Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Из представленной в ЦБ РФ презентации «Консолидация NORVIK BANKA и «Вятка-банка», следует, что некой «группе миноритариев» предполагается отдать 25%+1 акцию латвийского банка, а это, ни много ни мало, сделка стоимостью 100 млн долларов США. Кто ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

382. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Отчет был подготовлен Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки».
В целом же, по данным Минфина США, за вторую половину 2014 года исламисты захватили контроль примерно над $500 млн средств — и это только счета в отделениях государственных банков Ирака в городах, попавших под контроль ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

383. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

А в 1998 году Telenor по похожей схеме купил долю в украинском «Киевстаре» у компании «Омега», за которой, как позднее выяснилось в ходе проводившегося в США расследования, стоял премьер-министр Украины Павел Лазаренко, и компании «Сторм», доля в которой принадлежала людям, близким к президенту Леониду Кучме. В 2000 году Лазаренко в США предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве, в 2006 году его приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в $10 млн ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

384. Дмитрия Фирташа "заказали" по-венгерски.

Несмотря на то, что через некоторое время олигарх смог выйти из-под стражи, уплатив рекордный для австрийского правосудия залог в 125 млн евро, он не имеет права покидать Австрию, пока не будет принято решение о его экстрадиции в США. Как известно, в США Дмитрия Фирташа подозревают в создании преступной группировки, подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии и отмывании денег.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

385. Пропагандист с Беверли-Хиллз.

... юстиции с просьбой проверить, действительно ли Михаил Лесин, бывший министр по делам печати, нарушил Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) или был причастен к отмыванию денег, приобретая дорогую недвижимость в Лос-Анджелес ...
Члены американской палаты представителей Джим МакГоверн и Илиана Рос-Лентиен призвали президента США Барака Обаму внести Михаила Лесина в черный список нарушителей прав человека из-за разгона телекомпании НТВ в начале двухтысячных.
Дата: 05.08.2014 Копия в Google

386. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Но в Минюсте США правонарушения HP оценили более категорично. "Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых передавались сумки с наличными", - сказал представитель Генпрокуратуры США Брюс Шварц.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

387. ФБР оценило "Абырвалга" в $100 тыс.

Еще 50 тысяч долларов ФБР предлагает в качестве награды тому, кто поможет разыскать россиянина Александра Бобнева, который подозревается в online-мошенничестве и организации заговора с целью отмывания денег. Согласно данным расследования, в период с июня по август 2007 года Бобневу удалось перевести более 350 тысяч долларов со взломанных счетов в США. Четвертый гражданин России сирийского происхождения — Андрей Тааме.
Дата: 06.11.2013 Копия в Google

388. $100 млн и — свободен.

долларов США. Эти обязательства включают в себя займы у банков, CLN, LPN, рублевые облигации.
Обращаем внимание правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации и банка Heritage на то, что в вышеперечисленных действиях группы нерезидентов имеются признаки обмана кредиторов, мошенничества, отмывания незаконно полученных доходов.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

389. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

На этот раз ему инкриминируется отмывание похищенных средств — более 700 млн руб. Сам экс-депутат Егиазарян, находящийся в США, заявил "Ъ", что новое уголовное дело в отношении него — "такая же фальшивка, как и возбужденные ранее".
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

390. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

Гуревич вместе с Бакиевым был обвинен новыми властями страны в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях. В Италии ему также предъявлены уголовные обвинения по другому делу, связанному с организацией схемы для уклонения от уплаты налогов. В прошлом году Гуревичу в США были предъявлены обвинения в вымогательстве у американского военного подрядчика, работавшего в Киргизии.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

391. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
... США) в 1995 году он рассказал о своих трех компаниях в Москве, включая основанный им и его тогдашним партнером, самым загадочным российским миллиардером Борисом Иванишвили, банк "Российский кредит", а также о значительных инвестициях в Гонконге, США ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

392. Спамер получил 20 лет "строгача" за педофилию.

["Взгляд", 29.03.2012, "Без права на рассылки": Другими сферами деятельности российского «кибербизнесмена» стали создание сайтов для отмывания денег, продажа программ онлайн-казино, а также подделка пластиковых карт. Все это принесло Куваеву доход в размере нескольких десятков миллионов долларов. Также он занимался созданием «фишинговых сайтов», которые используются для кражи личных данных пользователей интернета. С 2005 года Леонид Куваев скрывался в России от правосудия США. Власти этой страны ...
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

393. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

... его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию». Иск к Дерипаске Черной подал в 2006 году, слушания по делу в Лондонском суде начались в 2008 году. Тогда судья Кристофер Кларк признал, что следствием «собрано значительное количество улик и свидетельств в отношении предполагаемой преступной деятельности Черного», но и «Дерипаска также стал объектом серьезных обвинений». «В июле 2006 года власти США аннулировали его визу. По данным Wall Street Journal, запрет на въезд в США был вызван ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

394. В банках все меньше таинственности.

Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или отмывания.
... соглашения с правительством Франции и США. По этим соглашениям в 2009 году французские власти получили информацию о счетах 3000 граждан страны в швейцарских банках. В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

395. Евгению Адамову нашли подельника на 3 миллиарда.

... минюста США, заподозрившего его в отмывании денег. После долгих разбирательств господина Адамова отправили в Россию, где ему было предъявлено обвинение в организации преступной группы для хищения 13% акций GNSS у Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО), занимающегося добычей урана, и хищении еще 49% акций GNSS у ОАО "Техснабэкспорт". Само же СП GNSS было учреждено в Швейцарии в начале 1990-х годов по соглашению между правительствами США и России для поставки в США ...
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

396. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Ланна признали виновным в сговоре с целью отмывания денег и участии в преступной группе. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 7 млн евро. По версии испанской полиции, Ланн управлял финансовыми фондами «русской мафии» за рубежом, а «грязные» деньги вкладывал в покупку недвижимости. После отбытия наказания он будет депортирован из страны. Ранее Ланн имел паспорта гражданина Израиля, России и США. Последние два документа были аннулированы как полученные ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

397. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011 ...
Задержать чиновника не представляется возможным: выехавший несколько лет назад в США Кузнецов с 2010 года находится в международном розыске.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

398. Король спама оказался педофилом.

Леонида Куваева, который был лидером крупнейшей мировой спам-банды, разыскивали правоохранительные органы США, Канады и России. — Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения сыщиков, — сообщили Life News в Управлении «К» МВД РФ. — Эмигрировав в США около десяти лет тому назад, он занялся созданием фишинговых сайтов и сайтов для отмывания денег, продажей недорогих и откровенно плохих программ онлайн-казино, подделкой пластиковых карт.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

399. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

... аудит-расследование деятельности предыдущего Кабмина": Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнёр компании Плато Качерис занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой президента США Ричарда Никсона. А также расследованием по делу экс-президента США Билла Клинтона, замешанного в сексуальном скандале, который привёл к импичменту ...
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

400. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов.
Жанна Буллок и Валерий Носов Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Кузнецова в июле 2008 года, после чего чиновник быстро ушел в отставку и переехал в США, где уже находилась его жена.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google