Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Елена Скрынник отмывается от отмывания Экс-министр сельского хозяйства через суд заставила "Яндекс" удалить из результатов поиска ссылки на публикации об уголовном деле Оригинал этого материала © "МК", 24.07.2017, Экс-министр Скрынник заставила забыть все плохое о ней, Фото: РИА "Новости" Елена Васильченко Елена Скрынник Правом на забвение решила воспользоваться скандально известная бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

2. Мировая столица отмывания денег.

Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

3. Чеченский диктатор может использовать Кубок Мельбурна для отмывания денег.

И в этом случае встанет вопрос, не участвует ли Кубок Мельбурна в международных махинациях по отмыванию денег».
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

4. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

5. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

6. Павла Лернера повязали в Испании.

"Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов", — отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

7. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Параллельно широко известный антикоррупционными делами следователь Рено ван Рюмбек ведет недавно открытое дело об отмывании денег во Франции, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью схемы, на которую указал Магнитский Еще одна жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с помощью ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

8. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

["Коммерсант", 26.02.2010, "Миллиарды семьи Ворониных не лежат без дела": "Уголовное дело возбуждено по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение предприятия, где Воронин-сын является топ-менеджером, от уплаты налогов в особо крупных размерах",— сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ЦБЭПК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

9. Грязный футбол.

Дело было возбуждено по фактам неправомерного использования активов компании (это преступление) и отмывания полученных таким образом средств.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

10. Два бюджета мимо кассы.

Оригинал этого материала © "Профиль", 13.10.2008 Два бюджета мимо кассы Дмитрий Старостин, Дмитрий Бжезинский Сергей Соколов, экс-глава «частной разведки» Бориса Березовского — ЧОП «Атолл», — рассказал «Профилю», как эволюционировала в современной России система отмывания и обналичивания денежных средств.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

11. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб Ольга Булах Бразильские прокуроры предполагают: теперь Патаркацишвили в курсе тонкостей спортивного бизнеса Год назад «Новая» опубликовала выдержки из отчета о расследовании прокуратуры Сан-Паулу по делу о сотрудничестве между инвестиционным фондом ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

12. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сын Аксененко купил гражданство Эстонии Швейцарские власти продолжают расследование "по факту отмывания грязных денег" против Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский поступок Дмитрий Виноградов Российский миллионер Рустам Аксененко (слева) вложил в эстонский транзит около 150 миллионов крон.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

13. Церковный офшор.

Оригинал этого материала © "Новые известия", 22.03.2004 Церковный офшор Московская епархия становится идеальным местом для отмывания денег Михаил Поздняев Ловись, рыбка, большая и очень большая!..
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

14. Штат специалистов по PR и адвокатов угрожают критикам Дерипаски по всему миру.

Штат специалистов по PR и адвокатов угрожают критикам Дерипаски по всему миру В США для отмывания репутации нанят бывший генпрокурор и бывший губернатор Оригинал этого материала © "Asia Times", США, 28.01.2004, Перевод: "Inosmi.ru", Фото: "Коммерсант", "Как обуздать алюминиевого олигарха России?" Джон Хелмер, John Helmer В 1907 году Пикассо опоздал на обед, который устроила в своей квартире в Париже Гертруда Стайн (Gertrude Stein /1874-1946/ - известная американская писательница - прим.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

15. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

16. Русская Православная Церковь занимается мошенничеством.

Оригинал этого материала © "The Times", 20.09.2000, Перевод "Inopressa.Ru" Фото: "ntvru.com" Русскую Православную Церковь обвиняют в мошенничестве Джайлс Уиттел РПЦ замешана в незаконных или, по крайней мере, сомнительных деловых операциях - от отмывания денег до продажи свечей по спекулятивной цене.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

17. Технология денежной стирки.

Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

18. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

20. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google