Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Финансы Лужкова

... перед любой другой банковской структурой Москвы. В обмен Ю.Лужков и вся "московская группа" получили предпринимательскую поддержку в своей экономической и политической, деятельности, в том числе и по приватизации муниципальной собственности, недвижимости и земли, а также и федеральной собственности в столице в пользу правительства Москвы, в противодействии усилиям Госкомимущества РФ по проведению ваучерной приватизации, в содействии экономической деятельности крупнейших банков столицы, сдаче в ... Копия в Google

382. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан не признала вину, но выразила раскаяние, заявив в последнем слове, что плохо разбиралась в банковском бизнесе и у нее не было достаточного «понимания юридических вопросов».
В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

383. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Деньги, приходившие на счета его семьи в Лондоне, отправлялись с банковских счетов бакинской фирмы Baktelekom, которая и выглядела как государственная компания Aztelecom, и имела созвучное имя, при этом у нее не было сотрудников, и она не вела никакой сколь-нибудь заметной деятельности.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

384. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

«В анонимных заказных публикациях его обвиняли в воровстве денег с банковских счетов, якобы совершенных с помощью хакеров, чью деятельность и контролировал департамент Шыла.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

385. Виктору Байкову скинули полсрока.

Бывшего банковского топ-менеджера, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
Ноябрь 2015 года 10 ноября банк объявил о прекращении операционной деятельности на десять дней.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

386. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

На деятельность парка FPI-MBE заняла миллионы долларов у американской структуры, «аффилированной» с «МТ Девелопмент», — FPI US LLC (FPI-US), а сам парк послужил залогом.
Попавшая к журналистам внутренняя банковская информация дает понять, что она тоже была связана с двумя делавэрскими компаниями и даже оплачивала их налоги.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

387. ФБК Inc.

«Мы полностью ушли от российской банковской системы…
«Для деятельности за рубежом и освоения иностранных донатов, а также для осуществления деятельности в ином штате США необходимо зарегистрировать иностранную корпорацию, — пояснил Илья Ремесло.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

388. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Самого Ертаева как организатора приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет. Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

389. Monarch Air в законе.

В 2014 году Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приговорил их к пяти годам лишения свободы за организацию незаконной игорной деятельности, отмывание денег и вымогательство.
Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала банковских счетов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

390. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

«В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщало следствие. Как писал «Коммерсантъ», нелегальная финансовая организация, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

391. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

В 2017-м закупили всё необходимое для сельскохозяйственной деятельности, облагородили виноградник и оливковую рощу.
Эскроу — это специальный банковский счёт, с которого девелоперы не могут снять деньги до передачи квартир покупателям. Сама же стройка ведётся на банковские кредиты.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

392. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн. Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp.
... Дмитрий Смирнов, Денис Гусев [...] Против еще 15 россиян введены стандартные санкционные запреты — им запрещен въезд в США, их банковские активы и недвижимость могут быть арестованы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

393. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
«Грязные» потоки были копейками в общей финансовой массе, однако именно они дали американцам повод «зацепиться» за деятельность банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

394. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

395. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

В том же году, по версии следствия, одним из лидеров наркосиндиката стал господин Плахотнюк, контролировавший его деятельность через борца Цуцу.
Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

396. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Информация об иске без указания суммы имеется и в картотеке арбитражных дел. Это крупнейший иск к бывшим менеджерам и владельцам в истории российского банковского сектора.
... банком — по кредитному договору на 575 млн руб. и по договору уступки прав требования на 400 млн руб. Нет в Промсвязьбанке и доказательств, что заемщик вел какую-то хозяйственную деятельность — как на момент выдачи кредита в 2015 г., так и сейчас ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

397. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка. Тогда же Черновецкий получил депутатский мандат. В будущем политик сам признавал, что политическая карьера была бы невозможной, если бы не знакомство с чернокожим протестантским пастором Сандей Аделаджа. Аделаджа, выходец из Нигерии, в начале 1990-х развернул активную миссионерскую деятельность и основал харизматическую церковь "Посольство Божье", которую ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

398. Факир госзаказа.

О деятельности одного из таких «стратегов» расскажем подробней.
Но выяснилось, что банковская гарантия от «Интерпромбанка», представленная «АрТелью», была фальшивкой.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

399. Бездонная депутатская тумбочка.

Наше расследование — о том, как ничем не примечательный юноша из ленинградской еврейской семьи Дмитрий Цветков освоил хакерское ремесло и «банковское дело» в России, а переехав жить в Лондон попал в настоящую "восточную сказку", в которой управляет ...
Главной сферой деятельности «Контеры» было заявлено производство программного обеспечения.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

400. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Радик «Дракон» Юсупов получил 8 лет за организацию нескольких убийств (только доказанные эпизоды), но вышел в 2016 году по УДО. После освобождения он, судя по всему, вновь активно включился в деятельность Магдеева.
Быстро распознав все преимущества нейтральной центральноевропейской страны, среди которых на тот момент были строгое соблюдение банковской тайны и отличное европейское образование, Рустэм Магдеев определил своих сыновей, Эльбруса и Эрнеста Магдеевых ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google