Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Каждый из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, указывается в сообщении Минюста США. "Русская служба "Голоса Америки", 12.10.2022, "Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США": Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 миллион, для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

382. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней Альфа-банка и сделок с Telegram В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

383. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

*** Банк "Платина": "Нет такого преступления, на которое на пойдет чиновник Центробанка, ради взятки от наркомафии" Оригинал этого материала © secretmag.ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от наркомафии", Иллюстрация: via secretmag.ru Александр Слабиев В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

384. ФСБ вводит цензорный орган.

Регулярно получаю грамоты за отличную работу, провел не одну успешную операцию.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

385. Манипулятор в квадрате.

По оценке ЦБ, трейдер Юрий Хилов получил необоснованный доход в размере 255 млн руб., совершая операции с прибылью для себя и с ущербом для Дойче-банка (см. ”Ъ” от 21 декабря 2016 года).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

386. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Громкая операция, которую официальные представители МВД тогда прозвали «дагестанский кэш», довольно скоро получила неожиданное развитие?— Мещанский районный суд города Москвы, рассматривавший законность задержания «курьеров», вынес решение о возврате изъятых денег.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

387. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Их личности были установлены в ходе проведенного федеральными спецслужбами масштабного расследования операций на глобальном рынке похищенной личной и финансовой информации.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

388. МВД не доверяло "Евротрасту".

Экс-глава банка, функционер Российского союза налогоплательщиков Крысин арестован за вывод активов на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2014, Фото: "Коммерсант" МВД не доверяло "Евротрасту" Владислав Трифонов Андрей Крысин Как стало известно "Ъ", крупнейшая за последнее время операция МВД России завершилась арестом главы комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков, бывшего президента и совладельца банка "Евротраст" Андрея Крысина.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

389. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

Итальянцы уже проинформировали МВД РФ об итогах операции, в частности прислали список задержанных.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

390. IKEA "откатывала" "секуритате".

"Операция Scandinavica была свернута в 1988 году, когда IKEA прекратила сотрудничество с Technoforestexport", — сообщается в статье.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

391. "Мастер" дерзил и возникал".

Человек, близкий к временной администрации Мастер-банка, говорит, что, когда принималось решение об отзыве лицензии, самым весомым аргументом были именно операции по обналичиванию: «Это надо было когда-то сделать, невозможно, чтобы у них все так продолжалось.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

392. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Именно он разработал в 1995 году схему залоговых аукционов, которая по сей день служит точкой отсчета состояний большинства лидеров списка Forbes, и был правой рукой Ходорковского в операции по приватизации ЮКОСа.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

393. Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали.

Он с напарником проработал 10 дней, но после полицейской операции от заказчиков не поступало никаких сообщений.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

394. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Неужели дело фонда «Эрмитаж» и его главы Билла Браудера значит для топ-менеджера больше, чем работа в, пожалуй, самом амбициозном государственного значения проекте «Роснано»?Ведь вроде не так бедно платят в «Роснано» — уже в 2009-м, когда госкорпорация ничего не зарабатывала и занималась только становлением и подбором кадров, Трапезников получил за год зарплату в 31,2 млн рублей, в том числе 9,2 млн рублей — по основному месту работы, еще 12,2 млн рублей — от операций с различными финансовыми ...
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

395. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

396. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Летом прошлого года в Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

397. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб Ольга Булах Бразильские прокуроры предполагают: теперь Патаркацишвили в курсе тонкостей спортивного бизнеса Год назад «Новая» опубликовала выдержки из отчета о расследовании прокуратуры Сан-Паулу по делу о сотрудничестве между инвестиционным фондом ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

398. Владимир Федоткин - начальник инспекции СП РФ:

И после этого началась операция «чистые руки» в Счетной палате РФ, в которой, якобы, замешаны и сам Пансков В.Г., и его окружение.
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

399. Коли рожа кривая.

Путин пересадил волосы, Зюганов удалил бородавку, Кудрин - родинку, а Явлинский - мешки под глазами Оригинал этого материала © "Политический журнал", 02.05.2006 Коли рожа кривая На радикальные пластические операции политики, как правило, не идут.
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

400. Памятка для покупателей фальшивых документов.

Всего за время операции было задержано 20 человек, среди которых оказались и сотрудники милиции.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google