Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Борис Березовский объявлен в розыск.

Господину Глушкову также вменяется попытка побега из-под стражи, отмывание денег и невозврат валютной выручки из-за границы.
Дата: 22.10.2001 Копия в Google

422. Хроника пикирующего президента.

Поэтому побочно он успевает только национализировать Межбанковскую валютную биржу, провести ревизию и перерегистрацию коммерческих банков.
Дата: 20.07.2001 Копия в Google

423. Дай, друг, на счастье в лапу мне (1999).

23 марта 1992 г. Минфин России с разрешения нашего правительства (читай Гайдара) перевел в США полтора миллиона долларов из резервного валютного фонда страны.
Дата: 14.06.2001 Копия в Google

424. "Kорона" для губернатора.

Гарантией возврата кредита должны были стать, как уже сказано, валютные облигации, обеспеченные реальными материальными ценностями.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

425. Губернаторская петрушка.

Фирма освобождалась от обязательной продажи 75 процентов валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, полученной от экспорта товаров, созданных на территории Калининградской области.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

426. Азербайджанская ОПГ (I).

На территории округа практически на всех овощных рынка доминируют выходцы из Азербайджана, часть которых и составляет организованные преступные группы, занимающиеся вымогательствами, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, преступлениями с области жилья, валютными операциями.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

427. Опасная связь Лагутина.

Валютный долг компании за кредиты, по некоторым данным, превышает 1,7 млрд.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

428. Не летайте авиалиниями Березовского.

Оставалось дело за малым, используя аргументы о широкомасштабном разворовывании средств авиакомпании в начале 90-х, убедить Центробанк РФ выдать "Андаве" лицензию на проведение соответствующих валютных операций с деньгами "Аэрофлота".
Дата: 15.04.2000 Копия в Google

429. Заключение о результатах

... стоимости и валютному контролю». Так, в нарушение подпунктов в), и) пункта 2. 8 приказа ГТК России от 29. 12. 95 № 796, в соответствии с которыми решение о принятии таможенной стоимости автомобиля должно приниматься на уровне ОКТС таможни, в рассматриваемом случае такое решение было принято сотрудником ОТОиТК №3 М. А. Касаткин, превысившим тем самым свои служебные полномочия в части принятия решения по контролю таможенной стоимости. Одновременно, принимая решение на этапе валютного контроля и ... Копия в Google

430. Положение об упр.делами

Управление делами является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе расчетный и валютные) в банках и других кредитных учреждениях и закрепленное за ним имущество. Копия в Google

431. План "Барбадоса"

24 июня 1996 года администрация области передала "Уникомбанку" облигации внутреннего валютного займа на общую сумму 656 миллионов долларов. Копия в Google

432. Егиазарян и Строев

Тут и махинации с бюджетными деньгами в Московском национальном банке; и увод федеральных средств за границу; и потерянные облигации внутреннего валютного займа; и видео генерального прокурора Скуратова; и крушение некогда могущественного Уникомбанка... Копия в Google

433. Непредсказуемый провоКантор

Это позволило выводить значительную часть валютной выручки предприятия на зарубежные счета. Копия в Google

434. Похороны банка "Восток-Запад"

А валютную задолженность «ITС» «Восток–Запад» конвертировал в рублевые беспроцентные векселя с погашением в 2024 году. Копия в Google

435. "Рольф" отъехал государству.

В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

436. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

«Коммерсантъ» писал, что он участвовал в подготовке законов о приватизации 1997 и 2001 годов, а также был участником крупнейших приватизационных проектов, курировал деятельность департаментов промышленности, транспорта, финансовых организации?, недвижимого имущества, вел переговоры с миссиями Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

437. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Как бывший менеджер ЦБ оказался причастен к делу рухнувшего Инвестбанка На посту зампреда ЦБ Корищенко проработал с 2002 по 2008 год, затем два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая тогда еще принадлежала регулятору.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

438. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ. Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

439. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, ГСУ МВД по Петербургу и области закончило расследование дела о мошенничестве и валютных преступлениях, в которых он обвиняется.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

440. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Помимо ст. 210 УК РФ ему и его подельникам вменяется и совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 08.06.2022 Копия в Google