Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Рецепт мятежа от "повара Путина".

... 10:05 Имеет смысл углубиться в историю с сумками с "черным налом" (4 млрд рублей) в офисе ЧВК "Вагнера", происхождение которых Пригожин объяснил выплатами "похоронных" семьям погибших бойцов ЧВК. Вместе с этим в офисе были обнаружены 600 (!) печатей ...
Тот же самый пригожинский РИА "ФАН" — это глубоко убыточное предприятие, сжирающее порядка 150 млн рублей в год и не имеющее существенных источников доходов, кроме, по всей видимости, займов от аффилирвоанных с пригожиным компаний и физлиц.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

422. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Евгений — гражданин Кипра, утверждает наш источник, знакомый с семьей.
Данные об изменении адреса регистрации KHAN Art Holding Sarl *** [...] Вопросы вызывает и само происхождение зарубежных активов.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

423. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В «индикаторе клиентского риска» без даты MeritServus отметила санкции ЕС, введенные в отношении Малофеева, и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого обоснования» по крайней мере одной транзакции и тот факт, что происхождение и источник его средств неизвестны.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

424. Инвестбандит Андрей Феррис.

В частности, одним из потерпевших стал американский бизнесмен российского происхождения Андрей Коновалов (о нем писали, как о программисте из Челябинской области, который сделал состояние в Калифорнии на продаже БАД).
Поэтому однозначно утверждать, делали ли это злоумышленники, сам потерпевший добровольно или под угрозами, не представляется возможным», — прокомментировал в разговоре с Forbes источник из сферы кибербезопасности.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

425. Мужская доля Елены Шебуновой.

"Мы такие вещи не проверяем" В телефонном интервью Siena Квеселайтис сказал, что ему ничего неизвестно ни о происхождении капитала Каминскаса, ни о сообщениях о предполагаемом романе его жены с Шойгу. «Мы такие вещи не проверяем. <...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

426. Миллиардеры сушат весла.

... недовольны происхождением этих денег». Как ограничения повлияют на индустрию По данным специализированной издательской и исследовательской компании Superyacht Times (SYT), на долю российских владельцев приходилось 9% всех суперъяхт в 2021 году, что делает Россию второй по величине страной заказов после США. Если рассматривать восточноевропейскую региональную группу владельцев суперъяхт, в которую входят как российские, так и украинские владельцы, то процент удваивается до 18%. Источник, тесно ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

427. Бокс в кайф.

Анонимный источник сообщил Irish Sun, что «картель Кинаханов возложил на Кио огромную ответственность из-за его опыта, репутации жестокого убийцы, а также арсенала оружия и взрывчатых веществ, которые были в его распоряжении».
На счету его брата и племянников множество полицейских приводов, некоторые из которых связаны с происхождением денег главаря картеля Хатча.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

428. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение. «Все это чрезвычайно необычно», — констатировал Грэхем Бэрроу после анализа трансакций и обратил внимание на множество подозрительных признаков. Самая очевидная странность, по его словам, — источник денег: фирмы-пустышки, которые не вели реальной коммерческой деятельности.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

429. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

... раскрытия источников спецслужб Франции, связавших его с криминалом. Даже если ЕСПЧ удовлетворит этот иск (что вряд ли), это едва ли поможет репутации Трабера. Также все в том же интервью Трабер утверждает, что не является обвиняемым в рамках уголовного дела «Тройка» в Испании о Тамбовско-Малышевской ОПГ. Но из обвинительного заключения следует, что он он все же является обвиняемым в отмывании денег и числится уклонившимся от правосудия. Проще говоря, испанцы выясняли происхождение средств ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

430. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Происхождение их капиталов вызывает большие вопросы, если взглянуть на известные доходы этой семьи.
Дочери и зятья Нет данных о каких-либо крупных источниках доходов у двух дочерей Октая Асадова — Нармины и Нигяр.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

431. Заначка Алексея Веллера.

Хотя в это не особо верят», — отметил источник в мэрии.
Конечно, о происхождении средств на вкладах за рубежом российские граждане должны по логике сообщить в органы. Пока — в налоговые. Хотя, насколько это происхождение может быть интересно органам правоохранительным — тоже вопрос.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

432. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Сертификат владения Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) на имя Алины Хуснуллиной Наиболее вероятный источник благосостояния Алины — ее отец Марат Хуснуллин.
И хотя никто не может запретить предпринимателю Аронову тратить миллиарды на австрийскую недвижимость (в Вене его семейной фирме принадлежал еще и шестисотметровый особняк), происхождение средств вызывает вопросы.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

433. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).
«Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

434. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
Не будем пересказывать то, что стало известно швейцарцам из российских открытых источников.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

435. Кино и "немцы".

Водитель, которого в некоторых источниках называют Ильей, в интервью «Фонтанке» рассказал о том, что не попало на видео: «Неадекват набросился на автомобиль, потом открыл мою дверь и набросился и на меня тоже».
Телеграм-канал «Сон сновидений» объясняет «меченое» происхождение номеров: «У основной машины номер О956ОО98, у сопровода О927ТТ78.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

436. Самая богатая балерина России.

«Он ежегодно подаёт декларацию, содержащую сведения о доходах и имуществе, часть из которых размещаются в открытых источниках, — заявили в ВЭБ.РФ. — Для получения ответов по вопросам, связанным с совершеннолетними детьми Игоря Шувалова, просим ...
Например, в Великобритании, где, как известно, у Шуваловых есть недвижимость, сейчас действует так называемый Unexplained wealth order — внесудебный механизм, позволяющий конфисковать имущество у человека, который не может объяснить происхождение ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

437. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Например, у местной прокуратуры были сомнения в честном происхождении $330 млн, прошедших через счета компаний российского бизнесмена.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

438. Игуменья Феофания нарастила мощи.

... любое начинание Феофании, а они всё больше по части развития „бизнеса“ — разрешил ей построить при монастыре отель, создать свой агрохолдинг, и, по сути, дал возможность всей её семье зарабатывать на культе Матроны», — объясняет один из источников ...
... приходило письмо от Арсения [по поводу канонизации Матроны], председатель комиссии Ювеналий читал это письмо и со смехом выбрасывал в корзину, — подтверждает доктор исторических наук Сергей Бычков, занимавшийся исследованием происхождения Матроны ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

439. Губернатор вторчермета.

По сообщению источника Лайфа, завод будет юридически называться так же — "Амурсталь".
Без документов, не чураясь скупать металлолом сомнительного происхождения.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

440. Пословицы, ахалтекинцы, ковры и чай на саксауле.

Это может быть сборник слов о воде, например, с цитатами вроде «Сегодня мы все очевидцы того, как в эпоху великого Возрождения в наивысшей мере сбывается мечта народа об изобильной воде» («Вода — источник жизни и изобилия», 2015, с. 229).
Недаром он принял титул Аркадага — Покровителя, причем, похоже, навязывает своему населению его сакральное происхождение.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google