Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Кто из руководителей области, районов поддерживает "К" .Местные банки.
В 1990 году в звании майора был уволен с действующей военной службы в запас по выслуге лет. В 1991 году его вновь просят пополнить органы ГУО и назначают начальником по охране объектов, таких как "Барвиха", "Горки" и др. Со слов источника, нареканий ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

22. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

По словам лиц, знакомых с отставным майором Ворониным, под документом стоит его подпись, а вот насчет подлинности даты (документ машинописный, подпись и дата сделаны синей ручкой) есть вопросы. «К холдингу эта история никакого отношения вообще не имеет. Упомянутый в заявлении сотрудник банка там, насколько известно, давно уже не работает.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

23. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... кредитор Алдан Музыкаев — 495 млн по уголовному делу о возмещении ущерба, Банк «ВЕФК-Урал» — 300 млн рублей. *** 11. Дмитрий Майоров Возраст: 43 года Требования кредиторов: 1,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (24.2.2016) Источник капитала: строительная компания «Техинвест» Как разорился: Московский предприниматель Дмитрий Майоров поручился по кредитам своей инвестиционно-стротельной компании ООО «Техинвест», а также связанных с ней ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

24. Как хорошо быть генералом!

Как спикировать на уголовное дело СМИ много писали о возбужденном в следственной части Башкирского МВД уголовном деле № 3010028, в основу которого легли факты многочисленных махинаций, которые постоянно происходили при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк».
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

25. Пинкертоны Вадима Беляева.

Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П., который нашел, что буквально за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

26. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

В июне 1991 года офицер действующего резерва майор Батаев С.Б (эти люди обычно работают в кадровых отделах гражданских учреждений, присматривая потенциальных кандидатов в агенты) обращается к руководству КНБ с пространной запиской.
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

27. Дело Хакера №1

И компьютер покажет, сколько денег лежит на счете олигарха X, или депутата Y, или министра Z в каком-нибудь швейцарском или андоррском банке.
... бы пять штук баксов), но Кувшинов смотрел на следователя ясным лазоревым взглядом и божился: "Вы же знаете, гражданин майор, что я простой посудомойщик, как Павка Корчагин, откуда у меня такие деньги?" Первое сомнение Итак, первый хакерский перевод в ... Копия в Google

28. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Соответствующие материалы российской Генпрокуратуре должен был подготовить и направить старший следователь по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александр Брянцев, который и вел дело о хищениях из банка «Тусар».
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

29. Вернуть налог и умереть.

Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Совместные следственные действия с ФСБ проводили сотрудники МВД майор Павел Карпов и Артем Кузнецов, которые впоследствии стали личными врагами Браудера.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

30. Хоть стреляйся!

4, Мерседес ML 350 с блатным номером М***ММ99, Мерседес GL 500 с блатным номером О***МР77, квартиру площадью 134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв. м в Ленинском районе Московской области №50:21:060401:0081.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

31. Вся Администрация Президента.

В 1994-1997 -- председатель правления нижегородского банка "Гарантия".
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

32. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

[...] В постановлении Басманного суда о проведении обыска говорится, что с мая 2010 г. по январь 2011 г. от имени П. Дж.Саласа (Франция)*** и некой «Королевской ассоциации» (в действительности подразделение всемирно известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней поддержкой правовых реформ в России ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

33. Военно-промышленный комплекс-2004.

... обладающие правом экспорта готовой военной продукции, письмо, в котором было указано, что экспортные контракты по линии военно-технического сотрудничества впредь будут обслуживать специально уполномоченные правительством банки. К этому моменту все счета "Рособоронэкспорта" решено было перевести в государственные банки. До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы, Номос-банк, МДМ-банк, Моснарбанк, Росбанк, СВА-банк ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

34. Федотов против Чубайса.

... корп.3 ЖАЛОБА на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 ноября 2003 г. следователя Следственного Комитета при МВД России майора юстиции Коноваловой И.Н. В конце1995 года в результате обращения Минтопэнерго и РАО «ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который в то время был председателем Совета «Межрегионбанка», в центральном офисе этого банка, расположенном по адресу: г. Москва, Саймоновский проезд, дом 7, были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

35. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет Экс-глава УМВД по Екатеринбургу сел за взятку в 7,5 млн руб. от зампреда банка "Кольцо Урала" и незаконное хранение боеприпасов в подмосковном доме Оригинал этого материала © 66.ru, 08.08.2022, Экс-начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова отправили в колонию на 9,5 лет, Фото: URA.ru, 66.ru Дмитрий Антоненков, Кирилл Смоленцев Игорь Трифонов В Ленинском суде завершился один из самых резонансных процессов, посвященных полицейской коррупции.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

36. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании).
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

37. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

... майор отменил подписки о невыезде, под которыми все это время находились обвиняемые. В тот же день следователем Гришиным было возбуждено дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявлено новое обвинение Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой, а спустя два дня и самому Владимиру Кехману. Речь шла все о тех же 20,2 млрд руб., которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

38. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Квартира в элитном доме в стиле модерн по адресу Плющиха, 45 — аналог счета в швейцарском банке Судя по количеству недвижимости и дорогих автомобилей, дела у «решалы» идут прекрасно, даже полученная за 100 лет вперед зарплата в судебном департаменте Верховного суда не позволит приобрести две квартиры 260 кв.м в элитном доме на улице Климашкина.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

39. Генеральный прокурор Израиля обвинил Гайдамака в запугивании следователя

Мазуз и Шендар подчеркнули, что расследование в отношении предположительного отмывания денег в банке Гайдамака – Тель-Авивском подразделении банка Hapoalim – было начато с их одобрения и что в результате расследования было предъявлено несколько обвинений и конфискованы миллионы шекелей.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

40. Хроника наездов на "Мост"

Вымогатели (в том числе бывший майор милиции) схвачены в момент получения 150 тысяч долларов выкупа...
Но в 1992 году Нестеров забрал свою долю из уставного капитала банка и образовал ряд коммерческих структур в Коломенском.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google