Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сенатор без прошлого.

Выяснилось, что еще в сентябре 1984 года Кавджарадзе, тогда ученик СГПТУ-190, был задержан за спекуляцию и валютные операции.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

262. Банкформирование Владимира Романова.

Когда в «Электронике» открывались счета предприятия (в том числе и валютный), в банк не были представлены даже такие документы, как свидетельство о регистрации компании, учредительные документы, свидетельство о постановке на налоговый учет, копии документов, удостоверяющих личности руководителей организации, имеющих право подписи на платежных документах.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

263. Русский банкир стал невыездным из Британии.

— Врезка К.ру] Министр обещала, что по застрахованным вкладам до 100 000 евро все выплатят в течение полутора месяцев, и стране не придется обращаться в Международный валютный фонд за помощью.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

264. В доме Юрия Буланова на Патриарших живет его бывший начальник — экс-зам Лужкова Петр Бирюков.

15. Валютный счет во Франции — в евро и долларах.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

265. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Либо на валютной позиции, например взяв деньги в рублях и инвестировав их в валютные структурные продукты на российские ценные бумаги».
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

266. Дело Кацубы и краевого правительства.

Изъято огромное количество финансовых документов, в том числе тех, в которых содержатся данные о валютных счетах должностных лиц правительства Хабаровского края, а также наличность – 3 млн. рублей. По ходу выяснилось, что, имея зарплату примерно в 50 тыс. рублей, у министра финансов Кацубы на валютном счету лежит 60 тыс. евро (2,6 млн. руб.).
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

267. Деньгопровод.

Не согласен с введением административных запретов и независимый инвестиционный консультант, бывший замминистра финансов РФ, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко: «Мне кажется, что практика работы закона о валютном регулировании начала девяностых показала, что по большому счету запрет не работает.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

268. Грузовик утонул, осадок остался.

... рубля, введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера». Никогда еще прежде в истории ни одно государство не объявляло дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Ответ на вопрос, почему так произошло, в свое время дала все та же Латынина, сочиняющая сегодня сладкие мифы о Ходорковском. А вот, что она писала о действиях своего героя во время дефолта пять лет назад: «В 1997–1998 годах олигархи жили тем, что брали валютные кредиты на Западе под ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

269. Высокопоставленные Истребители Природы.

Про историю вертолётных сафари в Сочи помнят все. По словам очевидцев, администрация заповедника, не особо стесняясь, учредила фирму для валютных охот — с базой в так называемом Доме для приёма зарубежных учёных.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

270. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов говорит: «И в письмах Френкеля, и в различных кулуарах говорилось о том, что если в какой-то определенной нише банковского бизнеса возникают очень серьезные конфликты, то соблазн устранить конкурента властью чиновников достаточно велик».
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

271. Тайные пружины дела Адамова.

В своем письме в департамент валютного регулирования и валютного контроля Центробанка России они рекомендуют “Плеядис” как “политически очень влиятельную фирму”…
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

272. Как режут московский пирог Лужкова.

Со временем скандал все ширился; в нем уже фигурировали имена членов семьи Ельцина, самых высокопоставленных политиков и олигархов и даже Bank of New York и Международный валютный фонд.
Дата: 14.08.2006 Копия в Google

273. Мэрская доля: ни дать, ни взять.

С лотереи и импровизированного валютного обменника в МГУ они переключились на перепродажу оргтехники.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

274. Месть Гамлета.

... проверяли АЛРОСА В апреле 1996 года по инициативе премьера Виктора Черномырдина контрольно-ревизионное управление Минфина провело проверку компании АЛРОСА, выявив налоговые недоимки за 1992-1995 годы на 216 млрд руб. и уличив компанию в нарушении валютного законодательства. АЛРОСА была оштрафована на $370 млн. 5 ноября 1996 года на основании проверки Минфина Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия доходов от налогообложения и совершения незаконных сделок с валютными ценностями ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

275. Страшная налоговая тайна.

Сумма ущерба оценивается в 7 млрд.руб. Проводится комплекс оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении финансово-хозяйственной деятельности ОАО НК ЮКОС и ЗАО ВК ЮКЭС при перечислении в 1997 г. валютной выручки от реализации за рубеж нефти и нефтепродуктов через ЗАО «Креди Лионе Руссбанк». По данным, имеющимся в распоряжении оперативников, в результате сделки около 80 млн. долларов не были отражены в налоговом и валютном учетах ОАО НК ЮКОС, что повлекло неуплату соответствующих ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

276. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

В уставный фонд общества была зачислена часть поступивших иностранных валютных инвестиций. Генеральным директором этой фирмы со 100% иностранным (швейцарским) капиталом являлся г-н Рубанов А.И., который также являлся членом совета директоров ММКБ. «Фарфор-Керамика-Эко», выкупив векселя электростанций, погасило задолженность ГРЭС за кредиты перед банками и, в свою очередь, реализовало векселя электростанций банку «Фили». Остальные валютные инвестиции направлены иностранными инвесторами в уставные ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

277. Либерал в штате.

Наконец, определения «проводника социализма в России» удостоился от Илларионова Международный валютный фонд, который требовал от России регулирования цен и тарифов естественных монополий.
Дата: 08.10.2004 Копия в Google

278. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Между тем таким образом создалась система, позволявшая не возвращать причитавшуюся РФС валютную выручку на родину, доверяя её хранение безвестным иностранным компаниям.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

279. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

280. Знаменитые плакаты против Климентьева (лето 2001).

Однако в 1995 году Немцов инициировал следствие по факту хищения крупного валютного кредита, выделенного Минфином принадлежащему Климентьеву судостроительному заводу «Ока».
Дата: 08.01.2003 Копия в Google