Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

— Возможно, он был нанят фирмой только для аудиторской проверки/расследования, и не давал юридических консультаций, так как не имеет юридического образования.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

402. Ответ Nicos Chr. Anastasiades & Partners.

... Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр" В редакцию Компромат.Ру От имени юридической фирмы Nicos Chr. Anastasiades & Partners, находящейся на Кипре, хотим выразить свое несогласие с текстом статьи, опубликованной на вашем сайте 17 июля 2017 года под названием " "Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр" (Адрес размещения статьи в сети интернет: http://www.compromat.ru/page_38169.htm), а именно с той частью, где упоминается связь данной юридической фирмы с г-ом Борисом Ушеровичем ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

403. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

В итоге причиненный банку ущерб составил более 200 млн руб. Как рассказала “Ъ” старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова, в 2008–2009 годах фигуранты этого дела продолжили заниматься преступной деятельностью, но уже под видом кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

404. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Используя указанные фирмы в преступных целях, Браудер скрывал от контрагентов и реестродержателей акций свое фактическое участие как нерезидента в скупке акций российских предприятий. Приобретая акции формально на российские юридические лица, Браудер уклонился от получения обязательного для нерезидентов разрешения Федеральной комиссии по ценным бумагам и правительства Российской Федерации и в итоге без их согласия в период с 1999 по 2004 год противоправно приобрел не менее 131 574 722 акций ОАО ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

405. Первый банкрот Госдумы.

Чем меньше у кредиторов времени как-то среагировать, тем выгоднее должнику — его цель — списать долги»,?— говорит партнер юридической фирмы Vegas LEX Александр Вязовик. «Кредиторам надо активно участвовать в процедуре банкротства, добиваться оспаривания сделок по отчуждению имущества, если таковые были и были направлены на причинения им вреда»,?— соглашается партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

406. Лондонский хвост "Открытой России".

... хвост "Открытой России" Михаил Ходорковский FLB: Деятельность общественной организации «Открытая Россия» обслуживается и поддерживается из Лондона фирмой MBK IP UK LIMITED. Эта фирма обеспечивает работу сайта Ходорковского, а так же зарегистрировала торговую марку «Открытая Россия»/ Open Russia и торговую марку «Khodorkovsky» в Великобритании и Чехии. "Мутный юридический статус «Открытой России» на территории нашей страны ставит организацию не только в положение «иностранного агента», но и вне ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

407. Как "употребить" национальное достояние.

При этом общая сумма контрактов за 2013 год между структурами «Газпром межрегионгаза» и указанными фирмами превысила 1,1 млрд рублей, а за первое полугодие 2014 года составила более 332 млн рублей. Если только поверить в предположения экспертов относительно 30 % накрутки на расценки на товары и услуги, эта группа физических и юридических лиц только за эти полтора года получила от «Газпрома» более 400 млн рублей «чистыми».
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

408. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Производитель крахмала тоже попытался скрыть связь с Порошенко Любопытно, что у кипрских фирм Hesutu Limited, Autoretail Holding Limited, Hudc Limited, Vehicles Distribution Holding Ltd — один и тот же адрес (по улице Колокотрониса и Хрисороятисса в Лимасоле) и юридическая компания-секретарь Ergofinance Limited, повторяются и киприоты-директора. Такие же реквизиты (директор, адрес, секретарь) у другого обнаруженного «Известиями» офшора — Chartomena Limited. Он владеет российской фирмой ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

409. Сергей Магин отмывается от статьи.

Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы.
["Ведомости", 09.07.2013, "Семибанкирщина обналичила $1 млрд": Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

410. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Формальными заявителями по делу являются директора фирм, на которые была оформлена недвижимость.
Поводом для приезда в Москву дагестанских силовиков стало расследуемое ими незначительное уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) о незаконной регистрации в республике некоего ООО "Закат".
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

411. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Вначале, как утверждают эксперты издания, банк «Московский капитал» оформил крупный заём нескольким коммерческим фирмам.
К тому же вопреки сложившейся практике конкурсный управляющий банка «Московский капитал» Михаил Башмаков обратился не в арбитраж, а в третейский суд при ЗАО «Юридическое общество «Фемида».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

412. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Но в крохотной Черногории уважения к юридическим нормам оказывается намного больше, чем в Москве.
[irek-murtazin, 23.08.2013, "Клинский беспредел": Когда Сокольскую «прижали» выписками из реестра муниципалитета Санта-Круз (административный центр провинции Тенерифе), она быстренько передала фирму «третьим лицам» (информация о фирме Сокольской ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

413. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Они забрали последние 800 млн из 10 млрд руб., выделенных экс-министром на аренду 560 машин Оригинал этого материала © "Известия", 14.08.2013, Иллюстрации: via "Известия" В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова Елизавета ...
... пытались донести информацию об истинном положении дел с выполнением госконтракта, но в доверенности оказался даже пункт, позволяющий заключать новые договоры на оказание автотранспортных услуг с юридическими и физическими лицами на возмездной основе ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

414. Угольная схема сенатора Самойлова.

«ИнтерЭксперт» близка к «ИК «Таврический», потому что зарегистрирована по тому же адресу, что и другие фирмы условного «холдинга». При этом основной вид экономической деятельности «ИнтерЭксперта», согласно ЕГРЮЛ, — деятельность в области права. То есть фирма, судя по всему, специализируется на предоставлении юридических и бухгалтерских услуг и вряд ли когда-либо занималась поставками угля. На несоответствие обратили внимание и финансовые разведчики: судя по счетам фирмы, поступлений за уголь от ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

415. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Тут-то и выяснилось, что земля лесного фонда федерального подчинения, на которой и находится дорога, вполне официально была передана в аренду фирме «Экодом». На этом все официальное и законное в этой истории заканчивается. Поскольку в договоре на 4-й странице в пункте 3.4-п черным по белому написано: «Арендатор не вправе препятствовать проезду юридических и физических лиц по автомобильной дороге (…), а также доступу граждан на арендованный лесной участок».
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

416. Наука продавать.

История началась еще в 2007 году, когда компания «Стройснаб» (типичная фирма, создаваемая «под проект») заключила с ЦКБ РАН инвестконтракт, по которому обязалась реконструировать и переоснастить действующую поликлинику, а взамен получала право ...
Возможно, сказалась правильная оценка юридических рисков: вдруг какой-нибудь чиновник или судья увидит-таки разницу между апартаментами и лечебным учреждением? Инвестиционные неудачи Случаи непредвиденной реализации юридических рисков в ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

417. $100 млн и — свободен.

Юридическая фирма «Лебедев и партнеры» готова оказать всестороннюю юридическую поддержку кредиторам и дольщикам Potok8 в поиске и возврате средств от недобросовестного заемщика.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

418. Американские корни Питкевичей.

В качестве свидетелей с его стороны были привлечены два человека: муж сестры Ричард Шоу и некий Сергей Хазиев, проживающий в Москве на Ленинградском шоссе в доме № 104. Как сообщают источники «Д», долгое время наблюдавшие изнутри круг общения удмуртской «золотой молодежи», человек с таким именем действительно был тесно связан с Михаилом Питкевичем в первой половине «нулевых» годов, выступая, в частности, как учредитель ряда юридических лиц с признаками фирм типа «рога и копыта» в интересах сына ...
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

419. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Имя Михаил Мыкало — подставное, это имя неизвестного мне человека, чьи паспортные данные были на сайте одной из юридических компаний, предоставляющей консультационные услуги. Она предлагает готовые фирмы под ключ, предоставляет копии чужих паспортов, каждому может помочь за не очень большую сумму. Фирму «Лада-фаворит» (именовалась в рекламе официальным дилером «АвтоВАЗа».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

420. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Налоговики, доказывая схему, выявили типичный набор ее компонентов: директора-отказники, нулевая отчетность фирм-однодневок либо с минимальными показателями, отсутствие нахождения по юридическому адресу, отсутствие персонала и средств производства, транспорта, складских помещений.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google