Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Как завяло дело Помидорихи.

Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

442. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Какой бизнес позволял этому банку так бурно развиваться? Эта схема условно называется: пассив в доход — доход в расход. — А простыми словами? — То есть банк постоянно привлекает новые деньги вкладчиков, инвестирует их в строительство сети для привлечения денег все новых и новых вкладчиков для финансирования своей убыточной деятельности. Пирамида. — Как выглядела схема передачи денег в Нацбанк?
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

443. Нары делу не помеха.

И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка. Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец. Суд признал банкира организатором мошеннической схемы, в ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

444. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

... Ковальчуку, главному акционеру банка «Россия». Схемы владения, как водится, весьма запутанные (см. карту), но везде у друзей Путина есть как минимум блокирующий пакет. Так, 25% акций Первого канала принадлежат ООО «Растрком-2002», выкупленному НМГ в феврале 2011-го у структур Романа Абрамовича. Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

445. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сомнительные операции Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

446. Невеликий махинатор.

В результате применения мошеннических схем деньги, которые банки выдавали «РТМу» под залог недвижимости, осели в карманах бывших топов «Сибцема».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

447. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Было ли причастно руководство всего банка, я надеюсь, будет выяснено в рамках уголовного расследования», — говорит Андрей Мельников, заместитель гендиректора АСВ) банков начали предлагать крупным клиентам различные схемы спасения их денежных средств», — говорится в сообщении АСВ. В частности, физическим и юридическим лицам предлагалось раздробить крупные вклады на суммы до 700 тыс. руб. и перевести их на счета подставных лиц. Физлица, таким образом, могли бы рассчитывать на получение всего ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

448. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве. Помочь в решении проблемы Камышан попросил своего «друга» — генерального директора инвестиционной компании «Истокоммерц» (дочерней компании «Москоммерц Банка») Асхата Сагдиева.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

449. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Планировавшаяся структура акционерного капитала гостиницы "Москва", похоже, не предполагала прежних партнеров (см. схему).
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

450. Триумф второй свежести.

Скорее всего, такая схема была реализована ОАО "Мосэнерго" в те самые десять дней октября 2008 года. Иначе зачем "Мосэнерго" шло на явные убытки, отдавая банку 300 миллионов рублей в доверительное управление? Ведь положи эту сумму в тот же банк на депозит под 13-14% - хорошо заработаешь! А тут, мало того, что без прибыли, так еще и заплатили банку за услуги почти 170 тысяч рублей!
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

451. Третья жизнь "Нафты".

В 2004 г. Алешкина позволила группе доверенных бизнесменов взять в «Сбере» крупные кредиты, на которые они смогли купить акции самого банка. Схема была взаимовыгодной. Бизнесмены зарабатывали на росте котировок, а менеджмент банка получал лояльных акционеров, которые могли противостоять зловредным «минорам».
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

452. Марочный "гоп-стоп".

Торговый знак надо взять, а потом собирать роялти с несчастных производителей, удосужившихся закатывать Печень трески в банки без разрешения. Впрочем, иногда появляется «стратегический» заказчик, которому обещают «эксклюзив» на производство и распространение той или иной марки. Схема простая.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

453. Еврейский вопрос-2.

По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

454. Побег из "Аэрофлота".

... отсюда — в банки Женевы и Лозанны на личные счета Красненкера (600 тыс.), главного бухгалтера «Аэрофлота» Крыжевской (500 тыс.), Шейнина (250 тыс.), самого Глушкова (41 тыс.). Защита утверждает, что эти деньги — бонус, премия за напряженную и успешную работу. Мол, подобные крупные выплаты своим ответственным сотрудникам — обычная практика для западных фирм. Следствие же убеждено, что обнаружило убедительное доказательство того, ради чего действительно была изменена финансовая схема «Аэрофлота ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

455. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

В Сбербанке, в отличие от других естественных монополий, деятельность Федорова, по мнению Карпова, облегчил лично руководитель банка Андрей Казьмин, поскольку два названных финансовых деятеля близко сотрудничают еще со времен работы Федорова в ...
И тогда бывший министр вместе с бывшими же коллегами по государственной финансовой службе (а также сослуживцами по ЕБРР и МБРР, где Федоров одно время представлял Россию) изобрел теневую схему, которая позволила нерезидентам инвестировать в акции ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

456. Они никогда не садятся.

Схема раскрыта. Исполнители названы. Сооружено что-то вроде ящика Пандоры: его можно сколько-то времени держать запертым, но совсем избавиться от него нельзя. Так что Дубинин защищен уже тем, что его отставка бессмысленна. Вслед за ним пришлось бы вычистить с Неглинной всех, кто имел отношение к разработке этого дела. Вплоть до инспекторов, проводивших проверки в банках...» Что там в ящике Пандоры Первые признаки стремления как раз и свести конфликт «к нулю» уже налицо.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

457. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Пожалуйста, откройте счет в швейцарском банке и перечисляйте на него деньги, еще и проценты можно получать. Не хотите в банк – переводите деньги на счет своего представительства в Швейцарии. Но нет же." "Андава" Появляется никому не известная "Андава", где всего несколько сотрудников. Она была создана в 1994 году, чтобы по такой же схеме работать с "АвтоВАЗом".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

458. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки. Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

459. Доля имени Алексея Крапивина.

В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Но Крапивин-младший замолвив за него слово и его вписали в схемы по распилу денег и дли исто в ГК 1520.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

460. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google