В отношении обоих офицеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества — за два миллиона рублей они обещали прекратить проверку в отношении гендиректора ООО «УК Ладья плюс».
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Любопытно, что против самого Сергея Полонского в настоящий момент выдвинуты обвинения в избиении моряков в Камбодже и мошенничестве в России.
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
28 июня 2013 года в Доминиканской Республике был задержан и экстрадирован в США российский программист Александр Панин, обвиняемый в мошенничестве.
Дата: 03.09.2013
Копия в Google
— «Газета.Ru») немедленного возврата всех денег, потраченных гражданами при голосовании в конкурсе, — сказал он. — Мы думаем, что руководство Русского географического общества могло не знать об этом мошенничестве, но, как от организатора конкурса, ждем от него справедливого разбирательства».
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
Военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд признал Брэдли Мэннинга виновным в 20 преступлениях, в том числе в шпионаже, краже секретных материалов, разглашении гостайны и компьютерном мошенничестве.
Дата: 22.08.2013
Копия в Google
Ранее он привлекался к ответственности по ст. 306 УК РФ (лжесвидетельство), сам же некоторое время назад проходил потерпевшим по делу о мошенничестве.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
[ИТАР-ТАСС, 02.08.2013, "Сильвио Берлускони вручен приговор по делу компании "Медиасет": Приговор Сильвио Берлускони по делу о финансовом мошенничестве его компании "Медиасет", который был окончательно подтвержден 1 августа Кассационным судом Италии, официально вручен сегодня экс-премьеру во дворце Грациоли, его римской резиденции.
Дата: 06.08.2013
Копия в Google
По словам господина Путина, по "внешне легальным основаниям" через структуры "Энергострима" были переведены за границу свыше 25 млрд руб. Правоохранители отреагировали быстро: в начале января 2012 года уехавшие за границу гендиректор "Энергострима" и двое его заместителей были заочно обвинены в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и объявлены в международный розыск.
Дата: 05.08.2013
Копия в Google
К правоохранительным органам дольщики обратились с требованием изучить ситуацию на предмет наличия составов преступлений, совершенных руководителями ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой», в т.ч. на предмет нецелевого использования денежных средств дольщиков и мошенничества.
Дата: 02.08.2013
Копия в Google
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
По данным Следственного комитета России (СКР), передавшего дело в суд, 16 ноября 2011 года господин Лебедев участвовал в записи передачи "НТВшники" вместе с девелопером Сергеем Полонским, который сейчас сам обвиняется в избиении моряков в Камбодже и мошенничестве в России (см. "Ъ" от 15 июня).
Дата: 03.07.2013
Копия в Google
Зная это, вряд ли можно удивляться тому, что 14 ноября 2012 года, по прошествии всего года после возбуждения против него уголовного дела за вымогательство, Темнянский спокойно сидел в московской студии радио «Свобода» и рассуждал, удастся ли депутатам сформулировать новую редакцию статьи УК РФ о мошенничестве так, чтобы отделить уголовное преступление от хозяйственного спора, а также какие поправки лоббируют силовики и что не нравится предпринимателям в предложенном проекте.
Дата: 17.06.2013
Копия в Google
Кстати, стреляли в него уже после того, как экс-прокурор Абдулгалимов был арестован, правда, не за совершение тяжких преступлений — вначале его обвинили в мошенничестве и использовании поддельного документа.
Дата: 05.06.2013
Копия в Google
Следственное управление СКР по Центральному федеральному округу (СУ СКР по ЦФО) вчера уже возбудило уголовное дело в отношении Александра Трубникова по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.05.2013
Копия в Google
А дело было возбуждено по факту мошенничества и хищения 14 миллионов долларов США. При этом одним из главных выгодоприобретателей в схемах с участием Балло практически всегда оказывается уже упоминавшийся Юрий Жуков.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google