Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

422. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

А вот факт финансирования собственником своего бизнеса из банковских денег нельзя однозначно считать растратой — если финансирование заявлено как возвратное, т. е. без умысла присвоить средства.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

423. Суд принял меры на 289 млрд руб.

Рубен Аганбегян Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

424. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

425. Дело "Мастера" боится.

По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства».
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

426. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Всего в рублевом эквиваленте, по подсчетам следствия, таким образом были выданы фиктивные кредиты более чем на 1,13 млрд руб. Эти средства, считает следствие, затем "через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками".
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

427. По делу Золостбанка приговорили всех.

Они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

428. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

429. Обналичивание по системе Пивоварова.

Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги за оплату различных услуг, в том числе и коммунальных, не зачислялись на банковские счета.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

430. Наобещал, соскочил, "похоронил".

64 млн. рублей занимал 522-ое место в банковской системе Российской Федерации.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

431. Параллельные миры Мособлбанка.

Как выводились деньги вкладчиков После проведенной «СМП банком» ревизии выяснилось, что Мособлбанк около пяти лет генерировал убытки, причем даже не пытался делать прибыльный бизнес, рассказывает собеседник «Ведомостей»: «Это была МММ с банковской лицензией.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

432. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Законы США не запрещают иметь банковские счета за границей, но требуют сообщать о них в налоговую инспекцию, если на них лежит более 10 тысяч долларов.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

433. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

434. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

При этом полицейские заявили: «У себя в России делайте что хотите, а здесь, чтобы было тихо!» Из показаний потерпевшей Бальзамовой «Примерно в начале марта 2011 года Коряк М.Ю. заявил мне, что им достигнуто соглашение о заключении контракта и что я, в целях обеспечения своих намерений, должна осуществить закладку в банковскую ячейку 20 млн евро.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

435. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата"). 26 ноября Тверской райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте господина Тимофеева. В 2009 году ему изменили меру пресечения на залог 10 млн руб. По делу же была назначена экспертиза изъятой в ходе обысков банковской документации.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

436. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

437. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

438. Игорь Шувалов и компания.

Название Gallagher обнаруживается на первой странице банковской выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

439. Утомленные солнцем коррупции.

Ответ прост — проверок не проводилось, а фактически деятельность Сухова бесконтрольна, поскольку он на протяжении нескольких лет пускал пыль в глаза многим руководителям Банка России, рассказывая что напрямую работает по заданиям председателя Банка России С. Игнатьева, с которым его якобы связывает тесное общение еще в МГУ. Знающие люди говорят, что подобный финт товарищ Сухов исполнял и раньше, когда, четко отрабатывая полученный кэш от одной из противоборствующих в корпоративном банковском ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

440. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

В итоге, влиятельными признают тех, кто помимо высоких должностей обладает рычагами для того, чтобы менять «правила игры» на банковском рынке.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google