Конечно, предпочтительнее всегда «живой» товар – наличные, причём, желательно, в твёрдой валюте – долларах США или евро.
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
Павел Черемшанцев Полковники Гудованый и Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн руб., а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов.
Дата: 13.04.2018
Копия в Google
[…] Шенгелия под протокол перечислил ряд сделок с участием Максименко, в результате которых тот получал прибыль в твердой валюте — суммы в среднем составляли $30 000. Среди них упоминался и куш в $800 000 в 2013–2014 годах за помощь в снятии ареста в гражданском суде с недвижимости, на которую были наложены обеспечительные меры в рамках уголовного дела.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
Она полностью удовлетворила заявление надзорного органа, обратив в доход государства деньги в различной валюте, украшения, а также слиток золота общей стоимостью более 8 млрд руб. Все это в основном хранилось в квартире на Ломоносовском проспекте, оформленной на сестру полковника Захарченко.
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
По условиям кредитов на счета в банке «Таврический» были перечислены долларовые и рублевые суммы: 1 млн 943 тыс. в американской валюте и 189,5 млн в отечественной.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
*** В начале 1990-х режиссер телевидения Геннадий Миргородский купил у мурманских рыбаков валюту, которая была нужна ему для приобретения видеокамер.
Дата: 21.09.2017
Копия в Google
Суд также постановил удовлетворить гражданский иск БТА Банка в полном объеме, взыскав с подсудимых в солидарном порядке «материальный ущерб» в сумме около 151 с половиной миллиарда тенге (около 485 миллионов долларов по текущему обменному курсу) и ущерб, причиненный банку в иностранной валюте, который в пересчете на тенге составляет почти три триллиона (более девяти с половиной миллиардов долларов).
Дата: 08.06.2017
Копия в Google
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
По поручению Мальчевского они конвертировали средства в валюту, зачисляли на счет структур РФК или консорциума «Финхолком» либо относили на хранение в арендованные в других банках сейфы.
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
Это не осталось незамеченным — в феврале 2014 года в банк пришло предписание ЦБ, ограничивающее объем проведения платежей в иностранной валюте по корреспондентским счетам за рубеж.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Вот пример обсуждения очередной выплаты Егорову, в которой девушка уточняет у Аржанова в какой именно валюте передавать средства: «А где взять на Егорова?
Дата: 19.02.2015
Копия в Google
По версии следствия, Москалюк «обеспечивал перевозку, обмен из иностранной в российскую валюту и дальнейшее распределение похищенных денежных средств между участниками криминальной схемы».
Дата: 25.11.2014
Копия в Google
Речь идет о деле, в которое вошли «осколки» ранее возбужденных в отношении Березовского нескольких дел: об организации хищения путем мошенничества (статья 159 УК) в 1997 году кредита банка «СБС-Агро» в размере 13 млн долларов и легализации этих средств (статья 174 УК) через швейцарскую компанию Forus, о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК) в рамках дела о хищении валютной выручки «Аэрофлота».
Дата: 27.06.2014
Копия в Google
До майских праздников господин Голубков, как утверждают предприниматели, через посредницу Поляницыну получил несколькими траншами в рублях и валюте $1,2 млн. Однако затем потребовал выплатить сразу $300 тыс., которые якобы необходимы ему на предстоящую поездку в Париж.
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] Кроме того, установлено, что ОАО «КСК» и ОАО «Национальный банк развития бизнеса» 1 ноября 2011 г. без предварительного одобрения совета директоров КСК заключили договор банковского счета в валюте Российской Федерации.
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] По данным ЦБЭПК Молдавии, в период 2008-2009 гг. О.Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдавии.
Дата: 26.02.2010
Копия в Google