Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Аудитор с большой дороги.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2017 Аудитор с большой дороги Деятельность Марка Смита — регионального управляющего Deloitte — обходится бюджету Казахстана во многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки ...
Нетрудно предположить, что дальнейшая санация банковского конгломерата БТА-ККБ будет стоить казахскому бюджету ещё многих миллиардов долларов.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

402. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Глава ФТС, кстати, заявил, что это его частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Сергей Лобанов, отметили в СКР, заинтересовал следствие, поскольку он выступал "учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

403. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... ущерб деловой репутации и, как следствие, осложняющей деятельность банка». Прошло полтора месяца, и 5 июля Ринвестбанк снова заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд. Только не с исками к СМИ, а с заявлением о признании банка банкротом. Это коллегиальное решение собрания учредителей банка было принято накануне, 4 июля. Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

404. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Медицинские инвестиции С Прохоровым Игнатова не только занялась банковской деятельностью, но и попыталась создать собственную медицинскую клинику.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

405. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

После учебы вернулся в Турцию, где начал активную предпринимательскую деятельность — его имя мелькало в самых разных проектах и структурах.
Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK).
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

406. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

407. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

«Закупочная деятельность РЖД осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.
Сам Якунин ранее говорил «Ведомостям», что Крапивин — его старый знакомый, который хорошо владеет банковским делом. Банковский опыт у Крапивина был такой: с 2007 г. он был не только советником президента РЖД, но и партнером банкира Германа Горбунцова ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

408. Охота на Родину.

Он подчеркнул, что бывших акционеров ЮКОСа интересуются странами, где, по их информации, есть банковские счета и недвижимость Российской Федерации.
Иначе процесс затянется на годы, и все это время имущество останется под арестом, что может значительно затруднить деятельность российских госкомпаний за рубежом,— предупреждает он.— При этом стоимость имущества может многократно превышать $50 млрд.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

409. Фамильный секрет благополучия.

Чтобы доказать не самое значительное нарушение, налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы…
У компаний отсутствовала необходимая техника, директора некоторых фирм отрицали свою причастность к их деятельности, и экспертизы подтверждали, что подписи этих людей под документами подделаны.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

410. Дорогу стройке расчистили ножами.

Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

411. Бандитский госзаказ.

В подобных материалах Данчаровым неизменно прославляется деятельность Романа Лучникова.
... заказчику были представлены поддельные банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения контрактов, согласно данным Центробанка РФ, о чем уже писали в СМИ. Схема с использованием поддельных банковских гарантий используется Артуром Данчаровым ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

412. Многоликий Алик.

Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

413. Кто ужинает генерала Морозова…

... и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам “клиент-банк” фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности». Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк». Как сообщал сотрудник пресс-службы, мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 г. по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

414. Декларация Виктора Януковича о доходах в 2011 г.

Декларация президента Украины о доходах в 2011 г. Зарплата — $94 тыс., проценты по банковским вкладам — $19,3 тыс., гонорар за уже изданные и еще ненаписанные литературные произведения — $2 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2012 ...
[NEWSru.com, 14.04.2012, "Янукович получил 2 млн долларов за книжку "Как Украине дальше жить": Отметим, что в писательской деятельности не упоминается книга "Opportunity Ukraine", в которой украинские журналисты отыскали море плагиата — например ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

415. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... НАК) «Доминирование банковского рейдерства как тенденция в захвате и переделе собственности в России в период 2009—2011 гг.». По данным НАК, в банковском рейдерстве применяются четыре схемы, две из которых — «принуждение к сделке» и «создание прав по договору РЕПО» — используются для нападений на средний и крупный бизнес. «В крупных финансовых холдингах и банках существуют специальные подразделения, отвечающие за планирование и осуществление рейдерских захватов. Одним из направлений деятельности ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

416. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".

... преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников — физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества, инвестировал на территории Испании денежные средства, полученные преступным путем ...
А также лично и через своих ставленников установил контроль над некоторыми предпринимателями — производителями алюминия, леса, нефтепродуктов, целлюлозы, участвует в финансовых махинациях в банковской сфере…
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

417. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде. Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

418. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Итоги", посвященной результатам деятельности московского мэра за последние 17 лет. Он был издан тиражом 200 тысяч экземпляров.
Так называемые антикризисные меры, предпринятые Путиным, возмущают своей однобокостью — очевидно, что приоритетом является поддержка банковского сектора и узкого круга крупных корпораций, которым выделяется основная госпомощь.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

419. До $14000 за метр.

... 08.02.2010, Клятва бюрократа, Борьба с коррупцией усложнила схемы взаимовыгодных контактов бизнеса и госслужащих, Фото: "НГ", "КП" Юлия Жеглова, Андрей Красавин Виктор Христенко […] "Имущества у министра минимум, такие вещи, как недвижимость, оформляются "правильно" — привлекаются банковские кредиты, оформляются доходы за научную деятельность, — говорит один из экспертов "Ко". — Виктор Христенко — доктор наук. Он может заниматься научно-преподавательской деятельностью, что не запрещается законом ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

420. Жена Ющенко — двойной агент.

Поэтому в 1993 году она начала работать в компании KPMG Peat Marwick/Barents Group в качестве консультанта банковской образовательной программы и менеджера украинского подразделения этой компании.
Родившись в семье бедных украинских эмигрантов, много училась и занималась общественной деятельностью, благодаря чему и проложила дорогу на олимп. В чем же заключалась ее общественная деятельность?
Дата: 25.02.2010 Копия в Google