При этом полицейские заявили: «У себя в России делайте что хотите, а здесь, чтобы было тихо!» Из показаний потерпевшей Бальзамовой «Примерно в начале марта 2011 года Коряк М.Ю. заявил мне, что им достигнуто соглашение о заключении контракта и что я, в целях обеспечения своих намерений, должна осуществить закладку в банковскую ячейку 20 млн евро.
Дата: 08.08.2012
Копия в Google
В банковском сообществе это назначение объяснялось тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского, и руководство Оргэсбанка помогло А.А. Козлову «отмыться» от подозрений в причастности к «делу ЮКОСа».
Дата: 07.07.2008
Копия в Google
... положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
И упоминается "Славянский" едва ли не чаще чем главная банковская база Лазаренко на Антигуа - Europeаn Federal Credit Bank.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
... Лукойла" Робертус был фигурантом дела о коррупции, Фото: via ТАСС Виталий Робертус Бывший вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, умерший в марте 2024 года, был фигурантом уголовного дела в отношении руководителя одного из структурных подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете, располагающейся по адресу https://prosto123.biz/start (сейчас сайт выдает ошибку доступа), рассказывает источник, близкий к следствию.
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
Рубен Аганбегян Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
... ЦБ Дмитрия Тулина (тогда он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в ...
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Этот вредонос был создан в качестве преемника банковского трояна Zeus (хакер приобрел исходный код Zeus у его создателя Евгения Богачева в 2010 году) и использовался в атаках на финансовые организации с 2009 года.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Но когда в распоряжении ИГ оказались сотни миллионов долларов в банковских ячейках, США и иракские власти постарались отрезать банковские отделения на этой территории от международной банковской сети.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
Он является членом на данный момент одной из самых крупных в России команд по недружественным поглощениям, в первую очередь работающую в банковском секторе.
Дата: 11.08.2014
Копия в Google