Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

... Игорь Стручков Весной 2017 года ФСБ РФ ликвидировало крупнейший канал контрабанды в зоне Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Разгром коснулся всех таможенных брокеров и грузоперевозчиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области ...
Но, конечно же, Кан не являлся главным «контрабандистом» - были в регионе фигуры и гораздо крупнее его по размахам своей деятельности.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

22. Пинкертоны Вадима Беляева.

Действия обоих арестованных следствие квалифицировало как «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Три четверти от общего количества писем указывают на преследование по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Панеях, данная статья ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

23. Опись подследственных и осужденных мэров.

... 289-я («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), статья 159-я часть 4-я («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), статья 141-я часть 2-я («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав ...
Сообщалось, что у Косенкова есть жена и ребенок, живущие в Санкт-Петербурге.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

24. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

"Коммерсант", 19.07.2023, "Мошенничество в особо строительном размере": Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, который с 2019 года занимается бизнесом, сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в Москве. Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

25. Александра Коченова осудили культурно.

Ранее за аналогичные махинации, в том числе в Эрмитаже, ему дважды назначали условные сроки в Санкт-Петербурге. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главы ЗАО «Балтстрой» Александра Коченова Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать в марте прошлого года.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

26. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".

... в другом уголовном деле, также связанном с хищением средств, выделенных на постройку стадиона «Санкт-Петербург». Оно было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в феврале 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2013 года при поставке видеотабло для спортивной арены было похищено 50 млн руб., из которых 28 млн руб. получил бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян ...
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

27. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

В сообщении СК отмечалось, что действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кирилла Серебренникова задержали во вторник утром в одной из гостиниц Санкт-Петербурга — он остановился в ней, приехав на съемки фильма «Лето», рассказывающего о Викторе Цое. Привлекать для этого спецназ следствие не стало, очевидно вспомнив ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

28. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

29. Who is мистер Двоскин?

Более десяти лет Завертяев работал на ответственных, но не руководящих должностях в крупном банковском бизнесе (в частности, в «Менатепе»), где прибыль образуется за счет капитализации.
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

30. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Обыски, прошедшие у Андрея Хаустова, связаны с делом, возбужденным 12 ноября вторым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
При обыске, проведение которого подтвердило “Ъ” УФСБ по Санкт-Петербургу, у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности, коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

31. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

Первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и финдиректор АО Евгений Жилков были задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках военному ведомству техники, в том числе маршрутизаторов, получивших премию в области ...
... где расположен центральный офис «Воентелекома» и проживает большинство фигурантов расследования, а также в Санкт-Петербурге — там находятся компании, разрабатывающие и производящие аппаратуру для АО. Первого заместителя гендиректора «Воентелекома ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

32. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Ему вменяют особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК) и получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Напомним, что изначально расследование махинаций и хищение бюджетных денег при заключении контрактов с продовольственным управлением Минобороны было начато в Санкт-Петербурге местным главком СКР при поддержке полиции.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

33. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... из видео: МВД РФ Владислав Литовченко Хизар Махаури (слева) В Санкт-Петербурге экономическая полиция раскрыла крупное мошенничество, в немалой степени поспособствовавшее краху некогда вполне успешного банка "Таврический". По версии следствия, группа злоумышленников, среди которых был один из акционеров банка, похитила у финансовой организации несколько миллиардов рублей. Преступники, изначально не собираясь возвращать деньги, сумели оформить и получить в "Таврическом" несколько крупных кредитов ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

34. В Следственном комитете воровали капитально.

Он был задержан своими бывшими коллегами, которые возбудили в отношении него уголовное дело за особо крупное мошенничество.
... была сделана заявка на проведение аукциона в электронном виде, а начальная цена контракта была установлена в сумме около 65,9 млн руб. О своем желании поучаствовать в тендере заявили только две компании — одна из Санкт-Петербурга и одна из Москвы ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

35. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

... России новые мега-моллы, которые сдавала в аренду крупным торговым фирмам. Технология была отработана до мелочей, торговые комплексы росли, как грибы, но их открытие сдерживалось проблемами с инфраструктурой. Инвесторам очень сложно было получить разрешения на подключение к электросетям (тем более, что большие комплексы и электричества потребляли немало). Дочка IKEA в России «IKEA Мос» в 2006 году готовила к открытию в Санкт-Петербурге два новых торговых центра, «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

36. Гендиректора "Мосинжстроя" вернули на Остоженку.

... ни квартиры, ни половины денег",— пояснил он. Глава комитета по молодежной политике администрации Санкт-Петербурга Александр Пархоменко, супруг бывшей спортсменки, также обратился в полицию с требованием привлечь господина Волкова за мошенничество ...
... Москвы, он совершил крупное мошенничество с квартирой. Год назад господина Волкова по уголовному делу, связанному с этой же недвижимостью, оправдал суд. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

37. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Проведение в жизнь данной схемы стало основанием для возбуждения ГСУ ГУВД уголовного дела по статье 159,4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Предприниматель на момент возбуждения дела находился на отдыхе за границей, и оттуда писал ...
Тем временем, Арбитражный суд продолжает разбираться с многочисленными исками кредиторов группы OMG, в частности банка «Санкт-Петербург», который пытается вернуть деньги, предоставленные многочисленным подразделениям группы.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

38. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

В результате раскрытого крупного мошенничества в санкт-петербургском филиале "Альфа-банка", десяти его руководящим сотрудникам пришлось покинуть уютные кресла "во имя спасения чести своей фирмы".
... настойчивым усилиям и бескомпромиссности сотрудников Следственного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

39. Кто владеет Гута-банком.

Сравнивая досье этих рецидивистов: выходит, что в 80-м году Гущин и Хлебников были осуждены по одному делу, связанному с мошенничеством, «причинившему крупный ущерб».
Разветвленная филиальная сеть Гута Банка располагается в ключевых российских регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле, Самаре, Астрахани, Иркутске, Тюмени и т.д." Осведомитель «АРХОНТ» Чтобы разобраться в этой скандальной ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

40. Евгения Целикова потянули за кабель.

"Фонтанка" рассказывает, что стоит за обысками вокруг Голощапова Николай Кудин Константин Голощапов Днем 24 июня в Куйбышевский районный суд свозят на арест четверых фигурантов дела по крупному мошенничеству.
Второе, о злоупотреблении должностными полномочиями, в марте 2022 года поступило в Смольнинский суд Санкт-Петербурга.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google