Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Кипрская тень Левитина.

Такие опытные менеджеры, как руководители Global Ports Investments, не могут этого не понимать, но тем не менее идут на рискованную сделку.
Раскрыть подлинные фамилии их хозяев может только специальное полицейское расследование, и если в случае с Усть-Лугой ждать его раньше окончания президентских выборов не приходится, то кипрской компанией в связи с продажей акций «Петролеспорта ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

402. Американский миллиардер обогатился на чужих секретах на $63,8 млн.

... покупал или продавал акции банка, получая высокую прибыль от сделок», — подчеркивал Стритер. Другой бывший партнер McKinsey Анил Кумар ранее сам признался в торговле инсайдом для Galleon — он подтвердит факт соглашения с Раджаратнамом о передаче конфиденциальной информации о клиентах консалтинговой компании. Джеймс Кокс из Duke University уверен, что теперь прокуратура чаще стала использовать прослушки телефонных разговоров как доказательства в расследовании корпоративных преступлений ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

403. Обширная клиентура "Землемера" Ставицкого.

Но помешал случай: «Бульдозер» и «Итальянец» рассорились из-за будущих прибылей, а информация о сделке между Еделеевым, Атлангериевым и Ставицким перестала быть тайной.
Ставицкий всерьез рассчитывает на то, что благодарные клиенты прикроют его в ходе расследования нескольких уголовных дел, связанных с незаконными землеотводами и застройками в Звенигороде.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

404. Еганиада,

Можно с легкостью догадаться, как данная сделка отражается на качестве производимого «КиНом» продукта и кому в карман уходят колоссальные деньги.
Судебное разбирательство по этому делу станет итогом расследования, начатого в 2008 году после обращения Максимова в следственные органы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

405. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Как показало расследование «Ведомостей», дыра в балансе образовалась у банка не только из-за рискованной игры на бирже, но и благодаря щедрой раздаче необеспеченных кредитов.
Но ВЭБ денег не дал. Сентябрьское решение наблюдательного совета о выделении $205 млн было принято «с учетом дополнительной юридической проработки документов по сделке», объясняет банк в своем ответе «Ведомостям».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

406. Кубометры компромата.

Но нынешние власти страны уже не раз подчеркивали, что не имеют отношения к сделкам начала 2009 года, обвинили в этих проблемах правительство Юлии Тимошенко, начали расследование и 11 июня возбудили уголовное дело. Кроме Анатолия Макаренко по нему уже был задержан бывший первый заместитель главы "Нафтогаза" Игорь Диденко, который в 2009 году был и. о. руководителя и подписывал договоры. Дмитрий Лобачев из "Юков, Хренов и партнеры" отмечает, что сделку, документы по которой были вчера ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

407. Как отмазывают тех, кто пилит Газпром.

Гендиректор «Межрегионгаза» Кирилл Селезнев также сообщил, что никаких нарушений не было; сделки с ТИГ были «экономически эффективны», сказано там же. Нет «вреда» и миноритариям «Газпрома», отмечается в постановлении: у концерна только обыкновенные ...
Только пока дело вел следователь на московском уровне расследование шло, а как только "в связи с особой важностью" его забрали наверх, так сразу подозреваемые стали выбывать, доказательства испаряться и т.п. Вот такие дела.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

408. Черный PR на оружейном рынке.

Генпрокуратура Великобритании в декабре 2006 года прекратила расследование.
В итоге сделка не состоялась, уже отправленную в ЮАР технику пришлось вернуть.
Дата: 30.04.2009 Копия в Google

409. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

«В статье 156 УПК РФ говорится, что предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, – говорилось в решении ВС. — Но из представленных в кассационную инстанцию материалов видно, что уголовное дело в отношении Бульбова не возбуждалось». Наши источники в Москве считают, что на самом деле «привязка» Фирташа и Фурсина к делу Могилевича - это лишь повод. А реально СКП интересуют совсем другие дела газовых трейдеров. Например, сделка в рамках которой RUE купил у ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

410. Как пилят в Газпроме.

Беспокойный миноритарный акционер Газпрома и Роснефти Алексей Навальный, который предъявляет компаниям претензии по странным сделкам, попал в точку, требуя признать себя потерпевшим по уголовному делу о хищении у структуры Газпрома -- «Межрегионгаза».
Дело дважды закрывали, потом открывали заново (последний раз — осенью 2007 г.), семь раз продлевали сроки предварительного расследования, описано в постановлении.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

411. Бразилия перезаведет дело Березовского.

Генпрокурор Бразилии Рейналду Гимараэш Карнейру, инициировавший в 2005 году расследование обстоятельств приобретения "Коринтианса", заявил, что сделка выглядит, по меньшей мере, странной: "Какой смысл вкладывать такие огромные деньги в футбольную команду, которая в течение нескольких лет влачила жалкое существование?" Потом прокурор заявил, что у следствия появилось "достаточно улик, указывающих на то, что партнерство MSI и "Коринтианса" используется для отмывания денег, большая часть которых ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

412. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

В процессе расследования стало известно, какими мощным щупальцами "ореховско-медведковская" ОПС, куда входили не только бандиты, но коммерсанты и правоохранители, опутало пол-Москвы.
К тому же в России нет практики так называемой сделки с судом.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

413. Роуминг опасных связей.

Цена вопроса не оглашалась, но примерную сумму возможной сделки мог назвать любой эксперт: рыночная капитализация "Индосата" составляет более б млрд.
Слово журналистам российской газеты "Трибуна" , проводившим собственное расследование индонезийской активности "Альтимо": "Самый простой путь покупки - это дискредитировать нынешнего владельца ВАТ, компанию STT, и вынудить его продать акции...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

414. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

"Сотрудники госслужб и ЮКОСа, с которыми общался господин Есаков в ходе оформления сделки по приобретению лота #13, опознали его по фотографии." Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.06.2007 Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны" снова ...
Это уже второе расследование, которое Ъ проводил в надежде найти собственников "Праны".
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

415. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

США. Сделка требовала особой конфиденциальности.
В.В.Гершкович воспользовался расследованием налоговой полиции нарушений ООО «Русатоммет» и предложил А.М.Бородулину перейти с должности генерального директора этой компании на должность менеджера в ООО «Бремен».
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

416. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Началось расследование.
В настоящее время задержаны основные участники дела о контрабанде, в том числе и бухгалтера, проводившие незаконные сделки, а человек, который в первую очередь обязан был знать о всех операция своего шефа, почему-то до сих пор на свободе.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

417. Адамов дошел до суда.

Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Генпрокуратуры, расследование закончено и теперь Адамов может заняться ознакомлением с материалами дела, после чего его передадут в суд. Адамов обвиняется в мошенничестве в крупном размере в составе ...
... на $113 млн. GNSS была посредником в реализации сделки ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран — низкообогащенный уран), заключенной в 1993 г. между правительствами России и США. Суть сделки состояла в “разбавлении” 500 т высокообогащенного оружейного урана ...
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

418. Дружба подвела.

На прошлой неделе депутаты Энрико Летта и Пьерлуиджи Берсани потребовали провести расследование сделки ENI и “Газпрома”, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Депутатов насторожило, что один из учредителей Central Italian Gas Holding - итальянский бизнесмен Бруно Ментасти Гранелли, экс-президент компании по производству минеральной воды San Pellegrino. Депутаты называют сделку “Газпрома” с ENI “злоупотреблением служебным положением премьер-министра Сильвио Берлускони”, так как Ментасти был ...
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

419. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.07.2005 Армен Рштуни сел за яйца Фаберже Так считает его адвокат Екатерина Заподинская Участники митинга вкладчиков Первого городского банка *** Армен Рштуни (справа) считает, что он пострадал за публичную критику сделки по покупке коллекции яиц Фаберже Следственное управление ФСБ объявило о завершении расследования уголовного дела против Армена Рштуни – бывшего советника председателя совета директоров ЮКОСа Семена Кукеса.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

420. К "делу Рожецкина" подключат Интерпол.

После запроса депутата Павлова на имя прокурора Москвы Анатолия Зуева недавно закрытое уголовное расследование в отношении Рожецкина было возобновлено. Николай Павлов рассказывает о "подводных течениях" этой истории. - Не так давно вы уже обращались в Комитет по безопасности. И вдруг появляется сообщение о том, что вы собираетесь сделать это еще раз. Чем это вызвано? Возможно, в деле появились новые обстоятельства? - Я хочу напомнить, что еще в 2003 году, когда эта так называемая сделка была ...
Дата: 17.06.2005 Копия в Google