Поиск по "Кипрский офшор". Результатов:
кипрский - 1458
,
офшор - 1743
.
Результаты с 401 по 420 из 654.
Результаты поиска:
- 401. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.
-
По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти лет сдавалась в аренду, в том числе организациям, входящим в ОАК. Именно в ходе расследования этого дела, говорят в СКР, были обнаружены документы, позволившие следователям выдвинуть обвинения и в адрес господ Евдокимова и Золина.
Дата: 02.12.2016
Копия в Google
- 402. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.
-
По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству ...
... этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам ...
Дата: 23.11.2016
Копия в Google
- 403. "Мутный" рыцарь на сером коне.
-
Объекты передаются компании Solvers, на них накладывается ипотека в пользу кипрского офшора «Филтрэнд Пропертиз ЛТД», следовательно, они не могут быть взысканы кредиторами. Конечные же владельцы кипрской компании теряются где-то на острове Тортола Британских Виргинских островов.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
- 404. Пионерка из Щелково.
-
Депутат Мособлдумы коммунистка Наталья Еремейцева за родным офшором не замечает дольщиков — жертв долгостроя Оригинал этого материала © "АПН", 21.07.2016, Фото: mkkprf.ru Пионерка из Щелково Александр Трушков Наталья Еремейцева Антиутопические образы ...
Из проектной декларации мы видим, что единственным участником ООО «КР Развитие» является некая кипрская компания «КОЖИНО ЛИМИТЕД». Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком ...
Дата: 21.07.2016
Копия в Google
- 405. О чем нельзя спросить Грефа.
-
Следователи по делу «Павловскгранита», которые уже пятый год ходят вокруг да около действий двух структур Грефа, парочки связанных с ним офшоров и нескольких его деловых партнеров, избегают бесед с Германом Оскаровичем, как чёрт ладана.
А после завершения разговора проявляется (посредством sms-сообщения) уроженец Ферганской области Бахтиер Туляков — родной брат директора кипрской компании Aletarro Limited, которая после захвата стала «Павловскгранита» держателем 11,37% акций ...
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
- 406. Топы ВЭБа топят подельников.
-
Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных землях, принадлежавших компании исчезнувшей Сидоровой «Раменские теплицы».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 407. Ручной гриф Грефа.
-
В разные годы Михаил Котов участвовал в разделе и похоронах многих предприятий, приглянувшихся «Сбербанку»: здесь и доставшийся кипрским офшорам Грефа «Павловскгранит», и корпорация «Энергомаш», против владельца которой Греф подавал иск лично.
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
- 408. Явка с повинной Германа Грефа.
-
Попытка Грефа спрятать концы в воду и вывести захваченную собственность из-под российской юрисдикции (а именно так и поступил Греф, «повесив» захваченные акции предприятия на кипрские офшоры) переводят конфликт вокруг «Павловскгранита» в совершенно новую плоскость.
Дата: 17.11.2015
Копия в Google
- 409. Губернатор Дубровский остался при своих.
-
Так, например, в этом году 23 контракта на общую сумму 5,4 млрд руб. заключило ЗАО "Южуралавтобан", стопроцентная дочка ОАО "ММК", которая в свою очередь подконтрольна кипрскому офшору.
Дата: 28.10.2015
Копия в Google
- 410. "Проклятая" вилла для Эдуарда Худайнатова.
-
Как сообщает Repubblica.it, победителем торгов стала кипрская компания Miasdor LDT, которая принадлежит российскому магнату Эдуарду Худайнатову.
Компания зарегистрирована в офшорах.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
- 411. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,
-
[Slon.ru, 03.04.2015, "Офшор сенатора Фетисова создали для "поддержки" Каспарова": Один из офшоров сенатора Вячеслава Фетисова — кипрская фирма Omniliner Ltd. — владеет патентом на изобретение 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В патенте на имя Каспарова Omniliner Ltd. значится как собственник с 2012 года. Соавтор патента Валерий Иванов значится совладельцем офшора.
Дата: 06.04.2015
Копия в Google
- 412. "Траст", который увели.
-
Еще 11,64% акций принадлежит кипрским офшорам, за которыми стоят Юров, Фетисов и гражданин Великобритании П. Пьека.
Дата: 16.01.2015
Копия в Google
- 413. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".
-
чтобы уклониться от ввозных пошлин" Вице-премьеру РФ Шувалову усадьба обошлась в $140 млн, только на стройматериалы для оранжереи из Бельгии через офшоры ушло $2 млн Оригинал этого материала © Foreign Policy, США, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2014 ...
... Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property Management Ltd. с кипрским юридическим адресом ...
Дата: 30.10.2014
Копия в Google
- 414. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.
-
При этом губернатора почему-то не смущает тот факт, что сетевая компания МРСК чуть ли не на треть кипрская – около 27% акций прописаны в этом скандальном офшоре…
Дата: 05.06.2014
Копия в Google
- 415. Укус хромой лошади.
-
Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
- 416. В Банк Москвы положили новое дело.
-
Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
- 417. Шантаж на "Справедливости".
-
Так что к сегодняшнему дню у концерна осталось 50% плюс одна акция "РАТЕПа", остальными владеют ООО "Компания "Гарант-М"" (19,94%) и кипрская Barcelo Commercial (11,82%).
Дата: 16.09.2009
Копия в Google
- 418. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.
-
Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона.
Дата: 15.07.2009
Копия в Google
- 419. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.
-
Сама же компания Millhouse Capital UK Ltd. является «дочкой» кипрского офшора, и ее отчеты, конечно, не прозрачны.
Дата: 15.07.2009
Копия в Google
- 420. Промышленный Сабадаш.
-
Специалист по офшорам (через кипрскую компанию была куплена и «Выборгская целлюлоза»), Сабадаш широко использовал и возможности Калмыкии. Его компания «Русский дизель» активно, но фиктивно, лишь на бумаге, покупала и продавала. А через суды в этом российском офшоре «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую продукцию.
Дата: 02.08.2007
Копия в Google