Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

10. В интересах подконтрольных И.Р. Ашурбейли предприятий проводится перераспределение заказов и соответствующих финансовых потоков ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Скупка активов в собственность подконтрольных И.Р. Ашурбейли компаний также осуществляется фактически за счет финансирования со стороны ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (в размере порядка 14 млрд руб), которые были выделены под разного рода договора.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

22. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший ...
Банк подал уведомление о подозрительной деятельности в Министерство финансов США, которое проследило финансовые потоки Fletcher Ventures до Швейцарии.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

23. Банки-2001.

Среди госбанков, входящих в 20 крупнейших банков по размерам активов, по данным журнала «Деньги», кроме банков, принадлежащих ЦБ, и Внешэкономбанка, есть и еще два вида госбанков. Так, Газпромбанк представляет собой расчетный банк крупной государственной компании РАО «Газпром», и никакие перестановки в «Газпроме» и Газпромбанке, начавшиеся после ухода главы «Газпрома» Рема Вяхирева, не изменят его статус. Этот банк плотно сидит на финансовых потоках «Газпрома», благодаря чему его положение ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

24. Проклятие "черного девелопера".

От нерудных активов, до информационных технологий и даже обувного бизнеса. Вложиться в последний, если верить истории, Жуков решил также по глубокой давней дружбе с бывшим владельцем компании «Терволина» Вадимом Степановым. В свое время, еще до кризиса 2008 года, Степанов испытывал финансовые трудности, и Жуков предложил другу продать компанию ему. Степанов по простоте своей отказался, и тогда Жуков пошел другим путем.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

25. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Для этого нужны были связи, и они были у партнера бизнесмена по игре в теннис — Бориса Минца, который в 1990-х какое-то время возглавлял управление по делам местного самоуправления администрации президента и дружил с Анатолием Чубайсом, бывшим в те годы главой АП. В 2004 году Беляев предложил Минцу возглавить правление «Открытия», которое уже превратилось в финансовую корпорацию: она не только управляла активами, но и работала в банковском и страховом бизнесе. Вскоре у компании Беляева появился ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

26. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Другие связанные с "Водоканалом" коммерческие компании: — АО "Система": финансовый посредник, аффилирован с лизинговой компанией "Северо-Запад", фирмой "Санкт-Петербургу — чистая вода" (один из учредителей — "Водоканал"), компанией "Чистый город" и другими юрлицами (стоимость актива — 5 млн рублей) — лизинговая компания "Северо-Запад": один из совладельцев — ООО "Стис" Владимира Агияна (совладелец подрядчиков "Водоканала", компаний "Водоканалстрой" и "СТС"), компания более 10 лет работает в ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

27. Империя Александра Клебанова.

... независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете. Кроме того, очень удобно оптимизировать местные высокие налоги через офшорные компании, которые находятся не только на далеких океанских островах, а ...
Империя Александра Клебанова "Сад удовольствий" на 3 га в Бельгии, дача на Лазурном берегу, "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" и другие активы "кошелька" семьи Назарбаева Оригинал этого материала © @off_shores, 02.05.2024 09:21 ...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

28. Дутый Трамп.

... обвиняет Трампа и его компанию в том, что они занимались финансовым мошенничеством, потому что лгали о стоимости активов Trump Organization, чтобы сделать фирму более привлекательной. В прошлом году, в рамках прокурорского расследования, Дональд Трамп получил требование предоставить восемь комплектов документов. Большая часть из них — это документы, в которых возможно обнаружить какое-то мошенничество и то, что кто-то, возможно, подделывает финансовые сведения: бухгалтерская отчетность, долговые ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

29. Офшорные "договорняки" ABLV.

... разморозить активы Alpha Consulting, несмотря на то что в конечном итоге компания сыграла весомую роль в крахе ABLV. Представительница Alpha Валковская заявила, что компания «не имеет никакого отношения к коллапсу ABLV», и назвала такие утверждения «безосновательными». По ее словам, у Alpha безупречная репутация, компания соблюдает все правила и никак не связана со «скандалом вокруг ABLV». Alpha «всегда следовала букве закона и сообщала о любых подозрительных действиях в Службу финансовой ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

30. Путь "черного" Вдовина,

Правда, официально главным акционером тогда называлась компания Peter Hambro Mining — так солиднее. С этого момента Экспобанк начали накачивать активами — фиктивными и реальными.
Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

31. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Первым опытом питерских в борьбе за железнодорожные активы, как отмечает целый ряд наблюдателей, может стать группа компаний «Дедал».
Методы успешно развивающейся операции против «Юкоса», видимо, будут применены и к другим крупным рыночным структурам, способным генерировать мощные финансовые потоки, но при этом пока сохраняющих экономическую и политическую независимость от ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

32. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

«Поскольку Unimilk теперь способен предоставить точную финансовую информацию для нашей строгой отчетности, было решено перевести эту инвестицию в Meridian Capital», — говорится в письме. Империя нефти и роскоши Характерная стратегия Meridian — покупать существующий бизнес, а не создавать с нуля. За годы деятельности компания управляла газовыми и нефтяными предприятиями, шикарными торговыми центрами, маленькими аэропортами и гигантскими транспортными компаниями, часто продавая активы ради чистой ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

33. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

... совершенные с 2014 года, так как полагает, что их целью был вывод активов должников. Роскомнадзору запрещено переоформлять на иных лиц лицензии на вещание радиостанций и эфирное вещание, выданные на срок до 2025 года тюменской компании «ТюменьСвязьИнформ», самарской «Интеррадио» и уфимской «Радио Булгар». Обеспечительные меры наложены 17 июля арбитражным судом Башкирии по обращению Ольги Ждановой — финансового управляющего уфимского бизнесмена Андрея Смышляева и его бывшей жены Ольги Смышляевой ...
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

34. Любите миноритария.

... из ОАО «Лензолото» активы (в том числе ГРК «Сухой Лог») в собственность государства. Следующим шагом будет передача этих активов одной из государственных компаний. Учитывая, что из всех претендентов на Сухой Лог фактически государственной компанией является только «Алроса», то, скорее всего, именно она и получит активы «Лензолото». К тому же выиграть тендер на освоение Сухого Лога для «Алросы» не составляет особого труда, поскольку компания обладает и мощными финансовыми ресурсами, и, что ...
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

35. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Неудача Миллера -- фактическая потеря контроля над другим важным финансовым активом, Газпромбанком, где воцарилась команда Андрея Акимова (друга и соратника Александра Медведева по работе в Австрии).
Оригинал этого материала © "Время новостей", 25.05.2006 Управляющий национальным газовым достоянием Алексей Гривач, Андрей Денисов Совет директоров «Газпрома» вчера единогласно подтвердил продление контракта председателя правления компании Алексея ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

36. YUKOS USA Inc.

За оказание финансовой помощи покупателю «Юганскнефтегаза» власти США могли арестовать американские активы банков-кредиторов. Deutsche Bank, теряя столь выгодный контракт, подал ходатайство в хьюстонский суд с требованием отказать в удовлетворении прошения "ЮКОСа" о начале процедуры банкротства, так как суд в Хьюстоне не имеет юрисдикции над российской компанией.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

37. Ильхам Алиев банкует.

Доли в обоих случаях оформлены через PASHA Holding, один из крупнейших в стране конгломератов с активами в финансовом, строительном и туристическом секторах, либо через филиалы и другие компании. Четвёртый банк, контролируемый семьёй Алиевых, Банк Евразия, не раскрывает конечных собственников, однако Азаттык узнал, что PASHA Holding владеет в нём 37,5 процента акций через компанию PMD Group. Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

38. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Если у него есть доступ к глобальной финансовой системе… чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно доказать, что это лицо имеет прямой или косвенный контроль над активами. Компаниям в ЕС или США не разрешается работать с лицами или организациями, попавшими под санкции.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

39. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... суд выдал международный ордер на заморозку его активов. В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра. Утечка также раскрывает, на что шли брат с сестрой, чтобы скрыть финансовые махинации. Так, через несколько дней после ареста Маркус переписала на брата свою компанию Stanferme Asset Management Inc, зарегистрированную на Британских ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

40. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Схема "Серого Шакала" Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании, оказавшиеся в проблемной ситуации, были готовы продавать их по сниженной стоимости.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google