Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Поставив на баланс концерна чужое стекло, Марк Леонидович капитализировал собственную компанию и пошёл за первыми банковскими кредитами, государственными дотациями и субсидиями.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

402. Петру Авену много не надо.

Петру Авену много не надо Британия разрешила подсанкционному миллиардеру тратить на "основные потребности" до ?140 тыс. в месяц Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.07.2022, Суд смягчил для Авена ограничения на использование банковских счетов, Фото: clubspartak.ru Андрей Злобин Петр Авен Суд в Лондоне смягчил решение о заморозке банковских счетов, используемых попавшим под санкции российским миллиардером Петром Авеном, сообщил Bloomberg, ознакомившийся с материалами суда.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

403. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ „Banca de Economii”.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

404. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

405. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Если разговор проходил успешно, то деньги отправлялись на банковский счет в одной из азиатских стран, где потом «растворялись» в неизвестности.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

406. Константина Титова развели "кремлевские".

Шутов, в свою очередь, взялся познакомить Титова с собственными знакомыми, которые занимаются банковским бизнесом: Владиславом Цараевым, Алексеем Прозоровым и Артуром Куралаевым.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

407. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Сам Якунин ранее говорил «Ведомостям», что Крапивин — его старый знакомый, который хорошо владеет банковским делом. Банковский опыт у Крапивина был такой: с 2007 г. он был не только советником президента РЖД, но и партнером банкира Германа Горбунцова по «Столичному торговому банку» (СТБ), более известному под старым названием «Конверсбанк-Москва».
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

408. Под Блаттером закачалась кормушка.

Банковское, финансовое, налоговое регулирование там очень жесткое, правила установлены давно и надолго.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

409. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Между тем в прошлом году в списке имущества Храпуновых значились та самая вилла за 32 миллиона франков, квартира в Женеве стоимостью 16 миллионов франков, квартиры в банковском квартале и семиэтажном жилом комплексе, гостиница Hotel du Park Holding, а также компании SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG; SA; HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA; HDP Hotel du Park Holding Sarl; Swiss Developments Group SA; Toepffer Investisseme Nt SA; Helvetic Capital SA; Dragon Financial Company LTD и ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

410. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Как сообщается в исследовании, содействие в переводе средств в офшорные зоны оказывают в основном не неизвестные местные банки, а лидеры банковского сектора.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

411. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской деятельности США, Full Tilt напрямую обманывала пользователей и злоупотребляла их доверием, в результате чего их потери исчисляются сотнями миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

412. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

413. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

Открытое письмо от имени коллектива ЗАО «Республиканский банк», членов совета банковского холдинга Республиканской финансовой корпорации (РФК) и правления ОАО РФК появилось на сайте банка сразу после новогодних праздников. Банковские работники настоятельно просят заемщиков в лице лидера политической партии «Патриоты России» Геннадия Семигина и его соратников, а также поручителя ЗАО «Юрконсалтингаудит» в кратчайшие сроки ответить руководству банка о своих ближайших планах по погашению ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

414. Ответ "Конверс Груп".

В частности, в связи с публикацией 05.08.2008 на сайте Компромат.Ру статьи "Кровь цвета вина" (оригинал — статья "Длинные руки" основателя банковской группы "Конверс", опубликованная изданием The Moscow Post: www.moscow-post.ru/economics/000121793471585/), в которой была, в частности, обозначена связь между якобы убийством гр-на Молдавии Игоря Вайнберга и его финансовыми отношениями с «Конверс групп», можно сообщить следующее: МВД Молдовы было установлено, что «03.07.2008 Игорь Вайнберг покончил ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

415. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... Если бы Центробанк полноценно применил нормативы по кредитованию одного заемщика, целый ряд крупных банков пришлось бы закрыть в один день Оригинал этого материала © Slon.ru, 08.10.2010 "Паршивые овцы" в стаде банкиров Елена Зубова Регуляторы наперебой пугают планами провести чистку банковских рядов. Неделю назад директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский заявил о намерении очистить банковское стадо от 200 паршивых овец, кредитующих бизнес своего владельца ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

416. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Из приговора Пресненского районного суда города Москвы: “...Захарова Игоря Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 199 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права заниматься банковской деятельностью в течение трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

417. Охота на питерских "пауков".

Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских вкладов граждан.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

418. "Прачечная" для иммигрантов.

Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

419. Прокисшие финансы Parmalat.

"Подделывать банковские документы меня заставлял Тонна", - говорит Боккьи.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

420. Жириновский нелегально торгует оружием.

Расследуя систему финансирования поставок вооружений по нескольким контрактам с Боснией и Косовом, итальянская полиция вышла на структуру, которая оказалась даже крупнее, чем можно было предположить: «Большинство транспорта было снабжено банковскими гарантиями швейцарского юриста, – говорит генерал карабинеров (итальянская полиция) Джованни Лепоре.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google