Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

... проведение реконструкции был заключен с гендиректором малоизвестного ООО «Москапстрой» Максимом Щербаковым. Стоимость проекта составила 260 млн руб., отметим, что название фирмы-исполнителя полностью совпадает с названием крупной строительной компании ОАО «Москапстрой», к которой ООО, по данным следствия, не имеет отношения. Однако это совпадение, как считает следствие, дало возможность придать сделке максимально респектабельный вид. С ООО поэтапно заключили несколько договоров, в соответствии с ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

382. Подрядчик РЖД Сергей Виленский подмазал колеса.

По версии следствия, господин Фомин получил Toyota Land Cruiser от бывшего главы ООО «РесурсТранс» Сергея Виленского за общее покровительство и содействие в заключении контракта, а также хищение средств под видом командировок.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

383. Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года.

Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года Экс-глава "Оборонлогистики" сел за мошенничество при поставке для Минобороны 125 итальянских броневиков под видом санитарных машин Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2018, Поставщика Минобороны взяли в зале суда, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов К четырем годам заключения приговорил вчера Пресненский райсуд Москвы экс-главу ООО «Оборонлогистика» Евгения Бондаря, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве при поставках в Россию итальянских ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

384. Повар со своими тараканами.

Сергей Соловьев, которого можно видеть в сюжете Delovoe.tv (01:09-01:30), — тот же самый человек, который в 2013 году выступал под видом «предпринимателя» в провокациях против писателя Дмитрия Быкова и журнала «Форбс».
— Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

385. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Патрульные обратили внимание на двоих мужчин, занервничавших при виде полицейской формы.
«Реальное исполнение контракта ООО «Омега»: ?н????а первом пусковом комплексе (напомню, всего их четыре) готовность примерно 85 процентов — выполнена большая часть объемов работ (между тем системы автоматизации не работают, так как проектные ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

386. От патриотизма до мошенничества.

Впрочем, в остальном «вожаки» подают пример если не бессребреничества в чистом виде, то, по крайней мере, некоторой отстраненности от коммерции. Правда, не все. Сам Александр Залдостанов формально вышел из учредительства всех бизнес-структур, кроме одной: наряду с неким Антоном Карандеевым он значится совладельцем в ООО «Байк.В.Центр» (оптовая торговля).
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

387. Антон Барышек не застраховался от следствия.

В ходе предварительного расследования ГСУ СКР установило, что в феврале—марте 2018 года между АО СОГАЗ и 100-процентной «дочкой» ПАО «Газпром» ООО «Газпром инвест» шли переговоры о заключении договора страховой защиты более чем на 1 млрд руб. Следует отметить, что до 15 марта 2013 компания, основанная в 2007 году, называлась ООО «Газпром инвест Запад» и до сих пор выступает основным заказчиком системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром». Основными видами деятельности ООО «Газпром инвест ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

388. К деньгам РГС подошли через банк.

Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало ...
Как следует из датированного 17 апреля постановления о возбуждении уголовного дела, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС Активы ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

389. Родственный клан Олега Дерипаски.

Тут вам и финансовые инвестиции, и управление недвижимостью, и спорт, и консалтинг, строительство и перевозки разными видами транспорта...
Оставшимися 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

390. Андрей Нежигай поменял землю на взятки.

За это подполковник Нежигай, по версии следствия, потребовал от руководства ООО ГСХ через свою посредницу Андрейчук 15 млн руб. Договорились, что деньги будут положены в банковскую ячейку одного из столичных филиалов Сбербанка. Предприниматели сделали вид, что согласились, однако обратились с заявлением в ФСБ. Договор мены между ООО ГСХ и ФГУПом был заключен в сентябре прошлого года, а деньги строители положили в ячейку в октябре.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

391. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

В нем идет речь о том, что экс-замдиректора ФСИН в 2016 году вместе с сообщниками — генеральным директором ООО «ТПК "ДАЦЕ групп"» Смбатом Арутюняном и руководителем ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталием Морусовым похитили из ...
В итоге из Липецка и Пермского края на счет ФГУПа поступило более 90 млн руб. Затем господин Морусов, говорится в деле, под видом платы за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Смбату Арутюняну фирмами договорам ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

392. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

По представленным ими тогда данным, цена превысила 700 млн руб. Некоторое время спустя акции предприятия были проданы фирме «Темперанс», которая якобы выиграла конкурс на торгах у ООО «Стриктум», и теперь в корпусах у метро «Алексеевская» размещается ...
Пятеро его сообщников были задержаны, а сам он успел сбежать от следствия в США, где даже умудрился получить вид на жительство.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

393. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Оба в разное время являлись гендиректорами ООО «Дальняя степь, которое через кипрский офшор учредил фонд Hermitage Capital. В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

394. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб. Экс-предправления Айманибанка взяли за растрату в виде кредита интернет-ритейлеру Wikimart Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2017, Карьера банкира закончилась в "Воднике", Фото: via bdm ...
Речь идет о выдаче Игорем Волчихиным как руководителем высшего исполнительного органа банка заведомо невозвратного кредита ООО «Викимарт», занимающемуся интернет-торговлей.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

395. Распил PR-бюджета Москвы.

... этими одинаковыми изданиями, которые переписывают пресс-релизы от мэрии, которые им присылает МИТ, а сотрудники ООО “Соседи” (см. предыдущее расследование) и “молодежные парламентарии” забивают этим информационным хламом десятки районных пабликов в ...
Разумеется, конечный результат всей этой бурной деятельности?— если притвориться наивными и сделать вид, что конечный результат это информирование населения?— абсолютно не соответствует затрачиваемым суммам.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

396. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

ООО "Ревезень", отметим, являлось едва не ли крупнейшим заемщиком корпорации. Это предприятие построило при участии "Росагролизинга" крупнейший элеватор в Перевозском районе Нижегородской области вместимостью более 100 тыс. тонн зерна. Сами представители "Сантимира" утверждали, что вложили в строительство элеватора около 1,5 млрд руб., однако у правоохранителей есть подозрения, что средства на этот проект были получены дважды: более 300 млн руб. от "Росагролизинга" и 210 млн руб. в виде ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

397. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Одним из крупнейших подрядчиков «службы» в части поставки продукции каменных, глиняных и песчаных карьеров при Вадиме Потомском стало московское ООО «Армада» — компания, учрежденная в конце 2013 года некой Светланой Сергаевой, на следующий год получила заказы в сумме 41 млн рублей. Больше (около 60 млн рублей) на поставках аналогичного вида продукции заработало лишь ООО «Тантал», учрежденное в феврале 2013 года некой Жанной Бабкиной.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

398. Мединский и партнеры.

В целом же подмосковные усадьбы не вызывают интереса у участников аукционов: большинство из них имеют обременение в виде долгосрочных договоров аренды. Например, усадьба Никольское-Урюпино, находящаяся в 12 километрах от Москвы по престижному Ильинскому шоссе, сдана в аренду до 2054 года некоему ЗАО «Никольское-Урюпино». Усадьбу Демидовых Петровское-Алябино арендует ООО «Изумрудные поля».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

399. Путь "черного" Вдовина,

Был и свой интерес: АТБ, которым владеет Вдовин, имеет серьезные виды на бизнес на Дальнем Востоке. Правда, похоже, с Байкал банком у Вдовина вышел небольшой «прокол». 3 ноября 2016 года Хамовнический суд Москвы решил удовлетворить иски к Вдовину: он должен возместить 212,77 млн рублей по кредитному договору, который был переуступлен Байкал банком компании ООО «Купол».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

400. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Вероятно, по заказу заммэра г. Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ликсутова, сотрудники ЦПП проводят провокационные мероприятия по срыву рейсов частного организатора пассажироперевозок ООО «Русские дороги ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google