Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. МВД задержало "короля обнала".

... вчера “Ъ” адвокат Ивана Мязина Марина Колотушкина.— Поэтому я пока воздержусь от каких-либо комментариев». Как полагают в правоохранительных органах, незадолго до краха Промсбербанка его руководство начало активно выводить средства на подставные организации. Для этого банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам. Получив деньги, заемщики тут же переводили средства в другие структуры, где их следы и терялись. Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

242. Дважды заочно.

Скрывающийся в Швейцарии экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин ...
Ранее Шигаева, который сейчас находится в розыске, заочно арестовывали по делу о мошенничестве и легализации денег.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

243. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Да и никакие деньги не стоят такой нервотрепки. Я буду обсуждать со своими юристами и адвокатами, как мне дальше поступать.
«Что касается сделок с акциями Промсвязьбанка, то с большой степенью вероятности правоохранительные органы по результатам проверок выявят хищение денежных средств со счетов банка путем либо присвоения и растраты, либо мошенничества», — считает ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

244. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

И мне приходит ответ, что основной суммы нет», — рассказал адвокат. В дальнейшем защитники Караханова убедились, что из дела пропали не только сами деньги, но и протоколы их изъятия из ячейки Райффайзенбанка, добавил Старинский.
... вещдок Сергей Боровков Летом 2016 года следователь Следственного департамента МВД Антон Ходько в рамках расследуемого уголовного дела по хищениям в Спецстрое предъявил обвинение Кадыру Караханову, исполнительному директору ПАО «Промспецстрой Групп ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

245. "Общак" Марины Ковтун.

[...] «Самое гнусное в этой всей истории — тратились бюджетные деньги, которые, в том числе, собирались на помощь ветеранам, детям, а шли на рыбалку и эколохоты для губернатора и её замов», — рассказал СеверПост адвокат Благодельского Валерий Стадник. Хищение бюджетных средств — это тяжкий состав преступления и перспективы этого дела — долгое расследование.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

246. Подельников Олега Донских вывели на срок.

... Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина, обвиняемых в мошенническом хищении 1,6 млрд руб. у «Росагролизинга» (РАЛ) и Россельхозбанка (РСХБ). Суд счел их виновными в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а ...
В таком случае адвокаты рассчитывали на освобождение своих клиентов.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

247. "Майами наш":

... Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль Ольвера Амезкуа, мексиканский финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении ...
Владимир Поповьян с дочерью Яной Регистрационным агентом компании Мишиевой оказался известный в определенных кругах адвокат из Майами русского происхождения Михаил Кейфиц.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

248. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

... вернул свои деньги, но и обанкротил мои компании, получив мой бизнес и инициировав уголовное дело в отношении меня», — заявил Хорошилов. — Врезка К.ру] [ТАСС, 04.07.2016, "Бывший топ-менеджер "Сибнефти" приговорен к 7 годам колонии за хищение $776 ...
Впрочем, здесь местонахождение объявленного как в федеральный, так и в международный розыск миллиардера быстро стало известно полиции, и в ноябре 2013 года его задержали и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор. Адвокат осужденного Хорошилова ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

249. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

[ТАСС, 25.02.2016, "Глава "Премьер Эстейт" приговорена к пяти годам колонии по делу о хищении у Банка Москвы": Как установлено следствием, совместно с президентом компании "Кузнецкий мост девелопмент" Борисом Шемякиным (также проходящим по этому делу) Тимонина создала фирму ЗАО "Премьер Эстейт" и стала ее генеральным директором. Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

250. Билл Браудер оттягивает конец.

В свою очередь, Кацыв-младший уверяет, что приобрел Prevezon только в июне 2008 года и соответственно ничего не знал о переводах якобы похищенных денег. Его адвокаты считают, что прокуратура не смогла найти ни одной неоспоримой улики того, что ...
Ибо иных вариантов, чтобы мог Джон использовать против него (читай, по мнению тройки американских судей — Эрмитаж), нет. В первом случае (если установится, что Браудер говорил Джону о своей причастности к самому хищению) мне Джону придётся выговорить ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

251. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

... девелоперов Курска и вводила в эксплуатацию чуть более 10 тыс. кв. м жилья в год. "Зачем закладывать банку 6 млрд руб., чтобы, воруя вдвое меньшие деньги, потерять их?" — недоумевал адвокат Дмитрий Петров, представляющий интересы Владимира Лосева ...
Владимир Лосев получил 8 лет за хищение 2,8 млрд руб. на проекте цеметного завода в Курске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.08.2015, Фото: kursk.com Кредиты ВТБ исчезли в недострое Всеволод Инютин, Николай Сергеев Слева направо: Дмитрий ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

252. Спецпроект "Левиафан".

... рублем, пачкой уголовных дел и толпою жадных до чужих денег чиновников, бандитов и правоохранителей вокруг. Назад в 90-е Генеральская кампания и ее «птенцы» вместе с топорными схемами хищения бюджетных средств, похоже, прихватили из 90-х и арсенал ...
При ознакомлении с материалами уголовного дела адвокатами Анатолия Куриловича были выявлены признаки фальсификаций, которые подтвердились при проведении проверочных мероприятий ФСБ России.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

253. "Мне пригрозили расправой".

Пока следователи занимаются делом о хищениях около 700 млн рублей — средств «Газпрома», выделенных «дочке» «Ямалтрансстроя» — ОАО «Мостострой-13» на строительство на Ямале железнодорожной ветки Обская — Бованенково, один из акционеров этого ...
В частности, в этом письме я впервые публично написал об обналичивании недоплаченных денег ОАО «Мостострой-13», а именно: 503,4 млн рублей через ОАО «Ямалтрансстрой» (Лабытнанги); 2 млрд 454 млн рублей через ОАО «Ямалтрансстрой» (Москва); 2 млрд 472 ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

254. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Параллельно с этим Кузнецов и Носов дали указания руководству компании МОИТК выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных Буллах и Котляренко. Как подсчитали следователи, за полтора года было выдано «в долг» более 25 млрд рублей, что привело к банкротству ОАО «МОИТК». Помимо этого, Дмитрию Котляренко инкриминируется хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб. Срок расследования этого дела продлен до осени. По мнению адвоката Валерия Носова ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

255. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Подсудимыми и адвокатами, которые пытаются представить это именно в таком ключе, чтобы попытаться перевести уголовщину в область политики? Оппозицией, которая пытается на этом заработать политические баллы? В суде были доказаны схемы движения похищенной нефти и легализованных денег.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

256. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Мы говорим следователю: сейчас уже нет гражданского иска, так отдайте хотя бы деньги, ему надо на что-то существовать, кормить жену и детей, ему надо платить адвокату. Но они и деньги не отдают, хотя Макушин фактически отдал государству эти два ...
В результате, 10 августа 2009 года в отношении Виктора Макушина было возбуждено уголовное дело № 304094 «по факту хищения последним совместно с неустановленной группой лиц из числа руководителей, акционеров и сотрудников Промышленной группы МАИР ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

257. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

А также перевел в московский Русский депозитный банк (РДБ) $20 млн, к хищению которых и был причастен Савелий Бурштейн. По версии суда, после того как Арслан Какаев перевел $20 млн в РДБ, деньги по совету Савелия Бурштейна были положены на счет ...
Адвокаты Ставицкая и Чернова сообщили, что обжалуют приговор.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

258. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Согласно оглашенным ею материалам, "вступив в преступный сговор, направленный на хищение средств", гендиректор ООО "Торговый дом гильдии кинорежиссеров "Форум XXI век"" Василий Алюшин и его сын и заместитель Павел через своих знакомых в Казахстане ...
Затем "введенные в заблуждение инвесторы" перечислили на валютный счет торгового дома первый транш — $22,3 млн. Эти деньги выделялись под 12% годовых с поквартальной отчетностью в их расходовании.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

259. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

иногда мы получали от разных людей какие-то деньги. Например, когда я сидел, Александр Проханов отдал мне 10 тысяч долларов из своей премии "Национальный бестселлер", чтобы можно было оплатить услуги адвокатов и приезд в Саратов свидетелей.
[16] Другое запутанное громкое уголовное дело, в котором фигурирует Касьянов - дело о хищении в 1997 году $231 млн .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

260. Республика Кипр против НК ЮКОС.

... от 1 марта этого года, согласно которому экс-гендиректор "Ратибора" Владимир Малаховский получил за хищение нефти на $13 млрд и легализацию добытых преступным путем денег 12 лет заключения, а бывший гендиректор упомянутых кипрских компаний "Рутенхолд ...
Адвокат господина Лебедева Константин Ривкин сказал Ъ, что следователи "впустую тратят время на Кипре": "Они объявили обвиняемым и защите об окончании следствия еще в феврале этого года, дав понять, что сбор доказательств закончен".
Дата: 28.11.2007 Копия в Google