Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... которых следствие посчитало потерпевшими по делу о невыплате зарплаты. С судебным актом не согласился и Александр Поздеев, который настаивал на своей невиновности. 5 июня прошлого года апелляция вернула дело на новое рассмотрение. Как было указано в определении, приговор первой инстанции был признан незаконным в части оправдания по ряду инкриминируемых преступлений. Суд установил, что, оправдывая Александра Поздеева в уклонении от уплаты налогов в группе с бухгалтером, первая инстанция сослалась ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

402. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический», и в обоих вместе с ним проходит экс-руководство «Ленэнерго». В том числе — тот самый Роман Темкин, семья которого владела строительной компанией «Полис групп».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

403. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Правоохранительные органы считают Строганова одним из организаторов преступной группы, утверждают собеседники «Медузы». В картотеке дел Тверского районного суда Москвы также есть информация об аресте 20 марта А. Т. Строганова.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

404. Александра Устинова взяли за компромат.

Поводом послужили уголовные дела о мошенничестве и клевете. Согласно версии следствия, господин Устинов совместно с группой помощников занимался распространением недействительной информации о политических деятелях и бизнесменах, после чего за деньги предлагал эти сведения удалить с подконтрольных сайтов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

405. Колбаса запахла уголовным делом.

На данный момент группа не обращалась с заявлением о зачете этих денег для погашения суммы ущерба в рамках идущего уголовного дела, отмечает источник “Ъ” в следственных органах.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

406. Зерновой король взят за недострой.

Кстати, в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» говорят, что после проблем, возникших с застройкой, господин Пинкевич перенес как минимум три микроинсульта. С разрешения врачей Игоря Пинкевича доставили в 10-й отдел следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу, где следователь по особо важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

407. Михаила Зельдина взяли за уценку.

В рейтинге оценщиков журнала "Деньги" по итогам 2012 года группа заняла шестое место по выручке (512,6 млн руб., прирост за год — 24,6%). Основная ее доля пришлась на оценку недвижимости (86%), 12% выручки принесла оценка бизнеса. Группа представила 1627 отчетов, 313 из которых касались оценки объектов госсектора. *** Будут судить партнера Росимущества Следственное управление СКР по Центральному федеральному округу завершило расследование уголовного дела бывшего начальника управления ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

408. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

Весь концентрат тогда реализовывался через специально созданную структуру «Апатит-Трейд», деятельность которой контролировала, как следует из материалов дела, менеджерская группа Гурьева. Группа во главе с Гурьевым также следила за работой оффшора Apatit Fertilizers S.A., через который продукция «Апатита» уходила за рубеж.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

409. Специальные группы из Чечни ведут в Москве охоту за "языками".

И тоже в связи с делом Анны Политковской. В октябре 2006 года, через несколько дней после убийства нашего обозревателя, в редакцию пришел Бислан Гантамиров - бывший вице-премьер и мэр Грозного. Он в присутствии офицеров центрального аппарата МВД рассказал о том, что в Москву направлены три группы сотрудников правоохранительных органов Чечни с особым заданием: ликвидировать самого Гантамирова, Политковскую и бывшего чеченского силовика и охранника Ахмата Кадырова Мовлади Байсарова ...
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

410. Спецназом по олигархам.

В частности упоминалась скандальная история с незаконной продажей акций «Мегафона» (больше известная как «дело Рожецкина»), сомнительная сделка по приобретению активов «Нижневартовскнефтегаза», уклонение от уплаты налоговых платежей на сотни ...
Мы призываем действующие силовые структуры очиститься от скверны коррупции и злоупотреблений, вернуться к служению интересам закона и общества, а не интересам группы людей, в народе презрительно именуемых олигархами.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

411. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

... в экономических конфликтах внутрь той группы людей, которую принято называть «президентским окружением» и которая еще совсем недавно была лишь одной, и весьма сплоченной, командой, свидетельствует о том, что процесс формирования новой олигархической элиты близок к завершению. Об этом же свидетельствует и готовность (и даже потребность) новых олигархов к легализации своего экономического статуса. Симптоматично, что эксперты весьма высоко оценили Владимира Кожина, управляющего делами президента ...
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

412. Список КПРФ.

Судиться с лидером партии г-н Семигин не решился, дело замяли, а функционеры НПСР заняли непроходные места в региональных списках. Региональные списки: хорошему человеку всегда найдется место Ленинградскую группу КПРФ возглавляет Юрий Белов, один из наиболее яростных противников Семигина.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

413. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В 1999 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ провело проверку ряда афер, в которых фигурировали А.Г.Билалов и Г.И.Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

414. Глобализация российских ОПГ

Как группа, они могут нацелиться на конкретную отрасль промышленности или территорию.
Дело в том, что, прибыв в США, бывшие советские граждане в подавляющем большинстве сталкивались с тем, что их дипломы о высшем образовании, профессиональные знания и опыт ничего не стоили. Копия в Google

415. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Ну а подрядчиком выступает ООО «Гранд Строй Групп» (d.o.o. «Grand Stroy Group»), зарегистрированное в городе Будва по адресу: Розино 2, ул. 1-ая, д. 5. [...] А теперь давайте вспомним, как яхта Reve d’Or во время пребывания Струкова в Черногории несколько раз плавала в Будву! Похоже, не ради развлечений, а по делам — ведь там находится офис подрядчика.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

416. Нетрудовые резервы.

Это давний партнер Росрезерва: госагентство закупает мясную продукцию «Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая ...
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

417. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Но теперь в Интернет попало видео — нарезка из материалов, которые находились в уголовном деле. Из разговоров Светланы Безпятой с психологом однозначно следует, что организованная группа разработала и осуществила план по похищению российского ребенка и вывозу на Кипр.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

418. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

«В прокуратуре Грузии должны заинтересоваться этим делом, раз уж в нем фигурирует высокопоставленный чиновник, — сказал Сандро Кевхишвили, руководитель антикоррупционной группы грузинского подразделения Transparency International. — В Бюро государственной службы, куда подают декларации об имуществе, есть отдел, который отвечает за мониторинг деклараций. Он тоже должен изучить это дело».
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

419. Николай Зайцев присел за гаражи.

— Врезка К.ру Владимир Зайцев "Также Волобуев, его брат и Георгий Крюков, являвшийся ранее сотрудником органов внутренних дел, действуя в составе преступной группы, при помощи фиктивных документов перечислили на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежные средства в размере более 30 млн рублей, которые впоследствии обратили в свою пользу путем обналичивания", — добавили в пресс-службе.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

420. Хантер-вирус.

Вторая группа документов, по данным Минобороны России, подтверждает, что Украина передавала собранные на своей территории биоматериалы третьим странам, в частности Грузии и Великобритании.
Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса ...
Дата: 25.03.2022 Копия в Google