Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дутые миллиардеры Адани.

В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции). К апрелю 2021-го Pinnacle Trade and Investment взяла заем на сумму $263 млн и выдала кредит на $258 неназванному аффилированному лицу. Согласно сингапурским документам, несколько месяцев спустя фирма назначила поручителями по кредиту два инвестиционных фонда — Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Винод, судя по всему, является ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

382. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м. В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк.
Поэтому предприятие считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

383. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

«Никто мне никогда ничего не дарил», — сказал он. В том же интервью он не стал отвергать конфликт интересов в результате покупки металлургических предприятий у российского «Газпрома», где он раньше числился главой инвестиционного подразделения.
По словам представителя бизнесмена, «очевидно, что это все делается с целью оказать давление на международно признанного филантропа и покровителя спорта, который виновен лишь в том, что имеет активы в России».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

384. Виктору Байкову скинули полсрока.

... делом и вскоре тоже предстанут перед судом, но еще двое — живущий в Испании Сергей Кваснюк, сын Владимира Кваснюка и сам бывший акционер банка, и ранее судимый Александр Агабеков, который скрывается в США, — находятся в международном розыске ...
Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с продажей несуществующих инвестиционных золотых монет, что по факту является фальшивомонетчеством.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

385. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии. Имущество контролировалось через офшорную сеть под управлением доверенного лица Костина — Эрика Уайта, сына известного канадского коммуниста. С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

386. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких армейских чинов.
В Северную Америку он перебрался в 2006 году по ныне отмененной программе «инвестиционного гражданства».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

387. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова. Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой. Банк BNY ...
В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

388. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов.
После ряда судов, в том числе международных, объединившимся кредиторам удалось получить контроль над 141 украинским и 18 зарубежным юрлицами.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

389. Внешнее управление Россией.

В 2016-м Де Сильги Ив Тибо выступил от имени "деловых кругов Франции", заявив о "заинтересованности укрепления экономических связей с Россией", которая к тому моменту уже находилась под санкциями за нарушение международного права. Но это его не смутило, и он понадеялся на "процесс постепенной отмены санкций". Последний раз Де Сильги Ив Тибо засветился на онлайн-встрече с Путиным в 2021-м, где обсуждались вопросы российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

390. Клуб анонимных аналитиков.

В общей сложности об инвестиционной привлекательности «Белуги» с точки зрения фундаментального и технического анализа канал с 26 по 30 января опубликовал 11 постов.
... институтом генно-терапевтического препарата «Неоваскулген» вырастут в ближайшие пять лет в десять раз (компания еще в 2014 году обещала в ближайшие годы вывести препарат на международный рынок, но пока он зарегистрирован только в России и Украине ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

391. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

392. Офшороносцы при президенте.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Как выяснили «Важные истории», фирму Кривоногих Brockville Development обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

393. Илья Сачков на госизмене.

В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации. Компания стала сотрудничать и с международными правоохранителями — Интерполом и Европолом.
В 2016-м Group-IB продала по 10% компании инвестиционным фондам Run Capital, созданного при участии сооснователя QIWI Андрея Романенко, и Altera Capital, основанного экс-заместителем руководителя аппарата правительства Кириллом Андросовым.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

394. Дамские угодья.

Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
[...] В настоящий момент Скрынник возглавляет Институт анализа инвестиционной политики.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

395. Квартиранты "Гранатного паласа".

В конце 80-х он окончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института. Ещё старшекурсником устроился работать во Внешэкономбанк СССР. Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке. На рубеже веков был топ-менеджером в инвестиционной компании "Тройка диалог".
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

396. Кто принимает на грудь?

... вклад в развитие банковской системы председатель Международного инвестиционного банка получил пять орденов. Николай Косов начал карьеру в 80-х — сотрудником МИД СССР, после чего два года (1992–1993 гг.) работал помощником вице-президента РФ. В 90-х был членом совета директоров АвтоВАЗа, в нулевых — РЖД, а также членом правления Внешэкономбанка. В десятых годах входил в состав совета директоров Российско-британской торговой палаты. С 2012 года — председатель Международного и инвестиционного банка ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

397. Прачечная плагиата РАУ.

Мы сделали пробный перевод, и «Тинькофф банк» подтвердил, что его получил «Александр М.».
Также Макаров является «заслуженным деятелем науки и образования» Российской академии естествознания, и академиком Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, в которой, кстати, состоит и нынешний главред РАУ А. Целиховских.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

398. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

В некоторым смысле профессиональный путь Ксении Шойгу можно назвать типичным для дочери крупного чиновника: окончила школу экстерном, год готовилась к поступлению в МГИМО, затем поступила на факультет международных экономических отношений.
Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

399. Земельный "решала" Максим Приходько.

Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
В том числе эти совещания проводятся в мэрии г. Москвы под председательством руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Прохорова Александра Владимировича.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

400. Близкий по мозгам сибарит.

... финансирования взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по ...
Очень странно, но Костин не успевал перед этим добраться из Москвы в Подмосковье и был удостоен невиданной чести — перед встречей с Путиным участвовал в заседании инвестиционного форума «Россия зовет» прямо из кабинета президента, сидя рядом с главой ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google