Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Как делал деньги Улюкаев.

... ru Музыка на "Связь-банке" Роман Николаев Елена Музыка Как стало известно Polytika.ru, бывшая замдиректора департамента лицензирования и экс- советник бывшего первого зампреда Банка России Алексея Улюкаева Елена Музыка назначена советником председателя правления «Связь-банка». [...] Как уже писала Polytika.ru, работая в ЦБ, Елена Музыка выступала координатором схемы по выводу активов из банка «Пушкино» и других региональных банков, оказавшихся в руках ее гражданского мужа Алексея Алякина ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

382. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко. Взаимоотношения с Банком Москвы закончились еще быстрее: в 2012 году после аудита, проведенного ВТБ (он в 2011 году приступил к санации Банка Москвы), Банк Москвы «из-за сомнительных собственников ТД ВМЗ» потребовал погасить кредит.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

383. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые. Риттер в этой схеме был управляющим деньгами.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

384. Постыдное дело VTB Capital.

... юристами Косарева, с описанием всей схемы, организованной Хаттом, Яковицким и Соловьевым, для увода Vivacom из-под контроля реального владельца, результатом рассмотрения этого письма может стать отзыв лицензии у VTB Capital. Таким образом, трое нечистых на руку топ-менеджеров VTB Capital, желая обогатиться за счет схемы по уводу из-под контроля истинных акционеров болгарского сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте которого с гордостью ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

385. Санация имени Арефьева.

Как сообщает «Крым.Реалии», сомнительной репутацией обладают и владельцы банка «Верхневолжский», который до прихода в Крым работал в ярославском регионе. Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

386. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. — Врезка К.ру] Как отметила в своем выступлении следователь, Юлия Зедина была полностью посвящена в детали преступной схемы.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

387. Сергей Магин отмывается от статьи.

Таким образом, полагают участники операции, и Мастер-банк, к которому и раньше у ГУЭБиПК возникали претензии, мог быть задействован в противоправных схемах. В итоге автомобиль вместе с инкассаторами доставили в следственный департамент для разбирательства. Между тем советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова заявила "Ъ", что правоохранительные органы ни сотрудников банка, ни броневика не задерживали.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

388. Как растаскивали Росграницу.

Как сообщал вчера "Ъ", около 1 млрд руб. из предыдущей ФЦП оказались на счетах банка "Агросоюз", крупнейшим бенефициаром которого является отец экс-главы Росграницы Александр Безделов. По словам высокопоставленного источника "Ъ" в Белом доме, решение о назначении нового руководителя Росграницы будет принято на следующей неделе. *** Дмитрию Безделову вменили непрозрачные финансовые схемы и бюджетный миллиард, размещенный в банке отца Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2013, Граница на ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

389. Ответ Дмитрия Козловского.

А так как в 2007-2008 году была общепринятой схема выдачи кредита, когда банки требовали, чтобы у заемщика были еще и поручители(например, аффелированные с заемщиком юр.лица), в том числе и владелец бизнеса как физ.лицо, то в кризис 2008-2009 года сложилась абсурдная ситуация.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

390. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

["Коммерсант", 11.05.2011, "Банк Москвы возвращается в столицу": Схема владения группой "Банк Москвы" своей эстонской "дочки" была многоуровневой. На конец 2010 года 48,99% ЭКБ принадлежало непосредственно Банку Москвы. 27,6% ЭКБ было оформлено в собственность еще одной структуры Банка Москвы — Latvian Business Bank, о продаже которого стало известно в конце апреля. Причем эту сделку от 26 апреля никто не оспаривает. Еще 20% Эстонского кредитного банка принадлежат двум офшорным компаниям ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

391. Банк, погрязший в погонах.

В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков. Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

392. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

«В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал, телефон или интернет переводит деньги на мобильный кошелек наркоторговцев, указываемый ими на их сайтах в сети.
Данные законопроекты предусматривали отмену Закона № 103-ФЗ и постановку всех расчетов в стране под надзор Центрального Банка Российской Федерации.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

393. Матвею Урину предъявили бумаги.

... млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

394. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Действовала эта схема следующим образом. Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках. Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

395. "Академики" из Инвестбанка.

Как установил Следственный комитет (СК) при МВД РФ, начиная с 2003 года владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский за несколько лет умудрился обналичть гигантскую сумму в 71 млрд рублей. По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

396. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Собственно, деньги у «Дойче банка» брались именно на реструктуризацию долговых обязательств «Центуриона», и вскоре кредит в «Сбербанке» был полностью погашен. На тот момент 80 процентов акций «Центуриона» принадлежали напрямую различным юрлицам, а 20 процентов — Виталию Смагину как физическому лицу. Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

397. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером. Кстати, именно Ангелевич предложил Монахову, свою схему «реструктуризации» долгов, которую, собственно, и навязывали гендиректору десантированные в МПКА замы-варяги.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

398. "Организатором аферы является Каменщик".

Сейчас дело о взыскании с банка в арбитражном суде еще не рассматривалось по существу. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, Мастер-банк полностью выполняет все обязательства перед своими клиентами и работает в прежнем режиме. Мы очень надеемся, что следствие разберется в этой сложной ситуации и с банка будут сняты все незаконные требования ДКМ. А виновники мошеннической схемы будут наказаны по закону».
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

399. ОПГ зятя президента Назарбаева.

М.Аблязов описал схему хищений государственной собственности, которые, по его словам, совершила ОПГ во главе с Т.Кулибаевым, и приложил к своему заявлению 13 документов на 56 листах.
В ответ М.Аблязов заявлял, что подаст встречный иск к правительству Казахстана о нанесении ущерба действиями по национализации банка.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

400. Мир, труд, рейд.

Примерно та же схема была использована на кузбасском предприятии «Сибэлком» практически единственном в России заводе по выпуску коммутационных и установочных изделий для Минобороны и предприятий космической связи. Доля основных владельцев предприятия была размыта, само оно - незаконно обанкрочено, а все имущество передано в обеспечение кредита все того же банка «Солидарность» в незаконно же созданное ОАО «Кузбассрадио».
Дата: 05.05.2009 Копия в Google