"Коммерсант", 05.04.2023, "От ФБР ушел, а в МВД пришел": В чем именно в России обвиняется Усс-младший, правоохранители держат в секрете.
Дата: 05.04.2023
Копия в Google
«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник директора ФБР в Нью-Йорк Майкл Дрисколл отметил, что Деркач, «участвуя в подготовленной Россией кампанией по дезинформации», одновременно «вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в США».
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Напомним, что Федеральное Бюро Расследований (ФБР) еще в августе 2015 года сообщило о предъявлении обвинений девяти лицам.
Дата: 29.03.2022
Копия в Google
Как писал «Коммерсантъ», на судебном процессе 1997 года в Швейцарии были зачитаны показания сотрудника ФБР США Роберта Левинсона, который упомянул Новицкого как одного из трех «казначеев» группировки, контролировавших бандитский «общак».
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
30 мая 2017 года в тюрьме, в которой находился подозреваемый, было проведено слушание по делу, судьей было принято предварительное решение по экстрадиции арестованного в США. Адвокаты Никулина заявляли, что дело является инсценировкой, а клиент может быть жертвой заговора ФБР. Пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако 24 ноября 2017 года Верховный суд в Праге вынес ...
Дата: 01.10.2020
Копия в Google
У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Ланн должен быть арестован, поскольку разыскивается ФБР США и Интерполом по обвинению в мошенничестве.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
В ФБР полагают, что махинациями с криптовалютой господин Винник начал заниматься еще в 2011 году, конвертируя свои криминальные доходы в американский доллар и российский рубль через счета подконтрольных ему компаний.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
— Семен «Сева» Могилевич, один из международных лидеров преступного мира, стоявший у истоков Солнцевской ОПГ, до 2015 года входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
В качестве доказательства приводились показания экс-помощника руководителя контрразведывательного департамента ФБР Роберта Андерсона, утверждавшего: эти действия «были частью спланированной разведывательной операции, организованной Россией» на территории США. В ответ адвокаты госпожи Бутиной заявили протест, уточнив, что обвинения в шпионаже никогда не предъявлялись их клиентке.
Дата: 29.04.2019
Копия в Google
Как ранее сообщал “Ъ”, в 2011 году полковник Сергей Михайлов, возглавлявший в ФСБ борьбу с хакерами, через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности своего ведомства.
Дата: 02.04.2019
Копия в Google
Продали оперативные сведения за $10 млн В обвинительном заключении по делу Михайлова и Стоянова утверждается, что в 2011 году Михайлов передал ФБР информацию об оперативно-разыскной деятельности по делу Павла Врублевского, писал в октябре 2018 года «Коммерсантъ»?.
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Ланн разыскивается ФБР США и Интерполом по обвинению в мошенничестве и должен быть арестован.
Дата: 30.10.2018
Копия в Google
Владимир Дринкман считается лидером преступной группировки, которая похитила свыше $300 млн. Изначально их с Дмитрием Смилянцем сроднили любовь к компьютерным играм и рыбалка, дружба также облегчила сотрудникам ФБР розыск подозреваемых: Смелый разместил на своей странице в Facebook фото отеля, а его приятель и шеф квартировал в соседнем номере.
Дата: 16.02.2018
Копия в Google
Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для начала уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку "отмытые" в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США. Автор этих строк готов оказать любую посильную помощь в раскрытии коррупционной схемы, в которой Янукович и его окружение имеют статус ...
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
Алефантис обратился в ФБР и попросил Reddit и другие сайты удалить материалы о том, что его пиццерия якобы прикрывает педофильскую сеть.
Дата: 25.11.2016
Копия в Google