Решающий поворот в расследовании состоялся лишь несколько дней назад благодаря заявлению о краже из кабинета генерального ревизора Святого престола Либерио Милоне. Кража произошла в кабинете, секретарем которого был Вальехо Бальда. Это заявление позволило жандармерии получить новые доказательства, расширить круг расследования и благодаря получению информации с компьютеров и перехватам телефонных разговоров осуществить два ареста.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google
Кто стоит за отравлением еще одного разоблачителя махинаций с НДС?, Фото, иллюстрация: via The Insider На днях французские следственные органы подключились к британским коллегам в расследовании гибели Александра Перепиличного, который был не только информатором по делу Магнитского, но и сам активно разоблачал схемы отмывания средств, полученных из бюджета РФ с помощью возмещения фиктивно уплаченного НДС. В желудке Перепиличного обнаружен смертельный яд — гельземиум.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
Ольга Степанова и Владлен Степанов Проведя расследование, Hermitage полагает, что часть похищенных денег досталась бывшему руководству инспекции № 28. По данным фонда, семья Степановой и ее заместители Царева и Анисимова владеют дорогой недвижимостью.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Следует отметить, что в рамках расследования дела об отмывании денег Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России запросило (запрос от 12 февраля 1999 года) идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
Оба обвиняются в незаконной продаже торговой марки "Афанасий" швейцарской компании Eastern Union Holdings AG. Защита бизнесменов настаивает на невиновности бизнесменов и однобокости расследования, приводя в качестве довода решения арбитражных судов, принятые, по словам адвокатов, в пользу обвиняемых.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
Так, что скорее всего, $20 млн пополнят бюджет Швейцарии в рамках местного расследования об «отмывании» средств, похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
Николай Петров Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на днях обнародовал официальный отчет о результатах расследования катастрофы самолета Boeing 737-505 VP-BKO авиакомпании «Аэрофлот-Норд», произошедшей 14 сентября 2008 года в районе аэропорта Большое Савино (Пермь).
Дата: 08.06.2009
Копия в Google
Как следует из представления СКП, в производстве его второго отдела по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по обвинению бывшего следователя Московской региональной прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Латыша.
Дата: 13.04.2009
Копия в Google
Только слухи и «утечки» якобы оперативной информации, которыми генерал, очевидно, щедро подкармливал Агентство журналистских расследований (АЖУР), давно известное своей близостью к тем же самым людям, что способствовали быстрой федеральной карьере Андрея Новикова.
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
Эти слова прозвучали после того, как генеральный инспектор полиции Моше Каради выступил в поддержку начальника следственного отдела полиции Израиля генерал-майора Йоханана Данино, которого миллиардер российского происхождения обвинил в том, что он причинил ущерб израильской экономике, возглавив "нечестное" расследование его дел. Каради сказал, что критика действий полиции со стороны Гайдамака никоим образом не помешает следователям работать над делом об отмывании денег.
Дата: 10.10.2006
Копия в Google
Весьма примечательна реакция заместителя Генпрокурора Юрия Бирюкова, особенно поражает цинизм и сухость его ответа на депутатский запрос: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам контрабанды, причастность руководителей ООО «Лига-Марс» и торгового центра «Гранд» и «Три кита» к совершению преступления не установлена.
Дата: 16.08.2006
Копия в Google
В ноябре 1997 года прокуратура Самарской области приостановила предварительное расследование по этому делу в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление.
Дата: 14.04.2004
Копия в Google
Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ. В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось ...
Дата: 19.11.2021
Копия в Google