Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное.
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
По данным МВД, задержанный организовал и возглавлял группу криминальных "обнальщиков", которые действовали по всей стране, выведя в незаконный оборот более 200 млн руб. Стоит отметить, что это первый случай, когда "законник" обвиняется в организации незаконных банковских операций.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
К этой категории относятся: программы-вымогатели, куда входят две разновидности — локеры и шифровальщики, хотя в последнее время границы между ними размываются; фейковые антивирусы, требующие денежку за установку (это проходит по категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel.
Дата: 19.11.2013
Копия в Google
При этом Чувилин не скрывал — задолженность станет для него рычагом, позволяющим отстранить Антоновых от управления банковскими активами с дальнейшим переходом их под контроль Менделеева.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
Есть, например, пожилой человек, ветеран банковского дела бывший заместитель «товарища Сухова», а ныне его советник Валерий Саванин.
Дата: 12.10.2011
Копия в Google
... основанием для государственной регистрации новой редакции устава ООО «БТА Банк» с его новым наименованием ООО «АМТ Банк» и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако Михаил Сухов, грубо говоря, наплевал на требования им же издаваемых нормативных актов Банка России, зарегистрировал изменения в учредительные документы ООО «БТА Банк» и заменил лицензию на осуществление банковских операций ...
Дата: 17.09.2010
Копия в Google
В Банке работают высококвалифицированные специалисты в сфере экономики, финансов и банковского дела, способные не только организовать комплексное обслуживание клиентов, но и проконсультировать по широкому спектру вопросов, оказывать содействие в оперативном разрешении сложных нестандартных ситуаций».
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
Вспомнить хотя бы позапрошлогодний банковский кризис, во время которого руководство "Альфы" приняло экзотическое решение об удержании десятины с каждого досрочно снимаемого клиентами вклада.
Дата: 02.10.2006
Копия в Google
А как только он с семьей уехал за границу, тут же прислали повестку и предъявили ему заочное обвинение (в незаконных банковских операциях, а также в легализации средств, добытых преступным путем.– Ъ).
Дата: 02.03.2006
Копия в Google
Немецкие банковские регуляторы смирились только с передачей в распоряжение ВТБ лишь миноритарного токобанковского пакета акций Ost-West Handelsbank.
Дата: 28.02.2005
Копия в Google
Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по покупке сырой нефти, обойдя конкурентов.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google