Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

"Коммерсант", 16.04.2023, "Из хищения вычли отмывание": Подсудимые и их защита с обвинением категорически не согласились. Так, адвокаты господина Гуревича просили его оправдать на том основании, что он якобы стал жертвой Шаповала, которому слишком доверял. По версии адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты своего бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить деньги.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

402. Анатолий Озернов сел за шкаф.

73online.ru, 14.12.2022, "Деньги проели в правительстве". В суде по делу Озернова выступили адвокаты": Ирина Савельева заявила, что ее подзащитный Павел Прокофьев вину в мошенничестве отрицает.
Возможно, есть нарушения финансовой дисциплины или другой состав, но это точно не хищение, — говорит Савельева.
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

403. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу "Авторитет" Динго, охотившийся на врагов Кадырова в Австрии и на Украине, за хищение 37 млн руб. отделался 6 годами общего режима Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.02.2023, Динго из дела об ...
Бизнесмен передал там сумку неизвестному мужчине, который сбежал вместе с деньгами, «валютный брокер» также скрылся.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

404. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Перед заказом частного самолета Марсалек успел поговорить со своими штатными юристами и адвокатами по уголовным делам — его дела были плохи.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

405. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя. То есть дело Мау это прежде всего история больших банковских денег ...
Заседание было назначено на 16:00, однако началось спустя два часа — ректор и его адвокат Алексей Дудник все это время изучали материалы, представленные на процесс следствием.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

406. Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс.

... почти два года уголовного дела о хищении более полумиллиарда рублей. По версии следствия, в 2016–2018 годах обвиняемый Токарев, работая в должности замгендиректора ООО «Спецтрансстрой», участвовал в хищении денег, выделенных на содержание и ремонт ...
— Врезка К.ру По словам адвоката Тер-Саркисова, вину в инкриминируемом деянии Владимир Колпаков не признал.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

407. Борис Гуменюк не донес 10 миллионов.

... на допросах у следователя и в суде, похищать полученные от своей знакомой деньги он тоже не собирался. Согласно показаниям экс-оперативника, с помощью нее он собирался «перекредитоваться» — взять деньги в том числе на покупку новой машины, а потом когда-нибудь вернуть. Однако суд в эту версию не поверил. «С учетом полного раскаяния и признания вины назначенное наказание мы считаем чрезмерно жестким. Приговор, скорее всего, будет обжалован»,— заявил “Ъ” адвокат Бориса Гуменюка Павел Лапшов ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

408. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

... срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег". Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах. Адвокат экс-банкира Карим Бейлуни назвал факт прекращения разбирательства "большой ...
В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении $7,5 млрд.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

409. Офшорные "договорняки" ABLV.

... самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых хищениях и незаконном присвоении собственности. Кроме того, по утверждению FinCEN, ABLV помогал близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также ...
... Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США. 30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского кладбища, с его машиной поравнялся минивэн «фольксваген», из которого в адвоката выпустили восемь пуль из автомата Калашникова ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

410. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

Очевидно, адвокаты довели до своих подзащитных, что переданные в качестве взятки деньги подлежат передаче в государственный бюджет.
Впрочем, осужденные на шесть и три с половиной года соответственно решальщики Виталий Оргучинский и Алексей Филиппов прямого отношения к хищению не имели.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

411. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Впоследствии якобы часть денег осела на счетах дочерей Олега Бурлакова, а другая — в багамском трасте, где лишь они вместе с матерью числятся бенефициарами (без участия господина Бурлакова). Как бы то ни было, в декабре 2018 года Людмила Бурлакова начала бракоразводный процесс в Монако. В свою очередь, ее муж вместе с Николаем Казаковым инициировали в княжестве уголовное расследование по фактам хищения их средств в Монако и Швейцарии.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

412. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Известно, что петербургская полиция расследует уголовное дело о мошенническом хищении 50 миллионов рублей, где главным подозреваемым является Мушвиг Абдуллаев. Возможно, речь идёт именно о деньгах компании "Звёздный путь".
... органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — напоминает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков, — при этом имущество не передается кредитору, так как, если будет вынесен приговор в ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

413. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
Как сообщил “Ъ-Сибирь” адвокат Андрей Хабаров, его доверитель Станислав Мацелевич отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

414. Дмитрия Сергеева лишили свободы и ордена.

— Врезка К.ру BFM.ru, 09.12.2020, "Кремлевскому строителю" снизили срок на два года": Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор бизнесмену Станиславу Кюнеру — «досудебщику» из дела о хищении денег при строительстве объектов ...
На оглашение приговора Сергеев прибыл не только в сопровождении своего адвоката, но и с сумкой вещей на случай обвинительного приговора.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

415. Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника.

Между тем его адвокат пояснил, что заявление о хищениях господином Захаровым денежных средств было написано за несколько месяцев до того, как тот сам обратился в правоохранительные органы.
Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника Гендиректор "Воентелекома", представившись родственником экс-главы РЖД, пытался "отжать" деньги и акции у владельца компании-поставщика Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12 ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

416. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Полученный ответ лишь усугубил их подозрения: деньги VG Cargo на новый терминал, акробатов и роскошные вечеринки могли быть ранее украдены из российского бюджета. Российские прокуроры рассказали о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС ...
«Многие компании предпочитали просто не связываться с выплатой налога из бюджета, — соглашается адвокат юридической группы „Яковлев и партнёры“ Марина Костина.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

417. Владимира Бызова приговорили без ОПС.

Владимира Бызова приговорили без ОПС Экс-руководитель администрации главы Хакасии получил 16 лет за хищение 90 млн руб. на медицинских закупках и 60 млн руб. взяток Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.10.2020, В деле о коррупции не оказалось ...
Еще шесть фигурантов дела получили сроки от четырех лет и трех месяцев до 14 лет заключения и штрафы от 100 тыс. руб. до 80 млн руб. Алексей Афанасьев, адвокат Владимира Бызова, заявил, что прокомментирует судебное решение после консультаций со своим ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

418. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

... Ростов", 17.09.2020, Очно так же, Фото: Юга.Ру Анна Перова Елена Афанасьева В Краснодаре суд вынес приговор Елене Афанасьевой, бывшему президенту компании «Стройинтеркомплекс», которая осуждена на пять лет колонии за хищение средств покупателей жилья ...
Строительная фирма с помощью рекламы привлекала деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов в Краснодаре, которые в итоге так и не были достроены.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

419. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Деньги там крутятся большие, и, видимо, количество нулей в суммах контрактов надоумило молодого чиновника задуматься о том, чтобы и себе "отложить". "Коммерсант", 11.09.2020, "Миллионы Минпромторга растворились в исследованиях": Адвокат чиновника Алексей Самодуров, в свою очередь, отметил, что Антон Исаев входил в число сотрудников Минпромторга, проводивших проверку, в ходе которой были выявлены хищения, подписав соответствующий акт. А показания на него дали другие фигуранты, пытающиеся таким ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

420. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... идет о хищении 98 млн руб. у небольшого банка «Рублев», которым владел Григорий Гуревич до краха кредитного учреждения. Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы. Об этом, по данным источников “Ъ”, в своих показаниях говорит и Сергей Шаповалов. Экс-владелец «Рублева» и его защита придерживаются прямо противоположной версии. Деньги, говорят адвокаты ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google