Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

... УК РФ), предъявил утром в пятницу в Кирове следователь областного управления СКР. В местное СИЗО экс-чиновник был доставлен еще в конце июня из ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области. На здоровье Никиты (Белых.— “Ъ”) не лучшим образом сказались этапирование, новые стрессы и обвинения, условия СИЗО»,— сообщил защитник. Первый эпизод, уголовное дело по которому было возбуждено еще в июне прошлого года, связан с выделением в 2012 году из областного бюджета 448 млн руб. для строительства жилых домов ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

382. Александр Орехов брал на пенсию.

До 12 сентября ему запрещено покидать дом и разрешено общаться только с живущими вместе с ним близкими родственниками, следователем и адвокатом.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет).
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

383. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество). В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре прошлого года к замдиректора «Оберон-Альфа» обратился знакомый гендиректора «Техностройальянса» (занимается строительством жилых домов ...
По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

384. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Первого в его подмосковном доме в коттеджном поселке «Ясенки» на Калужском шоссе.
После обысков обоих доставили на допрос в следственный департамент МВД, по окончании которого им предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

385. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

... мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен ...
Одной из них являлось ООО "Инвестактив".
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

386. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

387. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23 ...
Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

388. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Николай Негодов Кроме того, под контроль этого УК и «в тех же целях» были переведены принадлежащие Михальченко и Негодову активы: ООО «НПФ Завод Измерон», ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый центр документов», ООО «Единый медицинский центр ...
Для краткости можно лишь перечислить наиболее знаковые объекты — Горки-9, Горки-10, Огарево, Ново-Огарево, Воробьевы горы, Бочаров ручей, Красная площадь, дом 5. Добавим: за них структуры холдинга Михальченко — «Балтстрой», «СтройФасад ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

389. Юлии Добрыниной гостиница обернулась колонией.

Волгоградский гостиничный комплекс «Сосновый бор» — крупная база отдыха с гостевыми домами, рестораном, бассейном и другими постройками. ООО «Сосновый бор» зарегистрировано в июне 2007 года.
... Астрахани приговорил бывшую судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину к двум годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

390. Вячеслав Гайзер пересидел срок давности.

... для возведения многоквартирных жилых домов. В суде Иван Поздеев, однако, показания изменил, заявив, что он оговорил на допросах экс-губернатора, так как находился в СИЗО в стрессовом состоянии. Однако суд ему не поверил. Суд счел убедительными заявления ряда свидетелей о том, что негласно глава в тот период времени мог влиять на работу мэров. Письменных документов, которые отражали бы поручение Гайзера в январе 2013 года отвести землю компании Ольшевского (ООО «Деловой альянс»), не было выявлено ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

391. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни. В последующем в деле появился новый эпизод — хищение около 580 млн руб. у ООО «Банк "Сириус ...
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, конюшни, а также пруды для ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

392. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... управления СКР об избрании заместителю гендиректора ООО «Ваш личный банкир» Илье Шепелеву меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя использовать средства связи и посещать жилье потерпевшего, а также необходимо являться по требованию следователя. Илья Шепелев освобожден из-под стражи в зале суда. Он провел в ИВС две ночи: финансиста задержали 29 марта. В тот же день СКР возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В его основу легли материалы ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

393. Борис Мазо достался России.

... бюджетных денежных средств на сумму свыше 916 млн руб., выделенных, по материалам дела, на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в рамках государственного контракта музеем и подконтрольным господину Колесникову ООО «МехСтройТранс ...
В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

394. Собиратель-вымогатель земель Андрей Гетманов.

— Врезка К.ру Чиновник, подозреваемый в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В администрации Майкопа ситуацию не комментируют: руководитель пресс-службы мэрии Надежда Гусева сообщать подробности инцидента отказалась. [...] Андрею Гетманову 55 лет, он работает в должности главы города Майкопа с 2018 года, ранее более 20 лет возглавлял ООО «Монтаж», которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

395. Питерский рантье Леонид Рейман.

Владельцами объектов, указанных на сайте, являются фонды недвижимости, в числе пайщиков которых — Леонид Рейман, рассказал ОМ человек из окружения экс-министра (судя по данным базы «Контур.Фокус», речь идет о фондах АО УК «Дженерал Кэпитал» — ОМ).
Вилла «Анна София» построена в классическом стиле, площадь главного дома — 815 кв. м, здесь пять спален, два кабинета, гостиная и столовая с каминами, ещё на участке есть домики для гостей и прислуги, гараж на пять машин, парковка, указано на сайте ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

396. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Два других ООО, занимающиеся строительным бизнесом, получили кредиты под залог возводимых многоквартирных жилых домов в Татарстане.
— Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

397. Леонид Маркелов оштрафован в размере полученного на лапу.

... дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК). Впоследствии ему вменили злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК): при обыске дома у экс-губернатора нашли пистолетные патроны. Следствие полагало, что взятку в 235 млн руб. главе региона заплатил депутат госсобрания Марий Эл, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш через доверенное лицо Маркелова, руководителя ООО «Телекомпания «Регион 12» Наталию Кожанову ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

398. Михаила Серова сдали подельники.

Учредитель и исполнительный директор ООО Наталья Потапова, после задержания признавшая вину, сразу была арестована к себе домой. Обвиняемым по решениям 235-го ГВС запрещено покидать свое жилье за исключением часовых прогулок возле дома, использовать ...
... крупном размере) УК РФ, а затем, уже в июне,— по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ. Позже компанию Дмитрию Ширенову составили предприниматели Потапова и Чернецких, которым помимо мошенничества инкриминировали ч. 4 ст. 291 УК РФ ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

399. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Выяснилось, что следователи ГУ МВД по Московской области обратились туда с ходатайством об аресте бизнесмена в рамках ранее возбужденного уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК).
И это юристы «А-ПРО» прикрывали ташировских боевиков, которые избивали мирных жителей Мичуринского проспекта, защищавших свои дома и свое жилое пространство от превращения в очередной перенаселенный московский «шанхай».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

400. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова Квартира в Монако, отель с баром в Швейцарии, дом с пляжем в Финляндии, апартаменты в "Москва-Сити" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Жена сдалась и вышла ...
Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на 53-летнюю госпожу Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google