Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Через Джебраилова РУК был вовлечен и в другую незаконную деятельность в России, о чем имеютея следующие сведения: 1) РУК зарегистрировал название "Кремлевская водка" в России, перекупив право на его использование у другого российского владельца за ...
Говорили, что "Д" повлиял на закрытие самостоятельных банковских счетов в "Диалог-банке" с тем, чтобы все средства соединились в счетах СП, в Автобанке.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

382. Если расследование...

... УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)». И здесь в документе называются известные публике имена финансовых и банковских чиновников: «Среди них – бывший первый заместитель министра финансов ...
И все это в сумме может полностью подменить собой работу по налаживанию собственно экономической деятельности правительства.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

383. Герой рекламного времени.

Косвенным подтверждением незаконной деятельности Лесина М. Ю. и фактически руководимой им "Проджектс интернешнл" является движение значительных денежных средств по зарубежным счетам этой фирмы: Так. На счет N 092066607 в Cheminal Bank поступило ...
... 96 г. в ВГТРК в нарушение установленного порядка Минфином России облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с обязательной продажей их на рыночных условиях в течение 7 банковских дней ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

384. Текст обвинительного заключения

... в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд ...
) Обстоятельства преступной деятельности Нахмановича и анализ собранных в ходе предварительного следствия доказательств его вины изложены в последующих главах настоящего обвинительного заключения.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

385. Мосты Гусинского.

... на выявление и пресечение незаконной деятельности службы охраны "Моста", в результате которой удалось установить, что в лице этой мощной структуры под боком у Правительства РФ и Президента действует незаконное вооруженное формирование, состоящее из ...
Слухи о возможном отъезде Гусинского на постоянное место жительства за рубеж муссировались в банковских, правительственных кругах, а также в средствах массовой информации уже давно, с тех пор как однажды лидер "Моста" уехал в затянувшуюся ...
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

386. Дело Хакера №1

... промелькнула и потом уже больше нигде не появлялась странная фраза: "Неизвестно, как русский хакер раздобыл пароль и коды, принадлежавшие банковскому служащему из отделения в Помпано-Бич, штат Флорида". Действительно, как? Ведь если (по каким-то высшим соображениям) солидное издание "Ю-Эс-Эй тудей" не вводит своих читателей в заблуждение, то Левин не лез в Ситибанк напролом, как мифический Протозоид, а просто "помогал" одному ситибанковскому клерку из Флориды в его многотрудной деятельности ... Копия в Google

387. КБ "Собинбанк"

Как сообщили в МВД, уголовного дела в отношении Анатолия Недайводы пока не заведено, а все разъяснения, в том числе и по поводу собственных денег, он давал в качестве свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности комбанка "Фламинго". Копия в Google

388. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 2002 году от имени четырех губернаторов появилось письмо в Генпрокуратуру о якобы незаконной приватизации «Апатита».
Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

389. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

... в спецслужбах РФ. [...] "Доход от преступной деятельности группы составляет более 2 миллионов долларов ежемесячно", — сказал источник. По его словам, участники ОПГ "Химпром" занимаются незаконным производством, хранением и сбытом наркотиков и ...
Завербованных наркокурьеров и экспедиторов обеспечивали банковскими карточками, деньгами и средствами связи, а потом десантировали их на территорию России, где они налаживали торговлю солями в крупных областных центрах.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

390. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
... фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

391. Испанский стыд Диего Санчеса.

CB хотел стереть все упоминания об отношениях банка с Лазаро Байесом, аргентинским бизнесменом, который был осужден за отмывание незаконно полученных денег на десятки миллионов долларов, связанных с коррупционными госконтрактами банковскими счетами.
Впервые журналистам было дано рассмотреть деятельность одной из важнейших в мире так называемых "black-hat" (хакерских) компаний, занимающихся управлением репутацией.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

392. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

По данным гособвинения, в результате деятельности фигурантов государству был причинен ущерб на 95,6 млрд тенге (около $212 млн). В Казахстане 11 из 20 фигурантов расследования в июне 2021 года получили от пяти до восьми с половиной лет лишения свободы. Давыдов и Жауыров покинули страну. В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

393. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.

... наручных часов, две сабли XIX века и сбережения на сумму 200 миллионов рублей в разной валюте, которые находились в банковской ячейке. m24.ru, 08.09.2022, "Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей": "Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", — рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество было изъято в пользу государства ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

394. Как Александра Ушакова разводили на "Адские бабки".

Доходы от такой деятельности они делили в зависимости от степени участия в процессе. Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК).
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

395. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А., присвоили денежные средства вкладчиков путем проведения незаконных кассовых операций по банковским вкладам и счетам вкладчиков без ведома последних ...
... на их финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с выдачей займов. Следователям удалось добиться ареста имущества обвиняемых на сумму около 70 млн руб. Потерпевшим было выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

396. Банкротство приговору не помеха.

... 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года. В 2015 году Стелла-банк оказался в центре громкого скандала после того, как его тогдашний директор Денис Бурыгин был убит из пистолета клиентом банка в офисе в Ростове-на-Дону. Стрелок покончил с собой на месте преступления. Им оказался 45-летний ростовчанин, который в своей прощальной записке обвинил банк в оформлении кредита без его ведома и незаконном снижении стоимости заложенной ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

397. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Интересно, что параллельно с этим Адам Арсамаков судился и с Центробанком, «лишившим его права заниматься банковской деятельностью и занимать руководящие должности». В частности, экс-банкир требовал признать незаконным предписание регулятора от 29 января 2019 года, где говорилось, что «он признан не соответствующим требованиям к деловой репутации».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

398. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

... им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в ...
Все эти финансовые организации подозревались в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

399. Алексею Навальному век денег не видать.

Скриншот с сайта Росфинмониторинг В сентябре 2021 года СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в связи с деятельностью ФБК. Большинство участников нового пополнения реестра Росфинмониторинга являются его фигурантами. Слева направо: Вячеслав Гимади, Любовь Соболь и Иван Жданов Любовь Соболь была юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и ликвидирован). В 2020 году против нее возбудили уголовное дело по статье о незаконном ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

400. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

... Между тем, как отмечают близкие к следствию источники “Ъ”, требуя денег за СУБД от ФСС, Сергей Ковалевский не только незаконно получил порядка 3,7 млрд руб., но и фактически дезорганизовал работу ЕИИС в целом, что подтверждали в ходе допросов ...
Также оставлено обременение и на ранее арестованном имуществе экс-чиновника: коттедже в подмосковном Домодедово, 150-метровой квартире в Сочи, представительском Mercedes, банковском счете на 42 млн руб. и прочих активах.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google