Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
При этом, по ее утверждению, материалы расследования сфальсифицированы: так, говорит адвокат, пистолет и патроны были найдены не в служебном кабинете господина Белозерцева, как говорится в деле, а в подсобном помещении рядом с ним. «Сюда на протяжении нескольких лет складывали подарки, полученные главой региона»,— пояснила госпожа Евменина.
Дата: 23.12.2021
Копия в Google
А информация государственных информагентств не соответствует действительности», — приводит издание слова редактора отдела расследований «Важных историй» Романа Шлейнова. echo.msk.ru, 14.07.2021, "Суд обязал "Важные истории" удалить расследование про покупку "Роснефтью" акций Pirelli": Вместе с тем об этой сделке за полмиллиарда евро в 2014-м сообщали агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости», а также сама Роснефть в своем пресс-релизе.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США. Предмет иска — это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и их агенты в США и за рубежом.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
... Настоящее Время", 31.05.2020, OCCRP: дети бывшего министра нацбезопасности Азербайджана владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне, Фото: EPA, via The Guardian Эльдар Махмудов Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за $21 млн, на общую сумму, превышающую $111 млн. Об этом стало известно из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International ...
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
По версии следствия, господин Бусылко получил через адвоката 1,8 млн руб. за содействие в расследовании уголовного дела о мошенничестве с активами местного предприятия.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
На вчерашнем заседании 2-го Западного окружного военного суда, в очередной раз продлившего Михаилу Барышеву сроки содержания под стражей, выяснилось, что ГВСУ за последние два месяца существенно продвинулось в расследовании.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой практики [...].
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
По его словам, к фигурировавшим ранее в расследовании статьям УК РФ 159-й (мошенничество в крупном размере) и 273-й (создание и использование вредоносных программ), добавилась новая — 210-я (организация преступного сообщества).
Дата: 30.05.2018
Копия в Google
Находящийся в международном розыске банкир обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в мошенничестве более чем на 7 млрд руб. Ранее в рамках расследования было выделено в отдельное производство уголовное дело целой группы предполагаемых подельников Игоря Стребкова, среди которых оказался бывший заместитель министра энергетики России, экс-президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
Мюллер c 2001 по 2013 год руководил ФБР, расследование по вмешательству России в выборы в США возглавил в мае 2017 года.
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета».
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Как тогда подсчитало следствие, акции, оказавшиеся в итоге под контролем структур Юрия Жукова, стоили 850 млн руб. Назначение начальником ГСУ ГУ МВД по Москве Натальи Агафьевой стало поворотным в расследовании описываемого уголовного дела.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
Он рассказывал редакции о недовольстве чиновников, но никогда не просил отказаться от каких-то расследований, утверждают сотрудники РБК: «Он всегда был на нашей стороне, мы как журналисты просто делаем свою работу».
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
Исполнительный директор «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP, партнер расследования ICIJ) Пауль Раду рассказал «Медузе», что утечка данных из более крупного регистратора — к примеру, компании Morgan & Morgan — произвела бы больший эффект.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
«Задача Сиссе заключалась в том, чтобы предоставлять главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву оперативную информацию по находящимся в процессе расследования антидопинговым делам в отношении российских легкоатлетов», — говорится в докладе.
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
Решающий поворот в расследовании состоялся лишь несколько дней назад благодаря заявлению о краже из кабинета генерального ревизора Святого престола Либерио Милоне. Кража произошла в кабинете, секретарем которого был Вальехо Бальда. Это заявление позволило жандармерии получить новые доказательства, расширить круг расследования и благодаря получению информации с компьютеров и перехватам телефонных разговоров осуществить два ареста.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google