Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Батька, деньги, два ствола.

Они взяли и закосили этого мужика», — так Александр Лукашенко отреагировал на включение в санкционный список ЕС близкого к себе бизнесмена.
Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

402. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве Экс-совладелец "БФГ-кредита" обвинен в растрате 41,6 млрд руб. банка через невозвратные займы фирмам-"однодневкам" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2020, Суд заочно арестовал уехавшего ...
... года Юрий Глоцер обратился к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой о включении его в так называемый лондонский список бизнесменов — предпринимателей, которые уехали за границу после обвинений со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

403. Американская мечта Елены Малышевой.

За это время телеведущая приобрела не только скандальную славу, но и влиятельных партнёров по бизнесу: бывшего эксперта Госдепа, миллиардера из списка Forbes и жену бывшего замминистра финансов РФ. По иронии судьбы, единственный медицинский бизнес Малышевой едва сводит концы с концами. Чистый убыток Медцентра Елены Малышевой в 2017 году составил 34,5 млн рублей, а по итогам 2018-го ему удалось выйти на минимальную чистую прибыль — 1,8 млн рублей. «Секрет фирмы» разобрался, что происходит с ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

404. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Однако уже через несколько дней после публикации списка «Фонбет» перечень покинула.
Как устроен бело-серый букмекерский бизнес": В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

405. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

В частности, речь шла о внесении производимых фирмами взяткодателей препаратов в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

406. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

"Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.
Между тем источники “Ъ” в силовых структурах отметили, что в дальнейшем может расшириться как круг обвиняемых, так и список статей УК по делу о хищениях в Русстройбанке.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

407. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

В 2013 году Александра Караськова, перу которого принадлежат более 350 научных работ, избрали академиком РАН. В 2015 году он возглавил список кандидатов в местный парламент от «Единой России».
В апреле 2018 года ГУ МВД России по Новосибирской области завело на руководителей фирм—поставщиков клиники ООО «Компания "Фито"» и ООО «Терра» уголовное дело о картельном сговоре на сумму 426,3 млн руб., которое сейчас находится на рассмотрении суда.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

408. Путеводитель по Женеве.

Будучи членом правительства, являлся совладельцем фирм, получающих разрешения на выгодные строительные проекты в области.
Дочь Николая Рыжкова (председатель Совета министров СССР (1985—1991), депутат Верховного Совета СССР (1974—89 гг.) от Свердловской области, в 1995-2003 гг. был депутатом Госдумы, с 2003 года член Совета Федерации, с 2014 г. в санкционном списке ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

409. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Надо сказать, что среди близких родственников Гуреева есть злостные неплательщики по ранее взятым потребительским кредитам, внесенные в черные списки отдельными российскими банками. Но он решил, очевидно, что незнакомец Базарнов в деньгах нуждается больше. Полученные деньги Алексей Базарнов разместил на депозите на счете White and Case в Ситибанке. И теперь эта международная юридическая фирма помогает Базарнову, а также стоящим за ним ответчикам по иску PPF Management, нейтрализовать Пойманова в ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

410. Подсел на химию.

Он заключил договор на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности с волгоградской юридической фирмой «Юринформ», которая одно время входила в список недобросовестных поставщиков ФАС. Согласно этому договору «Юринформ» взялся взыскать порядка 1,5 млрд долга с дебиторов, получив за это щедрую комиссию в 10%, т.е. 150 млн рублей.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

411. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Имущество до сих пор оформлено на компанию «Ориент-Н», за которой стоит фирма «Латис» и в конечном итоге «Миллхаус» Абрамовича.
И пусть Роман Абрамович всего лишь 13-й в списке «Форбс», по размаху он — по-прежнему номер 1. *** Имение Романа Абрамовича в Сколково Роману Абрамовичу есть где и погулять, и поплавать, и полетать Главный дом поместья Романа Абрамовича Второй дом ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

412. Шило выход найдет.

Теперь остается выяснить фамилии заказчиков похищений и пособников из ФСБ и МВД. Освобождение миллионера Миллионера Александра Белокаменского (учредитель нескольких фирм, владеет зданиями в центре столицы) похитили 3 апреля, когда он возвращался с ...
У полицейского Резкова блестящий послужной список: в 2006 году с отличием окончил Московскую специальную школу милиции и в прошлом году вошел в число лучших дежурных по УВД САО г. Москвы (сейчас готовится приказ об увольнении начальника ОМВД по ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

413. Чиновник Смольного арестован, но тендер его живет.

Следователи изъяли у него также список объектов, которые попали в адресную инвестиционную программу Дирекции заказчика по ремонтно-реставрационным работам.
Отмечу, что зачастую по нашему проекту работает другая фирма, которая обходит нас на конкурсе», — объяснил он, почему Гришин, по его мнению, не является прорицателем.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

414. Ротенберга выселяют из Италии.

Речь идет о кипрской компании Olpon Investment Ltd. и фирме Aurora 31, которой принадлежит Berg Luxury. Первая из них включена в список аффилированных лиц принадлежащего Ротенбергу банка «Северный морской путь» («СМП банк») за II квартал 2014 г. Компанией Aurora 31 в равных долях владеют кипрские компании Logotax Developments и Olpon Investment, следует из отчета самой фирмы. А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в тот же самый список аффилированных лиц «СМП банка».
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

415. Санкции: без суда и следствия.

Ведомство пошло на беспрецедентные меры, включив в санкционный список SDN (Special Designated Nationals) ряд российских бизнесменов, в том числе Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина». OFAC указал тогда, что у российского президента есть инвестиции в нефтетрейдинговую фирму Gunvor, сооснователем которой является Тимченко, и что Путин «может иметь доступ к средствам» этой компании.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

416. Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме.

... для Браудера в российской тюрьме Дмитрий Барановский Уильям Браудер В нашумевшем судебном разбирательстве правительства США против компании российского бизнесмена Дениса Кацыва Prevezon Holdings, первой попавшей под санкции на основании «списка Магнитского», появились неожиданные свидетели. В отсутствие веских доказательств причастности фирмы Кацыва к незаконным операциям американская прокуратура готова рассматривать показания осужденных за вымогательства врагов российского предпринимателя ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

417. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

В течение одного дня с банковского счета этой фирмы было похищено $824 тыс. ["ИТ онлайн-журнал", 04.06.2014, "Действие "CryptoLocker" и "Gameover Zeus" прекращено, но что будет дальше?": Согласно официальному обвинению против Богачева, в «выбранном» списке из 25 компаний представлены: APC Properties, Arben Group LLC, Bank of Albuquerque, Bank of Georgetown, Bastrire Edwards CPAS, Bullitt Country Fiscal Court, Capital One Bank, Doll Distributing, Downeast Energy and Building Supply, First ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

418. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Однако налоговики предъявили претензии, и фирму закрыли.
Сейчас Фукс входит в список «Форбс», владеет торговым центром «Атриум», возглавляет девелоперскую корпорацию «MosCityGroup» и строит небоскребы в Москва-Сити.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

419. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

В последний раз Ходорковский входил в список Forbes в 2005 году с состоянием $2,2 млрд (292-е место в глобальном рейтинге).
Мы запросили отчеты фирм GML за разные годы у реестродержателей во всех юрисдикциях, которые предоставляют финансовую документацию (держатели реестров острова Мэн и Британских Виргинских островов, к примеру, такой возможности не дают).
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

420. Ультиматум Горсткина.

Инспекторы СКР во время проверки хозяйства генерал-майора юстиции составили внушительный список выявленных нарушений: самарские следователи во главе с Виталием Горсткиным игнорировали исполнение указаний главы СКР, затягивали расследование свыше ...
... РФ. Помимо уже упомянутых 137 остановок общественного транспорта, которые при участии прежней администрации Самары оказались в собственности фирмы Будак ООО «Элегант», обнаружилось еще 16, за аренду которых деньги в бюджет также не поступают ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google