Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. ОПГ "обиженных" банкиров.

(кстати, как раз вчера, по сведениям "Времени новостей", в Софии был задержан бывший зампред ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств). Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на ...
При этом сама прокуратура никогда ничего по ходу следствия больше не поясняла и не комментировала, поэтому вся информация о том, что же ей удалось установить и доказать, появляется либо неофициально, либо со слов адвокатов арестованных, которые в ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

262. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

... усмотрела в данных действиях хищение и отмывание денег ЮКОСа. Но при этом потерпевшим был признан не ЮКОС, а ОАО "Юганскнефтегаз", владевшее 0,00003% его акций и якобы, как акционер, пострадавшее от растраты денег ЮКОСа. На первом заседании суда адвокат обвиняемого Малаховского Павел Силков заявил ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, мотивируя это тем, что журналисты будут мешать работе суда. С ним дружно согласились адвокаты подсудимых, однако Антонио Вальдес-Гарсиа ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

263. Путь грешницы.

Юля всерьез занялась очисткой энергетической сферы, в которой делали деньги все кому не лень, а должны были только свои. Говорят, тогда Джордж Сорос описал ситуацию с назначением Юли фразой "браконьера назначили лесником". Разногласия с президентом Кучмой сбросили Юлю в стан оппозиции. Сначала повязали ее мужа Александра за хищение государственных средств при экспорте металлопроката в страны Дальнего Востока.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

264. Суд по делу о хищении 1 млрд. рублей на строительстве "Москва-Сити".

Изложив суть обвинений, он резюмировал: "Деньги исчезли, а электростанция так и не построена". Янковский и его адвокат Павел Терентьевский с обвинением не согласились.
Янковского обвиняют в хищении миллиарда рублей путем мошенничества - 5 векселей Газпромбанка по 200 миллионов каждый. По версии следствия, хищение произошло на рубеже веков.
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

265. Завод карман не тянет.

... московское представительство этой, с позволения сказать, конторы, разместилось там же, где некогда квартировалась коллегия столичных адвокатов. Правда, как мы уже говорили, сегодня для того, чтобы быть олигархом, вовсе необязательно числиться в номинальных собственниках «заводов, газет, пароходов». Тем не менее, есть некоторые свидетельства того, что нынешние хозяева «Химпрома» поддерживают тесные деловые отношения с президентом республики. За все нужно платить. Правда, не обязательно деньгами ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

266. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

А более серьезные обвинения – скажем, в соучастии в хищении, – судя по всему, предъявить так и не решатся. Ведь для этого надо доказать злой умысел – то есть доказать, что Бычков, отправляя сокровища Козленку, заранее знал, что деньги в Россию не ...
Вскоре адвокаты, нанятые Роскомдрагметом, начали в Калифорнии против “Голден АДА” арбитражный процесс.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

267. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Адвокаты Кнековых уже обжаловали его. "Коммерсант", 03.04.2024, "К деньгам компаний подобрали электронный ключик": Как ранее сообщал “Ъ”, события, о которых идет речь в уголовном деле Алексея и Ольги Кнековых, произошли в 2018 году.
... 8,5 года за хищение у своей бывшей фирмы и отмывание 139 млн руб. Оригинал этого материала © URA.ru, 03.04.2024, Основателя крупнейшего в РФ производителя краски осудили за кражу 130 млн рублей Анатолий Мармышев В России признали виновным в хищении и ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

268. Glatt Ingenieurtechnik попила крови.

В материалах уголовного дела приведены доказательства хищения 3,5 млрд рублей, которые должны были пойти на возведение цехов по производству препаратов крови для «Росплазмы», научно-производственного центра Федерального медико-биологического ...
В 2013 году руководитель этой компании Алексей Харченко, чье заявление и стало основанием для проверки и возбуждения уголовного дела, рассказывал «Известиям», что немецкие строители бросили стройку и скрылись с остатками денег, выделенных на ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

269. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... Антуан Харари Среди клиентов Finaport, цюрихской фирмы по управлению активами, были «политически значимые лица», двое россиян, которых обвиняют в хищении средств из подконтрольного им же банка, и бизнесмен, подозреваемый в страховом мошенничестве ...
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

270. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

По словам адвоката Галины Шуриновой Дмитрия Резина, эти деньги Саентологическая церковь получала в качестве пожертвований от прихожан, которые потом «передавались в доверительное управление нескольким юридическим лицам», а оттуда уже шли в том числе ...
В октябре 2017 года ее приговорили за хищение 133 млн у претендентов на престижное жильё.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

271. "За обман русских мне ничего не будет".

"Их нужно лишать анонимности" Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» руководитель магистерской программы «Информационные войны» МГУ Андрей Манойло, хищение денег у россиян — лишь одна из задач организаторов украинских кол-центров.
Впрочем, по мнению адвоката Олега Матюнина, проблему телефонного мошенничества невозможно решить исключительно силами правоохранительных органов — защита уязвимых перед аферистами категорий людей (особенно пенсионеров) во многом зависит от их близких.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

272. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

... в стиле Джеймса Бонда — ведь чтобы вернуть деньги, искать имущество пришлось и в Италии, и в Великобритании, и (внезапно) в Чечне. Главная интрига — финал этой истории, который нам еще предстоит увидеть. Но обо всем по порядку. Башкирский экспат — Я прекрасно помню лицо Андрея Смышляева, когда в 2019 году ему позвонили из Москвы и сообщили о захвате его яхты на Антильских островах. Он был у меня в офисе в Милане, — рассказывал итальянский адвокат Александро Мария Тирелли в интервью газете Il ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

273. Инвестбандит Андрей Феррис.

... 12.2022, Веб-дизайнер из Тюмени осужден за нападения на бизнесменов, о которых писал Forbes, Фото: МВД.рф Екатерина Петрова Андрей Феррис Тюменца Андрей Феррис осудили в Москве за разбой и хищение крупных сумм денег у предпринимателей из разных стран ...
Адвокаты передали полиции установочные данные всех предполагаемых преступников.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

274. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

... уверяя, что сам участвует в бизнесе, из-за чего мои доверители так спокойно инвестировали свои деньги». Однако роль господина Ликшикова, считает адвокат, намеренно занижается следствием, отметив, что его клиенты уже обратились в ФСБ с соответствующим ...
Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты Отсидевший за мошенничество лже-генерал попался на хищении $1 млн у бизнесмена и тренера по фитнесу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2022, Решальщик переключился на фрукты, Фото: via ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

275. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Как сказал их адвокат Станислав Корягин, инвесторы также требуют привлечения к ответственности доверенных лиц господина Лиллевяли, руководителей бухгалтерии «Анкора» и бэк-офиса. Впрочем, вернуть деньги потерпевшим будет непросто.
Александру Лазебе домашний арест заменили заочным Сбежавший экс-безопасник ГК "GL финанс" разыскивается за хищение $150 млн вкладчиков "Анкор Инвеста" во главе с Германом Лиллевяли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.12.2021, Домашний арест ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

276. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Ее адвокат комментировать ситуацию отказался. Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.
Первой в рамках расследования допросили и. о. председателя правления «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

277. Борис Мазо достался России.

ИА "РБК", 25.03.2021, "Австрия выдала России обвиняемого в хищении экс-чиновника": В Австрии Мазо задержали в ноябре 2019 года. Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог. В том же месяце Мазо попросил убежища в Австрии. Как сообщил адвокат, бывший чиновник утверждает, что целью возбуждения уголовного дела против него была попытка не допустить переназначения министром культуры ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

278. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

... хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тыс. до 600 тыс. руб.». Якобы эти бумаги содержали «заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности». Речь шла о его штатной помощнице Ирине Кузнецовой, которая, как посчитали проверяющие, была обманута депутатом: ей говорили, что деньги ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

279. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

Как выяснилось, в основу дела полковника юстиции, который разбирался в обстоятельствах миллиардных хищений, взяток и злоупотреблений, легли показания решальщика из Анапы, еще четыре года назад сообщившего ФСБ, что следствие вымогало у него $5 млн. В ...
... Анапы по имущественным вопросам, решить проблему с ее уголовным преследованием за превышение должностях полномочий, если она заплатит 37 млн руб. Часть денег решальщик, по его словам, хотел оставить себе, а остальные — передать силовикам ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

280. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

... Александр Гомзин был задержан по подозрению в хищении субсидий Минпромторга. Тогда коллектив ОКБ обратился с письмом к Путину, в котором утверждалось, что «задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия». Сам Гомзин впоследствии был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Как сообщил «Коммерсанту» его адвокат Валерий Барановский, на решение следствия отпустить ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google