Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Согласно аудиторскому заключению всеми уважаемой компании «Делойт энд Туш», у «Парбури трейдинг» на родном Кипре имеются всего-то тесная комната, стол, два стула и полтора компьютера.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

402. О коррупции в республике Коми.

Почему Республика Комми помогает Люксембургу, Израилю, Швеции, Англии, США, Кипру...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

403. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

404. Иноактивы семьи Алексея Чепы.

Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited). А на офшор с Кипра записал болгарскую компанию — «Вертиго България» А уже на нее оформил вот это красивое офисное здание в городе Софии — столице Болгарии.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

405. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

СМИ писали, что у него может быть гражданство Кипра.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

406. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Управляет компанией Azric Holding Limited уже хорошо нам известный по предыдущему расследованию россиянин Андрей Фокин (Andrey Fokin), зарегистрированный на Кипре по адресу: Dafni, 24 Germasogeia 4041, Limassol (там у него имеется особняк).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

407. В семье не без иноагентов.

Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

408. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

409. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... компании с Кипра Dvorik Cyprus Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов: Xelio Invest (ее владельцев мы пока не знаем) и той самой Moscow Dvorik Ltd, которая была зарегистрирована в день открытия Олимпиады в Сочи. В ноябре 2014 года компания Эрнста Haldis Corporation стала самым крупным акционером Moscow Dvorik Ltd. Фирма гендиректора Первого канала приобрела почти 47 % акций. Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

410. Откат на подкуп.

В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

411. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

412. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в других офшорных зонах в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

413. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД». Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

414. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Самолет прилетает на Кипр. И мы находим фотографию Светланы в этот день на Кипре, выложенную местным гидом-таксистом.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

415. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

416. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

417. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Попутно упоминается и еще один объект недвижимости, якобы принадлежащий Хайровой, — Villa Elsina за 6 млн евро на Кипре.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

418. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

419. Генеральный клан Владимира Пронина.

Младший сын генерала, Александр Пронин, сегодня указан директором в нескольких строительных компаниях на Кипре. Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове. В документах этой компании говорится, что Александр Пронин стал гражданином Кипра.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

420. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен». Выбор стран наталкивал на мысль, что президент хочет избежать уплаты налогов в Украине. Однако и он, и его юристы это отрицали. Чтобы президента не заподозрили в злоупотреблении офшорами, он даже объявил так называемую деофшоризацию. «Я считаю разработку законодательства в этой сфере одной из первоочередных задач», — заявил Петр Порошенко. Структура владения "Рошен" фирмами в Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах Мы ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google