Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Прокладки" против импортозамещения.

При этом внешне все проводимые сделки выглядели вполне обычно: завод получал свои станки, а посредник — «ХАЛТЕК» — комиссионные за услуги.
Суд да дело Поскольку все ниточки расследования привели в Петербург, ульяновские таможенники передали свои результаты питерским коллегам, чтобы те привлекли к ответственности «Лайм», а также других местных участников схемы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

382. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

... Коммерсант", 24.06.2015, Следствие оценило жилье на Адриатике Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", в рамках расследования крупной аферы с квартирами в Черногории арестован генеральный управляющий фонда "Ресурсосбережение" Андрей Гребенюк ...
Именно эта компания выступала гарантом по многомиллионным сделкам в России.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

383. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве начало расследование в отношении гендиректора "Евразийского" в октябре 2011 года, но лишь два года спустя фигуранту было предъявлено первоначальное обвинение. Инициатором расследования стал давний знакомый бизнесмена Сергей Энтин. Он, как следовало из материалов дела, став членом совета директоров "Евразийского", решил стать и совладельцем компании, передав в январе 2011 года Сергею Яшечкину для этой цели 68,2 млн руб. Формально эта сделка была ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

384. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Сначала один из главарей — Геннадий Безуглов — пошел на сделку со следствием, за ним и бойцы.
... О странных пересечениях судьбы вице-губернатора, а затем бизнесмена С.Б. Доровского с криминальными историями «Новая» писала несколько лет назад — тогда наш корреспондент Вячеслав Измайлов выезжал в Липецк и провел свое журналистское расследование ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

385. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Причем, как выяснилось во время расследования, еще 28 ноября Московская биржа приостановила доступ компании к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

386. Экс-глава ЦРУ признал внебрачную утечку информации.

... что значительно превышает стандартные расценки при таких сделках. Почетный консул получает умеренную зарплату от иностранного правительства за то, что, работая неполный рабочий день, представляет интересы данной страны в регионе, где нет консульского учреждения этого государства. — Врезка К.ру] В начале прошлой недели ФБР провело еще один обыск в доме Полы Бродуэлл, конфисковав еще один компьютер. Одновременно в Пентагоне подтвердили, что начали расследование и в отношении генерала Джона Аллена ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

387. Деньги вывели по двум статьям УК.

При этом, уверено следствие, все участники сделки ясно осознавали, что векселя являются необеспеченными. Отметим, что в рамках расследования в "Метрополе" были проведены обыски и выемки, допрашивался руководитель управления неэмиссионных ценных бумаг Сергей Демешин.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

388. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

Однако в полицейском ведомстве не скрывают, что основной интерес следствие проявляет к роли в сделке с акциями владельца "Дерябинъ оружие" Дениса Гродецкого, а также финдиректора фирмы Максима Мухаматкалиева. Оба уже несколько лет, по данным правоохранительных органов, проживают в Таллине. Также сыщики отмечают, что в рамках расследования намерены разобраться и в других сделках с участием "Дерябинъ оружия", включая вывод акций "Дерябин-отеля", деревообрабатывающего завода "Ижмаш" и заводского ...
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

389. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

... легальным акционером человека, обвиненного в контрабанде оружия, могло отпугнуть ВР. Поэтому я принял предложение отказаться от публичного появления в качестве акционера, чтобы не нанести ущерб сделке и близким в то время друзьям и партнерам ...
Это расследование Лебедев называет «несчастьем, которое очень сильно повлияло на всю дальнейшую деловую карьеру, да и на всю судьбу» бизнесмена. Суд не признал Лебедева виновным. Но, по его словам, само по себе расследование помешало ему реализовать ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

390. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Банки «Экспресс» и «Трансэнергобанк» занимались обналичиванием на десятки миллиардов рублей, а также проводили сомнительные сделки, в деталях которых до сих пор разбираются правоохранительные органы.
Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что за несколько месяцев правоохранительные органы серьезно продвинулись в расследовании дел, и что, возможно, уже совсем скоро будут названы те, кого подозревают в создании криминальной империи.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

391. Грязные методы ИКЕА в России.

Суд не стал разбираться в ценообразовании этой сделки, так как это не входило в его компетенцию.
В августе 2006 года прокуратура Франкфурта провела расследование в отношении 51 человека, в том числе семи бывших сотрудников IKEA, по подозрению во взяточничестве.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

392. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Когда расследование преднамеренного банкротства «Хеминдастриал Траст ГмбХ» будет завершено, кредиторы компании наверняка потребуют аннулировать мошеннические сделки с «СЕРЖ Инкорпорейшн» и «Тримдон Менеджмент ЛТД».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

393. Конвейер авиарухляди.

Ходили слухи, что это назначение стало своеобразным компромиссом: амбициозная дама рвалась к руководящим постам, и боящимся за свои кресла чиновникам мысль бросить её на скандальную и неблагодарную работу по расследованию авиапроисшествий казалась ...
... мнению, здесь могут иметь место махинации по уходу от налогов при импорте самолётов или фальсификации материалов о состоянии самолёта, позволяющие сбыть подержанный и угрожающий жизни пассажиров товар, не ставя под угрозу репутацию участников сделок ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

394. Юсупу Цицкиеву нашли преступное сообщество.

Став обладателями 109 сертификатов, подельники министра погасили их путем фиктивных сделок купли-продажи недвижимости в Москве и Московской области. В ходе расследования было установлено, что в результате махинаций ущерб составил 873,5 млн руб. Следователями были задержаны 15 участников хищений, в том числе глава станицы Вознесенская Малгобекского района Ахмед Чергизов и четверо московских риэлторов, занимавшихся сделками с недвижимостью, полученной по сертификатам.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

395. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Расследование Forbes Илья Жегулев Борис Березовский Фешенебельный лондонский отель Four Seasons на Парк-лейн — излюбленное место встреч богатых представителей русской эмиграции.
Однако подробности сделок неизвестны — ни Березовский, ни Патаркацишвили об этом не рассказывали.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

396. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных ...
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М». И тогда, между прочим, решение об одобрении сделки суду ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

397. На контейнерах для ядерных отходов "распилили" треть.

... дали утечку средств, Фото: "РосРАО" Владислав Трифонов Алексей Вотяков (слева) Вчера следственный департамент МВД завершил расследование дела против бывших сотрудников госкорпорации "Росатом", связанного с закупкой по завышенным ценам контейнеров для ...
Следствие отмечает, что в октябре 2011 года московским арбитражным судом по иску "РосРАО" сделка с "Экспертцентром" признана недействительной.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

398. Кадровое дело Сергея Дубика.

И вот в 2011 году у Бутова появилась возможность не только провернуть крупную сделку, но нанести удар по столь нелюбимому «Лукойлу».
Однако, после этого расследование уголовного «дела «Дон-строя» было приостановлено.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

399. Кремлевский бизнес Хорохордина.

В рамках расследования может получить правовую оценку сама переписка, говорит Кудрявцев.
"Если сделка состоится, 10% от полученных денег — твои" Видный представитель крупного бизнеса — бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» (ВБД) Давид Якобашвили упоминается в переписке чиновника владельцем почтового ящика eddy2772@gmail.com. В письме от 9 ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

400. Кипрская тень Левитина.

Такие опытные менеджеры, как руководители Global Ports Investments, не могут этого не понимать, но тем не менее идут на рискованную сделку.
Раскрыть подлинные фамилии их хозяев может только специальное полицейское расследование, и если в случае с Усть-Лугой ждать его раньше окончания президентских выборов не приходится, то кипрской компанией в связи с продажей акций «Петролеспорта ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google