Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

... способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. УК «Терра» (находится в процедуре банкротства). Поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС ...
В целях конспирации, чтобы не смогли определить местоположение по биллингу, при побеге он оставил дома сотовый телефон, и получил от друга новый мобильник с симкой, зарегистрированной на третье лицо.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

422. Криминальные артели Александра Карася.

... Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александру Карасю ...
Из личного имущества предпринимателя следствию удалось найти четыре довольно скромных дома в Самарской области, купленные господином Карасем для своих детей, и персональный Mercedes Gelandewagen.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

423. Владимир Левцев взял кассу.

... Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. С поста руководителя Фонда он и перешел в мэрию. Одновременно с задержанием господина Левцева стало известно, что СКР расследует получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет ...
Силовики разбирались в возможном нецелевом расходовании подрядчиком, местным ООО «Ремстрой», до 200 млн руб. средств по нацпроекту «Чистая вода», которые были выделены на строительство водопроводов в Перлевке Семилукского района и райцентре Верхний ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

424. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

Ленинский райсуд Краснодара признал Елену Афанасьеву, бывшего президента и учредителя ООО «Стройинтеркомплекс», виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии ...
Обращения дольщиков в суды из-за срыва сроков достройки домов начались еще в 2003 году, в этот момент застройщик имел неисполненные обязательства по четырем краснодарским жилым комплексам («Владимир», «Изумрудный», «Наутилус» и «Континент»).
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

425. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Игорь Бондаренко был руководителем ООО «Строительная компания “Ростжилстрой”» и ООО «Виватстрой». По версии следствия, с ноября 2012 года по октябрь 2016-го он похитил 138 млн руб. участников долевого строительства жилых домов в Ростове-на-Дону.
Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор предпринимателю Игорю Бондаренко, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

426. Артур Хайрлиев будет третьим.

... регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области Артура Хайрлиева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ ...
Деньги были перечислены ООО «Астрегионстрой».
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

427. Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб.

... следователем за полчаса до визита силовиков — в 6:30. В доме был проведен обыск, после чего подозреваемого в пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) допросили и на следующий день привезли в Ленинский райсуд ...
Как считает ФСБ, два года назад он якобы создал условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в четырех аукционах на переработку медицинских отходов, причинив бюджету области ущерб почти на 11 млн руб. При этом фабула дела практически копирует ...
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

428. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

При строительстве Дома дружбы народов Республики Коми Ольшевский и Ситников в 2011-2016 годах похитили деньги ООО «Алвис» в размере 241 млн рублей. В 2013-2015 годы директор ООО «Малоэтажное жилищное строительство» Ольшевский похитил свыше 40 млн ...
Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий).
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

429. Многоэтажный срок Василия Гоголева.

Напомним, что, по данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр Гоголев получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1 491 квадратный метр за выдачу разрешений на увеличение этажности здания с 13 до 16 этажей и отклонение от предельных параметров при строительстве. Следователи считают, что взятку Гоголев получил через Георгия Карамзина и еще одну фигурантку дела — Татьяну Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы ООО ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

430. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

По данным “Ъ”, заявителем по этому делу является ООО «Сервионика» (входит в ГК «Ай-Теко»), которое должно было оказать услуги «Почте России» в одном из федеральных округов на значительную сумму. Однако из-за штрафных санкций деньги ему якобы так и не были выплачены. При этом в самой компании проблемы возникли не только с почтой, но и со следственными органами. Один из ее менеджеров Курбан Абаев находится под стражей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

431. Сергею Фургалу предьявили трупы 15-летней давности.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России»,— говорится в сообщении СКР. @s.furgal, 09.07.2020: Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома.
... краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

432. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

... на счетах фиктивных ООО: «Висса», «Велес-строй», «Элит-строй», «Профистарпроект» и ряда других. На момент возбуждения 4-м управлением МВД, занимающимся расследованием преступлений на спецобъектах, уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество ...
К тому же Юрий Федоров фактически лишился квартиры в Бескудниково (в ней он был зарегистрирован, а проживал в соседнем доме), арестованной в рамках дела.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

433. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

... директора ООО «Трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. 57-летнего уроженца Казахстана, проработавшего в структурах «Газпрома» 30 лет, обвинили в вымогательстве и получении крупных взяток через посредников (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ...
НИА "Нижний Новгород", 07.07.2020, "Раскрыта деятельность группы руководителей "Газпром трансгаз НН", вымогавшей деньги за подключение объектов к газу": Сегодня в доме и на работе Югая проведены обыски.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

434. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

По данным источников “Ъ”, у господина Краковского и господина Брянцева наличности не нашли ни дома, ни в служебных кабинетах.
— Врезка К.ру Предприниматель, как не раз рассказывал “Ъ”, обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недвижимостью на Ленинградском проспекте Москвы.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

435. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Октябрьский районный отдел регионального управления СКР по Уфе 12 июня возбудил уголовное дело по подозрению в попытке крупного мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) неустановленных руководителей МУП «Уфаводоканал» и неустановленного ...
... 16 июня оперативники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РБ провели обыски у бывшего руководства «Уфаводоканала», в том числе и дома у младшего брата главного гаишника республики Динара Гильмутдинова — Ильяса ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

436. Игоря Пушкарева отсадили подальше от "Спасскцемента".

Генпрокуратура также установила, что вопреки судебному запрету Андрею Пушкареву в течение трех лет осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях тот «после вынесения приговора трудоустроился в ООО ''Востокцемент'', то есть именно в ...
9 апреля прошлого года Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными ...
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

437. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Депутат подозревается в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Краснодар Сити» на сумму более 200 млн руб. С августа 2015 года ООО «Краснодар Сити» ведет строительство жилого комплекса в столице края (пять литеров). Следствие полагает, что под видом строительства многоквартирных домов господин Сигидин привлек средства дольщиков, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по передаче им квартир ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

438. Сергея Новикова поймали с парой миллионов меченых рублей.

... дома, во дворе в автомобиль сел мужчина. Через некоторое время он вышел, быстро удаляясь под арку, махнув рукой, будто дав сигнал. После этого раздался хлопок, отовсюду к мужчине, оставшемуся в машине, кинулись маски-шоу. В машине был Сергей Новиков. Через считанные минуты его руки, запачканные спецсоставом, уже подсвечивали лампой. Человек, быстренько сбежавший с места, сильно похож на Ивана Валиева. Есть основания полагать, что именно он передал деньги Новикову. [...] Официально на Валиева ООО ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

439. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... на балансе банка, на неликвидные дефолтные облигации ООО «Трансфинанс» и ничем не обеспеченные ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель» на сумму более 1,5 млрд руб. Во время обысков в домах обоих фигурантов были изъяты бухгалтерская ...
... задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

440. Активы семьи Валерия Газзаева.

Также партнерша Газзаевых до 2017 года владела ООО «Динамо-Петровский Парк Хxi Век-КС». Ему подконтрольно ООО «УК КС-сервис», управляющее отелем «Холидей Инн Москва Таганский», узнал «Собеседник». Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited. Шахвердиева же владеет недвижимостью в рублевском поселке Дома отдыха «Успенское» (именно так называется).
Дата: 07.04.2020 Копия в Google