Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Более того, за два дня до возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам за незаконную банковскую деятельность.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

402. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Савеловский райсуд Москвы признал полностью доказанной виновность бизнесмена Андрея Южакова в инкриминированном ему преступлении — незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

403. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США. Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в ...
Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

404. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

405. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также ...
Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

406. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

407. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Эти кредиты, по информации управляющего, были выданы в отсутствие необходимой информации о заемщиках, без комплексного и объективного исследования их деятельности. — Врезка К.ру Лицензия ОАО «АКБ «Тройка» на осуществление банковской деятельности была ...
... об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой организации ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

408. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

409. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что в сделке было задействовано исключительно имущество самого господина Хачатурова, поэтому ущерба кому бы то ни было причинено быть не могло даже теоретически.
«Деятельность общества должна быть направлена на извлечение прибыли (экономической выгоды), а не на отчуждение ее имущества»,— резюмировало следствие.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

410. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

... году Юрий Бирюков развернул бурную волонтерскую деятельность. Он создал фонд "Крылья феникса" от имени которого собирал деньги на нужды армии. Однако при сборе денег от имени фонда он давал номер своей личной банковской карты и карты других известных ...
Они организовывали их незаконную переправку в страны Европейского Союза, где в дальнейшем трудоустраивали женщин в учреждения, которые предоставляли клиентам за денежное вознаграждение секс-услуги.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

411. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, считает следствие, являлся Артур Максидов. Согласно подсчетам следствия, ущерб от деятельности ОПС по всем эпизодам, включая новый, составляет на данный момент 2,8 млрд руб. В рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний, а также их собственные банковские счета, изъятые у них в ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

412. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

В свое время в рамках поддержки предпринимательства "навязали" субсидию на процент банковского кредита. Субсидия им была не нужна, строили сами для себя, но у нас в РФ очень "активная" поддержка малого и среднего бизнеса. Вот и поддержали...» — уточняется в сообщении. В пресс-службе СКР уже назвали эти обвинения ложью. [Коммерсант.Ру, 12.09.2018, ""Модус" эвакуировали в Воронеж": По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Модус» зарегистрировано в Москве в 2004 году. Основной вид деятельность — торговля ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

413. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

По версии обвинения, именно из-за этих действий Виталия Мирошниченко у АКБ «Новация» 23 января 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, а затем кредитная организация была признана банкротом.
В январе 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка «Новация» лицензию, как следует из приговора, банкротство банка вызвано незаконными действиями топ-менеджера по выдаче необеспеченных кредитов.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

414. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

УЗГА выразил заинтересованность деятельностью предприятия, в том числе, в части проектов, касающихся беспилотной авиации.
Тогда сотрудники ОКБ направили коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали задержание Гомзина незаконным и направленным на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

415. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

После того как обман открылся, МВФ потребовал вернуть часть этих денег в размере $50 млн, а также провести независимый аудит деятельности Нацбанка.
Позицию адвоката тогда разделили даже государственный обвинитель по делу Рустам Олимов и генеральный прокурор страны Бободжон Бобохонов, который назвал приговор в отношении исфаринцев незаконным и несправедливым.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

416. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Оценить эту деятельность, что называется, в рублях новый менеджмент выставки попросил Генпрокуратуру. В итоге выяснилось, что только в 2007-2009 годах государство потеряло свыше 1 млрд рублей из-за незаконной сдачи в аренду коммерсантам павильонов ...
Конечно, непосредственно к махинациям Мусаева с арендной платой для магазинов на ВДНХ или банкротству Абдулкеримовым ключевых российских банковских и страховых компаний сам Столяров не имеет никакого отношения.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

417. Владимир Кехман признан мошенником.

В своем иске представители Банка Москвы указывали, что господин Кехман являлся бенефициаром группы и лично контролировал всю ее деятельность, в том числе через топ-менеджера Юлию Захарову.
По его версии, высказанной в суде, документацию подделала финдиректор JFC Юлия Захарова, в то время как ответственность за банковские кредиты лежала на Андрее Афанасьеве, являвшемся гендиректором ЗАО «Группа Джей Эф Си».
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

418. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Следствие, опираясь на данные АСВ, осуществляющего функции временной администрации ПЧРБ, посчитало сделку мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд руб. После этого, считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО «Леара» за ...
При этом, по мнению Банка России, руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

419. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Свое письмо Соколов написал из СИЗО «Лефортово», где содержится с момента ареста в январе этого года по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

420. 13 друзей Трампа.

... в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки деятельности агентства, так и для собственного обогащения, указывается в обвинении. В PayPal также были открыты счета на несуществующих людей, причем некоторые из них были теми же, что и у аккаунтов в соцсетях. Они покупали на черном рынке номера кредитных карт и банковских счетов, украденных у американцев или созданных с помощью украденных персональных данных, чтобы обмануть службу безопасности PayPal ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google