих сервисов, позволяющих обходить блокировки. Регулирование данной сфера давно назрело, а депутатов принять документ просил лично директор ФСБ Александр Бортников.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

29. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Однако, как следует из утекших документов, за один лишь 2018 год на счета подконтрольных PNP Trust компаний и между ними перевели десятки миллионов евро. В 2017 году Предраг Перенчевич внес в траст почти 10 миллионов евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

30. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

В редакцию «Ферганы» попали документы о скандале внутри ГАООСЛХ, возникшем в конце 2016 — начале 2017 годов.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

31. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

32. Ответ Валерия Ковалева.

Обращаем ваше внимание, что ни UCF Partners LTD, ни г-н Истомин лично не имеют доступа к документам Ernst & Young.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2017 Постановление Девятого арбитражного суда от 21.11.2016 по делу №А40-147121/15 было отменено, что на основании подп.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

33. ФСБ распознает по походке.

... закону обладает всеми качествами рукописной подписи на бумажном документе. Она наделяет документы юридической силой и соответствует всем требованиям о защите конфиденциальной информацию. С аппаратной точки зрения квалифицированная подпись представляет собой USB-флешку (токен) с записанным на нее специализироанным ПО. Свое заявление Михаил Бондаренко сделал в контексте описания анонсированной публично в конце мая 2017 г. единой биометрической национальной платформы, создаваемой «Ростелекомом» для ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

34. Дмитрия Рыболовлева "развели" по переписке.

[ИА "РБК", 07.12.2017, "NYT назвала покупателя принадлежавшей Рыболовлеву картины за $450 млн": Покупателем самого дорогого произведения искусства в истории торгов на аукционах — картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» — стал малоизвестный саудовский принц Бадер бен Абдулла бен Мохаммед бен Фархан аль-Сауд, пишет The New York Times со ссылкой на информацию из документов о сделке.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

35. Инновационный унитаз для Дмитрия Кобылкина.

... руб. Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.11.2017, Достояние Ямала — итальянский унитаз, Фото: ИА "Север-Пресс", Иллюстрации: via "Новая газета" Ирек Муртазин Дмитрий Кобылкин В Заполярье, в десяти километрах от Салехарда, ввели в эксплуатацию инвестиционно-инновационный объект, который обошелся бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа в 18,4 млн рублей. Вершиной инновации стало «оборудование» стоимостью 8 376 149 рублей. По документам этот важный инвестиционный объект проходит как ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

36. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Тем не менее, имена "неустановленных должностных лиц" уже тогда были хорошо известны работникам прокуратуры и Следственного управления МВД РФ по Республике Башкоротостан, которые 22 января 2014 года вынесли постановление о возбуждении уголовного дела № 4010012 по фактам подделки документов. Эти имена знает каждый житель Уфы: вице-мэр Уфы Александр Филиппов, уволенный только в апреле 2017 года, когда количество заведенных против него уголовных дел вышло за рамки любых приличий; его зам по ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

37. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

В 2015 году с получением необходимых документов Худояну пообещал помочь его приятель, в то время депутат Госдумы Ильдар Самиев, владелец крупных земельных участков в Москве.
Стратегия основных владельцев MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко — управление чужими стройками, объяснял в 2017 году «Коммерсант».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

38. Фальсификация в форме юридической правки.

В итоге де-юре, налоговая милиция с 1 января 2017 года оказалась "вне закона". Де-факто же она так и не была ликвидирована. "Юридический фашизм" "Когда принимаются законопроекты, мы часто слышим от спикера Парубия, что закон будет принят с технико-юридическими правками. Но эти технико-юридические правки зачастую меняют саму суть закона. В принципе это даже похоже на подделку документов.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

39. Серые подряды Пентагона.

По данным тысяч документов о закупках, которые проанализировали журналисты BIRN и OCCRP, к маю 2017 года (за более поздние периоды данных нет) SOCOM приобрело у Афганистана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

40. Бьют полицейских, спят на процессах.

А четвертый и вовсе устроил драку с полицейскими в отделении из-за нежелания показывать документы. В обзор Верховного суда вошли дисциплинарные дела, рассмотренные в 2017, 2018 и первой половине 2019.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google