Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Бывший помощник последнего Александр Нистратов, проживающий сейчас в США, считается правоохранителями организатором аферы и был объявлен в международный розыск.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

382. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя Сын экс-секретаря Омского обкома КПСС прикарманил 150 млн руб. от продажи непрофильных активов Всероссийского общества глухих Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.02.2018, Глухих услышали в МВД, Фото: via bk55.ru Николай Сергеев Евгений Новосельцев Министерство внутренних дел России (МВД) сегодня сообщило о раскрытии аферы с одним из зданий Всероссийского общества глухих (ВОГ).
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

383. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.

... Дионисий Золотов, обещавший своим клиентам решить их проблемы с правоохранительными органами, вовремя возвращал деньги и признавал вину, то за аферы в отношении Иосифа Бадалова, занимавшегося производством популярной «Королевской воды», и главы группы компаний «Виктория», заслуженного строителя Московской области Виктора Круликовского он получил в общей сложности 6,5 года заключения. Однако на этом проблемы Дионисия Золотова не закончились — он оказался под следствием за очередную аферу ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

384. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

Следователи СКР и оперативники ФСБ аферу пресекли, а ее организаторы Михаил Чернов и Михаил Балакирев в 2013 году получили по семь лет лишения свободы. Впрочем, даже из СИЗО, а затем и колонии Михаил Чернов, по данным СКР, пытался организовать новую попытку захвата особняка. На этот раз, говорится в деле, к участию в афере был привлечен ряд юристов, в том числе нижегородский адвокат Евгений Рыжов, Дмитрий Лысаковский (тогда он носил фамилию Коцубанов), а также Петр Чихун и ранее судимый ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

385. Банкир выдал шесть миллиардов.

В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

386. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

... и США. Организаторами аферы следователи посчитали бывшего руководителя департамента логистики и закупок и председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора "Бизнес-Груп" Владимира Коваленко. Впрочем, оба они успели скрыться за границей, а Равилов прислал своим работодателям заявление об увольнении по собственному желанию по факсу из Испании. Как оказалось, его подельник скрывался там же. Между тем непосредственные исполнители аферы были арестованы в Москве ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

387. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

388. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

На момент отзыва у "Огней Москвы" лицензии таких обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб. Как считают следователи, Александр Башмаков принял непосредственное участие в организации этой аферы.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

389. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Афера была вскрыта налоговой службой, а позже к расследованию подключились сотрудники МВД и СКР. По их версии, господин Евко пытался необоснованно использовать льготы при исчислении налога на добычу полезных ископаемых.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

390. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами Подельник покойного главы "Ижмаша" Гродецкого и бизнесмен Шурыгин вывели через "однодневки" 35 млн руб. радиозавода Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.10.2015, Суд оценил аферы экс-руководства "Ижмаша" Александр Шварев Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве в дочернем предприятии госкорпорации "Ростех" — ОАО "Сарапульский радиозавод" (СРЗ).
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

391. Не тот Чилингаров.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК установили, что организатором аферы являлся бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Чилингаров, представлявшийся, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого и политика Артура Чилингарова.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

392. Из Финляндии под арест.

Правда, последнего, несмотря на то что он считается организатором аферы, поместили под домашний арест, а Святослава Понурова отправили в СИЗО.
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

393. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

По версии правоохранительных органов, аферу со зданием учебного центра Олег Жуков «сопровождал», уже будучи под домашним арестом, который в середине июля 2014 года суд заменил ему на залог 2,5 млн руб. Учитывая масштаб противоправной деятельности и попытки задействовать участниками группы административный ресурс, к этому делу пришлось подключиться местному УФСБ.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

394. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

395. Североамериканская Тимошенко.

Последняя загадка, в попытке грандиозной аферы Юлии Тимошенко связана с отсутствием в природе британской компании Medic Trust, UK. Почему я говорю «попытка»?
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

396. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Представившись директором офшорной компании, зарегистрированной в Белизе, в апреле этого года он пытался вынудить руководство дочернего предприятия госкорпорации "Ростех" — ОАО "НИЦ "Атом"" — оплатить поддельный вексель на сумму почти 1,2 млрд руб. Юриста следствие считает одним из организаторов аферы.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

397. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Как стало известно "Ъ", единственным подозреваемым в организации этой аферы является скандально известный банкир Матвей Урин, уже осужденный на 7,5 лет колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений, а также избиение топ- менеджера Газпромбанка гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

398. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

Сейчас, похоже, рухнула еще одна из афер, предпринятых теперь уже скандально знаменитыми киприотами.
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

399. "Приходи делить пирог".

Подождав еще немного, оперативники задержали и другую участницу аферы — Елену Богословскую.
Дата: 12.02.2013 Копия в Google

400. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Они и дальше бы работали «под Путиным», если бы на заключительном этапе одной из афер не заклинил пистолет. Последняя афера началась в 2011 году.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google