Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В огромном доме есть все, что нужно для счастья, описывает покупку Daily Mail, помимо 10 спален, здесь имеется 15 ванных комнат и два лифта (уточним, что здесь данные разнятся: Barnes Private Office указывает 6 спален и 7 ванных), собственный ...
В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

382. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько ...
... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

383. Анатолий Локтионов просится в Россию.

... о том, что Борис Титов встречался в "Пушкинском доме" в Лондоне с 25-30 беглыми бизнесменами, которые успели уехать за границу до момента заключения их в СИЗО. Многие достаточно давно живут за пределами РФ, где уголовные дела против них остаются ...
Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

384. Сергей Москаленко не дождался приговора.

... бизнесмен обвиняется в незаконном получении кредита на строительство жилого дома по улице Масленникова в размере 61,9 млн руб. Якобы в ноябре 2006 года Виктор Берг получил кредит в ОАО «ОТП Банк» по подложным документам, а весной 2008 года перестал ...
... свыше 100 млн руб. у более четырехсот дольщиков, невыплате зарплаты, преднамеренном банкротстве своей компании, всего по семи статьям УК РФ. В октябре 2015 года, когда долгое судебное разбирательство уже подходило к концу, предпринимателя убили ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

385. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Как полагают в Следственном комитете РФ (СКР), господин Жданов был причастен к хищениям десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально значимых объектов.
Клерки запросы в банк посылать не стали, а исполнили распоряжение руководителя, составив устраивающее его юридическое заключение.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

386. Водителю нефтяника Чернухина дали 21 год "строгача".

Всего золота в банке хранилось около полукилограмма.
... с сыном изменили работу камер видеонаблюдения, которые были установлены возле дома родителей Александра Чернухина. Вечером 14 января 2015 года в тот момент, когда Александр Чернухин находился в доме родителей, Мазко-старший «проник в салон автомобиля ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

387. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств. Ситуацию по возврату бюджетного миллиарда осложняет банкротство «Мехстройтранса», в отношении которого в январе 2018 года было введено конкурсное производство. По данным “Ъ”, среди активов, выявленных у банкрота, есть недвижимость, в том числе земельные участки в других регионах РФ, а также автомобили.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

388. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

... арестован за крупное мошенничество": "Мосстроймеханизация-5" по заказу Минобороны РФ в 2009-2011 годах ввела в строй 957 тысяч квадратных метров жилья или 14,7 тысячи квартир для военнослужащих. Все дома находятся в микрорайоне Кузнечики в Подольске ...
Помимо нескольких жилых корпусов на его территории предусматривалось строительство школ, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса, на первых этажах домов должны были появиться магазины, салон красоты, отделение банка и медицинский центр.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

389. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Среди клиентов — ЛСР, Setl Group, RBI, в числе проектов — жилой дом для аппарата Конституционного суда, работы на «Зенит-Арене», жилой комплекс «Славянка».
Но главное, что фамилия Чепрасов встречается в российских СМИ рядом с именем бывшего советника председателя Верховного суда РФ Игоря Борисенко.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

390. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

... УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств). По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

391. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

... ст. 201 УК РФ). Ольга Антипина В начале 2017 года Октябрьский райсуд приступил к рассмотрению дела. В прениях сторон прокурор запросил для обвиняемых сроки от 4 до 12 лет. Защита настаивала на их полном оправдании. Экс-глава филиала банка Роговский ...
В доме Константина Гладышева был сделан дорогой ремонт.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

392. Дважды заочно.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов ...
«Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему. — Врезка К.ру] Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

393. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Как указано на сайте, офис расположен по адресу Новый Арбат, дом 21. Здание именно по этому адресу пытался получить от властей Москвы в 1990-е годы КБ "Аэрофлот" в ходе спора о невозврате средств.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

394. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Новые подробности появились в истории с заграничной недвижимостью, принадлежащей семье кандидата на пост президента РФ от КПРФ Павла Грудинина. Речь идёт о трёхэтажном доме стоимостью около 800 тыс. евро в испанском городе Салоу, который осенью 2017 ...
Заурядный сельский салон красоты с обычными ценами, да вот, как ранее сообщал Лайф, у него открыто сразу несколько счетов в банке, на которых лежит около 70 млн рублей.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

395. Александр Хорошавин брал и отмывал.

«Приговор в отношении моего подзащитного считаю справедливым»,— сказала она. Напомним, подсудимым инкриминировалось получение взяток на общую сумму 522 млн руб. и отмывание полученных преступным путем денег (ст. 290 и ст. 174.1 УК РФ).
Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

396. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

... Росбалту» источник в правоохранительных органах, все дела, связанные с банком «Клиентский», объединил в одно и принял в свое производство СК РФ. Это расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов, а также расследование о хищении ...
Я практически перестал выходить из дома, я потерял сон, зашкаливает сахар, кровяное давление.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

397. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Порядка 60 человек, среди них сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, а также следователи управления Следственного комитета России обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе. Силовики проверяли информацию о причастности Миримской к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), сообщало издание.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

398. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

... Григоришина, которого СКР обвиняет в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб. Как выяснилось, на уже арестованное следствием имущество бизнесмена — московские квартиры, дом и земельные участки в Подмосковье — нашелся еще один претендент ...
Уголовное дело в отношении одного из крупнейших украинских бизнесменов Константина Григоришина по ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с организации в особо крупном размере) СКР расследует с 2015 года.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

399. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

... фирмы Акмуллаева и стали правопреемниками Народного банка Казахстана (банк финансировал стройку этих ТРЦ) и банкротили должников-застройщиков. К лету 2016 года эти фирмы-кредиторы были переданы Галине Чепрасовой. Дом и участок, ранее принадлежавшие ...
Она заочно обвиняется ГУ МВД РФ по Москве в хищении денег при строительстве и дизайнерских работах особняка в «дворцовом стиле» гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

400. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

... перечислили в приговор генералу, Фото: РИА "Новости" Юрий Сенаторов Геннадий Лопырев Как стало известно “Ъ”, Знаменский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику службы охраны на Кавказе ФСО РФ генерал-лейтенанту Геннадию Лопыреву ...
Ранее по делу были арестованы квартиры в Москве и Сочи, а также участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Mersedes Benz 2007 года выпуска и ее загородный дом площадью 32 кв. метра.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google