Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

... организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему ...
... те, кто лишился крупных сумм — от $100 тыс.,— с заявлениями в полицию идти не спешат. Пока в деле всего около 50 потерпевших, а нанесенный им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Кстати, именно такая сумма арестована на счете другого ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

382. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... на счета его зарубежных фирм должны были поступить деньги от продажи акций — 32,5 млрд руб. Эту сумму Генпрокуратура считает «незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений». Генпрокуратура обратилась с иском в Гагаринский райсуд столицы по месту регистрации Михаила Абызова, в котором просит взыскать с экс-министра и его компаний 32,2 млрд руб. В базе данных суда информации о дате рассмотрения пока нет — там содержатся лишь ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

383. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и намерена обжаловать арест своих активов. Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель. Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

384. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

По словам Ковалева, только за период с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. потери группы компаний «Холодильник.ру» от данного конфликта составили 916 млн руб. В том числе из-за угрозы банкротства «Эдил Импорт» у компании возникли проблемы с кредиторами — Сбербанком и СМП-банком. Компании пришлось погасить кредит перед Сбербанком на сумму 350 млн руб. Позиция BBDO Russia Пресс-служба BBDO Russia не ответила на запрос CNews относительно конфликта с «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

385. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.

... а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц»,— говорится в ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

386. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

... интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,6 млн. Таким образом, всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 и $26,8 млн. Истцы — держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited, которые в 2017 году предлагались состоятельным клиентам Промсвязьбанка. Эти бумаги не находились на балансе ПСБ, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

387. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

388. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

389. Кланирование чиновников: должности и господряды.

... компании из Татарстана с 2011 года. Получилось, что татарстанские организации-подрядчики лидируют по сумме полученных в Москве госконтрактов. Впереди них, что закономерно, — только московские, областные и петербургские подрядчики. А вот компании из ...
... и подчиненные тянутся вслед за ним. Такие массовые миграции не всегда означают коррупцию и даже могут вызвать одобрение у окружающих: что плохого, если человек пришел с группой проверенных людей, которые смогут работать без притирки и разногласий ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

390. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

Заключено 700 договоров долевого участия на общую сумму 1,4 млрд рублей", — говорилось в обращении активистов, адресованном властям Петербурга и Ленобласти в апреле 2018 года. Группа компаний "ЛенСпецСтрой" была основана Дмитрием Астафьевым в 2006 году.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

391. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Он говорит, что все свои деньги «вложил в VMHY для выплат по долгам группы». В суде на Кипре рассматривается реструктуризация VMHY. Она предусматривает передачу компании кредиторам, чтобы те за счет реализации активов вернули себе долги.
Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

392. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

... в три авиализинговые компании: Fastway Leasing, Avion Leasing и City Leasing. Также выбранный группой «Волга-Днепр» юрист будет управлять владельцем двух из этих компаний — ирландской Orpheus Shareholder. Суд также запретил любые операции с долями авиализинговых компаний. Структура группы «Волга-Днепр» предоставила в долг 4 млн евро немецкой авиакомпании ACG Air Cargo, которая обанкротилась в 2013 г. и не расплатилась. Мурсекаев был поручителем по кредиту. В 2016 г. кредитор взыскал эту сумму в ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

393. Банкроты от власти.

Но когда начался кризис 2008 г., некоторые из них спровоцировали проблемы группы, нарушив условия договора, возмущался Михеев в разговоре с «Ведомостями» весной 2015 г. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за ним тогда числилось 5,08 млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

394. Организованное сообщество "Петон".

... МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей. На Ли возбудили уголовное дело (сейчас над ним идет суд), а все счета компании были арестованы. Между тем, освободившееся «место» МЛС среди подрядчиков «Газпрома» занял «Петон». По схожему сценарию развивались события с «дочкой» «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск». У него есть целая группа своих «дочерних» предприятий, в первую очередь ООО «Югорскремстройгаз», которое ежегодно выполняло для ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

395. "Петон" берет силовым удушением.

... на сумму свыше 1 млрд рублей. Считается, что Узденов является негласным совладельцем «Петона» и получает весьма неплохой «кусок» с баснословных доходов предприятия. Большинство успехов Узденова наблюдатели связывают с группой силовиков-выходцев из ...
Компании «Стройтранснефтегаз», «Нефтетранссервис» обошло скромное башкирское предприятие НИПИ НГ «Петон».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

396. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов. Обе структуры, как отмечается, входят в группу «Мечел».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

397. "Справедливый" взнос — 2016.

Сейчас Юревич обвиняется в получении взяток на сумму не менее 3,4 млрд рублей. Сразу несколько компаний связаны с Арсеном Каноковым, членом Совета Федерации, бывшим главой Кабардино-Балкарской Республики и членом «Единой России». 15 млн рублей «Справедливая Россия» получила от Торгово-промышленной группы «Интернациональный региональный объединенный союз». Ее учредителем выступает Мадина Канокова, дочь политика. Она владеет еще одной компанией-спонсором партии — ООО «Экспоцентр». Эта компания ...
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

398. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

«С 2014 года Тельман Исмаилов и компании группы АСТ не обслуживают долг перед группой ВТБ. Поскольку мы не получили от господина Исмаилова никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности, мы были вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке. По заявлению Банка Москвы, которому господин Исмаилов должен свыше 19 млрд руб., он был признан банкротом. Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

399. Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе.

Топы группы компаний «Промышленные инвесторы», из штаб-квартиры в Лондоне управляющие ее основными активами, главным направлением инвестиций выбрали американские высокотехнологичные проекты. «Форбс» оценивает венчурные инвестиции Генералова в США на сумму в 50 млн долларов.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

400. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
Кроме того, он отметил: сумма изъятой в рамках уголовного дела якобы контрабандной партии алкоголя осталась той же, которую еще в конце марта обнародовал следователь СКР Сергей Новиков,— 1,7 млн руб. Как рассказывал "Ъ", тогда представитель следствия ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google