Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

"Коммерсант", 25.04.2024, "Похищенный кредит пересчитали в сроки": Напомним, что Аллахверди Абдуллаев и его брат Мушвиг являлись владельцами одного из крупнейшего ритейлера Санкт-Петербурга ТД «Интерторг», который развивал сети Spar и «Народная 7Я».
Представитель Jetad SAM уверил, что в Монте-Карло деньги будут в безопасности, вся информация о владельцах строго конфиденциальна.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

402. Станислав Смирнов получил 5 лет вне конкурса.

Смирнов получил эти деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве. [...] Коммерсант.Ру, 17.04.2024, "Нотариусу заверили срок": Станислав Смирнов признан виновным по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы подкупа — 25 млн руб. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением деятельности организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в ...
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

403. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Суд установил, что с 2014 по 2016 год фигуранты дела под видом выдачи кредитов перечисляли деньги на счета подконтрольных им организаций.
Коммерсант.Ру, 18.03.2024, "Менеджеры отсидят за бенефициаров": Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Кредита» главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответствующего обращения Центробанка.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

404. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

"Коммерсант", 04.07.2023, "Ветеран СВР не прошел таможню": По данным источников “Ъ”, тогда таможеннику под контролем оперативников было передано более $9 тыс. Деньги были предварительно помечены спецраствором, его следы сразу после задержания были обнаружены на ладонях господина Розсыпало.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

405. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... материала © Банки.ру, 10.06.2023, Иллюстрация: @banksta Лидия Новикова Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн рублей из средств рухнувшего в 2016 Финпромбанка (АКБ «Финансово-промышленный банк»), сообщает «Коммерсант ...
... Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

406. Инвестбандит Андрей Феррис.

На переговорах за границей бизнесменов захватывали и под угрозой насилия заставляли переводить деньги на счета группировки. Как пишет газета «Коммерсант», Феррис — единственный, кого удалось задержать и осудить, причем поймали его после расследования частных детективов. Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

407. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 24.10.2022, "Мошенничество пропало в пирамиде": Недоумение в связи с резко изменившейся на завершающем этапе судебного разбирательства позицией прокуратуры выразил лишь единственный находившийся в зале потерпевший (всего таковых в деле более 100). По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

408. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

... на 10 счетах и около 1 млн руб. в валюте налом Оригинал этого материала © URA.ru, 21.11.2022, "Коммерсант": у сына экс-офицера ФСБ изъяли коррупционные активы Дарья Бахирева Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ ...
На Украине нашелся и претендент на счета — брат чекиста, заявивший, что именно он предоставлял родственнику деньги, которые тот размещал в банках.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

409. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

410. Иван Ястреб "не строил золотых замков" и переселился в колонию.

... из бюджета деньги в сумме 174 тыс. руб. Напомним, 27 июня Иван Ястреб выступил с последним словом на судебном заседании в Октябрьском районном суде. Он рассказал, что «действительно раскаивается» в нарушении закона. Ранее сторона защиты Ивана Ястреба попросила для него наказания, не связанного с лишением свободы. Во время прений сам осужденный заявил, что в ходе судебного следствия уже признал себя виновным в получении взяток, действия совершал не с целью личного обогащения. Коммерсант.Ру, 22.06 ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

411. Алексея Мишенина "приземлили" на 4 года условно.

Алексея Мишенина "приземлили" на 4 года условно Экс-директор "дочки" "Вертолетов России", ставший зампредом правительства Бурятии, осужден за хищение у авиазавода 67,7 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.02.2022, Чиновнику засчитали ...
Все работы по нему были выполнены сотрудниками НАРЗа, а деньги за них получила фирма «Аэротех».
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

412. Крипто-миллионеры из хрущоб.

— Врезка К.ру Артем Заец Что произошло В пятницу, 14 января, ФСБ отчиталась о пресечении деятельности преступного сообщества, члены которого с помощью вредоносных программ похищали деньги со счетов иностранных граждан и компаний.
Коммерсант.Ру, 14.01.2022, "Чем известна хакерская группа REvil": По данным «Лаборатории Касперского», преступники с помощью партнеров распространяли вирусы, которые шифровали данные и блокировали доступ компаний к собственным устройствам.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

413. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

414. Максим Розсыпало торговал "зеленым светофором".

... руб. взятки от коммерсанта за провоз 20 автомобилей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.08.2021, Антикоррупционного таможенника взяли по делу о взятке, Фото: via NR Александр Александров Максим Розсыпало Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало. Таможенник попался, когда через посредника взял у предпринимателя деньги за ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

415. Андрей Краснов озолотил посредника.

... и деньги со счета компании пропали. Средства, по мнению следствия, были выведены на личные счета частных лиц и обналичены. В итоге 64,7 млн руб., которые нужны были для выплаты по судебному иску, были взысканы с государства. Следствие подозревает, что между господином Красновым и руководителем ООО «РегионКонсалтСервис» Дмитрием Плотниковым мог быть корыстный сговор. Чиновника и бизнесмена часто видели вместе, причем не только в деловой обстановке, но и обедающими в дорогих ресторанах. Коммерсант ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

416. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

The Bell рассказывает, как он работал, кто были его главные игроки и почему прямо сейчас он доживает последние дни. Главное Почему рынок ставок встал, а казино стали принимать только биткоины Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги ...
Кисляк — фигурант дел о выводе активов из банка «Воронеж» и его преднамеренном банкротстве, писал «Коммерсант».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

417. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля Пензенскому губернатору оформили получение "Мерса", часов Breguet и нала на 31 млн руб. от главы ГК "Биотэк" за монополию на госзаказ лекарств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2021, Губернатор ...
Изъяв в доме деньги, драгоценности и другие предметы роскоши, следователи отправились вместе с господином Белозерцевым в его рабочий кабинет, где его хозяину было предъявлено еще одно постановление следователя ГСУ СКР о проведении обыска.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

418. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... домашним арестом за махинации с займами для фирм, подконтрольных бывшему хабаровскому губернатору Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02.2021, Сергею Фургалу подобрали банкира, Фото: ТАСС Олег Рубникович, Николай Сергеев Дмитрий Голованов Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

419. Серийные партийцы.

В вузе он тренировал студентов, а в свободное время вместе с воспитанниками отнимал товары и деньги у подпольных продавцов в Гостином.
Незадолго до этого, как писал Коммерсант, в Подмосковье был застрелен другой депутат от ЛДПР — Сергей Скорочкин, который при жизни и сам участвовал в убийстве двух человек. "Коммерсант", 14.02.1996, "Криминальные проблемы ЛДПР": По сведениям МВД ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

420. Александра Тугушева затянуло в сети следствия.

... в год. Получив за деньги 50% в зарегистрированном в Мурманске ООО «Восход», рыбопромышленник Сычев тем не менее посчитал, что господин Тугушев его обманул, обратившись в правоохранительные органы. "Коммерсант", 21.01.2019, "В рыбный спор добавили аргументов": Остальная доля осталась у гендиректора компании Андрея Мартовицкого. Тот, по словам Александра Сычева, «фактически работал» на Александра Тугушева. Согласно договоренности, Александр Тугушев должен был перевести деньги на счет «Восхода», но ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google