Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Для такого бизнеса наличие и местоположение офлайновых офисов — принципиально важный момент: все сделки велись с крупными клиентами, а чтобы произвести обмен, требовалось их личное присутствие в одном из офисов компании, пишут исследователи. Расследование показало, что платформа конвертировала криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

262. Юрия Хилова посадили по-семейному.

— Врезка К.ру Дмитрий Хилов Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками». Эти сделки совершались с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, трансакции проводились в рабочее время.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

263. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Дорогие дети Под прицел регуляторов США, которые ведут соответствующее расследование с 2013 г., попали несколько банков.
Вскоре после этой поездки Deutsche Bank представил предложения по сделке и был назначен ее организатором», – сообщает SEC. Такой выпуск в 2011 г. не состоялся.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

264. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция "Национална сигурност" — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций.
... компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трех лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

265. Бизнес клана Кондратовых.

Однако вьетнамские компетентные органы по запросу своих коллег из Приморья сумели найти 300 страниц различных документов, связанных с данной сделкой, и на днях передали их приморским милиционерам. В УВД Приморья не исключают, что в ходе дальнейшего расследования оба свидетеля — Кондратов и Дремлюга — будут переквалифицированы в подозреваемых. Сам же Руслан Кондратов утверждает, что не имеет никакого отношения к данной сделке, не является учредителем ООО "Акваресурсы"», – писал «Коммерсант» в ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

266. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из собственного журналистского расследования ...
Газета поясняет: "Трамп разбогател, согласно его собственной версии, благодаря тому, что виртуозно умел заключать сделки; он вырвался из "крохотной" компании своего отца, которая работала в окраинных районах Нью-Йорка, и превратил один-единственный ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

267. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

... ходе расследования обстоятельств преднамеренного банкротства было возбуждено еще одно дело — в отношении бывшего конкурсного управляющего «Дальней степи» Александра Долженко. Как установил суд, господин Долженко «поверхностно провел анализ финансового состояния компании», не предпринял никаких действий по опротестованию сомнительных сделок и, умышленно не отразив их в отчете, привел «Дальнюю степь» к процедуре упрощенного банкротства. Организатором преступления, согласно материалам расследования ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

268. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Ее адвокат Николай Любченко в разговоре с “Ъ” назвал незаконным сам факт расследования, поскольку, по его словам, оснований для этого не было.
... в последующие торговые дни в интересах UFS Investments совершались противоположные сделки. Кроме того, установлено, что 14 ноября 2013 года на торгах ММВБ UFS Capital совершил сделки с акциями, обязательства сторон по которым исполнялись за счет и в ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

269. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

Об этом «РИА Новости» сообщила представитель полиции Вашингтона Рейчел Рид. «После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной», — заявила Рид. По ее словам, полиция также не ...
Американское правосудие славится тем, что с ним можно договориться, заключив взаимовыгодную сделку.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

270. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Елисеев после выхода расследования ФБК заявил, что организации, в которых он выступает акционером, учредителем или руководителем действуют в его интересах или в благотворительных целях и «ни с кем из политических деятелей или госслужащих не связаны». Безденежная сделка На самом деле, в обмен на недвижимость в Знаменском фонд «Соцгоспроект» отказался от реализации девелоперского проекта по строительству коттеджного поселка на участке в 12 га в селе Успенское и передал эту землю Усманову, с ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

271. Замы Тулеева вымогали разрез.

Впрочем, как считают сейчас в ГСУ СКР и ФСБ, дело на Антона Цыганкова руководство регионального управления следственного ведомства с подачи местных властей завело только для того, чтобы принудить его к сделке. Уже через два дня фигуранта расследования отпустили.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

272. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Эти условия были выполнены, причем доли компаний ушли в офшор по номиналу в 4 тыс. руб. Как рассказывал позже в СМИ господин Ванеев, основной владелец "Евродона", он согласился на эту сделку, считая, что он продает ценные бумаги госкорпорации.
... большого расследования ФСБ, связанного с хищением имущества "Евродона". При этом адвокат Тагир Самакаев, представляющий интересы господина Валитова, заявил "Ъ", что других претензий у следственных органов к его клиенту нет. Само же расследование ...
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

273. Царские хоромы от Петра Колбина.

... Путин Бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor, бизнесмен Петр Колбин, который, согласно опубликованному в понедельник, 26 сентября, расследованию на сайте телеканала "Дождь", заработал многомиллионное состояние во многом благодаря личному знакомству с ...
Владимир Путин и Алина Кабаева По информации телеканала, в распоряжении которого оказались документы, подтверждающие факты сделок, два бизнесмена Геннадий Тимченко и Петр Колбин продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

274. Наталья Громова сливала банк.

В полиции полагают, что было сымитировано внесение денег в кассу банка — 370 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки. А после этого покупатель оформил право собственности на недвижимость. Однако во время расследования уголовного дела на офисное здание был наложен арест.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

275. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

[...] В 2013 году британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями заявила об уголовном расследовании по обвинению в случаях мошенничества, взяточничества и коррупции в ENRC. [...] Расследование уголовного дела продолжается до сих пор. Это частично относится к приобретению ENRC акций горнодобывающих компаний в Африке после регистрации на Лондонской бирже. Эти сделки привлекли внимание - в том числе и секции во главе с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном - к серии тайных офшорных ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

276. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

Так продолжалось вплоть до оглашения приговора, который стал завершением серии громких расследований, получивших условное название «дело «Оборонсервиса». — Врезка К.ру] Бывшие подруги Сметанова была первой задержана по «делу «Оборонсервиса» в октябре 2012 года. Через месяц после ареста она заключила сделку со следствием и дала признательные показания, после которых была задержана Евгения Васильева — в прошлом руководитель департамента имущественных отношений Минобороны.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

277. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Вместе с тем суд учел смягчающие обстоятельства — наличие двух несовершеннолетних детей и текущую беременность — и отложил исполнение наказания на 10 лет. В этом деле объективного расследования, которого «Новая газета» добивалась и за которым так ...
Сделка со следствием Росляк к тому моменту уже вовсю «сдавала» своих бывших партнеров и коллег: 1 сентября 2015 года она явилась к следователю Зинеевой с повинной и обязалась рассказать обо всех совершенных ею и ее подельниками преступлениях.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

278. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... и пока не ясно, функционирует ли он. Расследование стало одним из самых масштабных в этой области. Власти США неоднократно подчеркивали опасность интеграции хакеров и нечистоплотных финансистов. Хакеры уже давно охотятся за информацией, ценной для инвесторов и позволяющей злоумышленнику получить незаконное преимущество на торгах. Однако правительственные чиновники и эксперты по информационной безопасности признают, что до сих пор случаи таких «подозрительных биржевых сделок» были редки ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

279. Авиаконструкторы разрабатывали аренду.

В самом ОАО "Ъ" сообщили, что расследование аферы десятилетней давности было начато по инициативе самой организации, обнаружившей в ходе внутренней ревизии "невыгодные обществу сделки с арендой недвижимости".
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

280. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Тем временем на свет божий выплывают новые факты этой колоссальной сделки или уже "аферы века": оказывается, что существенную часть из суммы гонорара в 55 млн. долл. казахи через банки вернули назад компании "Трактебель"... Пока выявлены следы перевода "всего" на 5 млн. долл. Но расследование еще впереди.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google