Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Английские пациенты

... дело в отношении бывших руководителей компании ЮКОС Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено по ст.ст. 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем) и принято к ...
В то же время конкурсный управляющий ЮКОСом Эдуард Ребгун заявил "Времени новостей", что он не может говорить о том, нанесли гг. Тиди, Мизамор, Годфри и Осборн какой-либо ущерб финансовому положению компании: "Я против них ничего не возбуждал, мне об ... Копия в Google

422. Кто заказал РЭБы

... сантехнических работ и владелец «Консалтинговой компании «Классик», Ковалев Юрий Иванович. Уж как ему удалось убедить суд и руководство налоговой инспекции, назначить временным управляющим ,руководителя своей компании Филиппова Сергея, мы никогда не ...
Получив стабильные источники доходов, не зависящие от сезонности и властей, руководство РЭБ представляют документы на реструктуризацию. Копия в Google

423. Ильхам Алиев банкует.

... войти в его компанию, из чего сложилось мощное коммерческое и политическое партнерство. Планы для тайного фонда Выручка структур AtaHolding, очевидно, должна была перетекать в тайный панамский фонд, который Мамедов основал с помощью фирмы Mossack Fonseca — провайдера офшорных услуг, получившего скандальную известность, когда «Панамские документы» рассказали о его сомнительных делах. Судя по документам той утечки, жена президента Алиева, Мехрибан, стала одним из двух управляющих фондом — наряду с ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

424. Региональные представители своих интересов.

Для города с доходами более 1 трлн рублей — это маленькие деньги, но и им бы нашлось более удачное применение.
... РФ, Министерстве регионального развития РФ, председателем наблюдательного совета государственной автономной некоммерческой организации «Агентство регионального развития», а также старшим управляющим директором государственного ООО «УК Роснано ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

425. Вторая семья Нурсултана Назарбаева.

На два месяца в 2013 году он стал владельцем компании «Астау», которую Курманбаева создала в 2006 году.
Ракишевой через «Казахмыс» покупали дом, виллы в Испании и Лондоне, оплачивал бывший управляющий делами Владимир Ни. Платили из двух источников — из бюджета, потому что им было просто делать это за счет государства, и от ранее приватизированных ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

426. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Когда Семигин стал депутатом от КПРФ, то задекларировал сбережения на полмиллиарда рублей и 90% акций компании "Русимпорт-М".
Первый конкурсный управляющий считал, что банкротство в "Фарн-Трейде" преднамеренное.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

427. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Информация о «золотых паспортах» чрезвычайно важна, так как дает представление в том числе о тех людях, которые с их помощью вероятно могут обходить санкции и легализовывать незаконные доходы.
Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

428. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Эксперты считают, что многие транзакции, о которых имеются данные, должны были как минимум вызвать у компании подозрения: о них стоило уведомить швейцарское Федеральное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS). Швейцарские законы обязывают управляющие компании, такие как Finaport, сообщать MROS о транзакциях, если они имеют «достаточные основания полагать, что участвующие в сделках активы связаны с нарушениями» или могут быть «доходами от преступной деятельности».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

429. Миллионеры пририсовывают себе нули.

... R.E. Lee International, где в 2003 году стал управляющим директором и позднее — генеральным. На каком-то этапе Реджина решила финансировать шикарный образ жизни сына. По заявлению суда, который в 2014 году рассматривал дело о его разводе с супругой Эмили (на ней он женился в 2006-м), пара тратила гораздо больше, чем зарабатывала, и Ло пришлось занимать деньги у Реджины. «Его мать манипулировала им, чтобы устроить его в инвестиционную компанию первой величины и обеспечить ему стиль жизни, который ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

430. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

... 23 250 шт.), взысканы в доход государства. Сумма незаконного дохода составила 369 238 856 руб. Согласно иску, Андрей Колесник приобрел в 2001–2002 годах 28,5% акций компании, которые оформил на подконтрольные ему компании «Молк» и «Футшток», а затем ...
Сам Корнюшин не смог ответить на вопрос, сколько лет он входит в управляющий орган акционерного общества.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

431. Империя Евгения Пригожина.

За 2022 год компании Пригожина заработали на школьном питании еще 91,5 миллиард.
Смотрим, как Надежда записана в телефонных книгах: «Надя МинОбороны», «помощница Пригожина», «Управляющая Vip».
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

432. Как Вардан Авакян поднялся на "Мослифте".

Светлана Каракашян продолжает держать доли в ресторане "Азия холл" на Кутузовском проспекте (доходы до 70 миллионов рублей в год) и управляющей недвижимостью компании "Домен", которая судится за помещения в цоколе исторического дома на Тишинской ...
... новых лифтов и передал субподряд компании "Инкор системы". Та в свою очередь раскидала подряды на 100 миллионов рублей совсем мелким фирмам. Это выяснилось, когда "Инкор системы" обанкротилась, а конкурсный управляющий отменил сделки через суд. У ...
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

433. Марафонский побег Елены Блиновской.

СК утверждает, что Блиновская дробила бизнес на десятки юрлиц, занижая таким образом полученный доход и налогооблагаемую базу.
В разговоре с Forbes блогер не раскрыла динамику финансовых показателей и числа участников марафонов, но рассказала, что в первые месяцы пандемии у компании были «рекордные продажи».
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

434. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... Компания продолжает работу. Несмотря на это, только при банкротстве одной из этих компаний — «Бурятэнергосбыт» — конкурсный управляющий в суде пытался привлечь в том числе и Ялова к субсидиарной ответственности (т.е. ответственности за долги компании ...
Имущество и влиятельные соседи Так как отец семейства работает чиновником, Яловы ежегодно декларировали доходы и имущество.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

435. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Заявление было связано с тем, что криптовалюта Д'Алоя была незаконно присвоена неизвестными лицами, управляющими мошенническим клоном онлайн-брокерской компании, поощряющим инвесторов вносить криптовалюту на два кошелька, чтобы с ее помощью можно ...
Обычно они предлагают потенциальным жертвам возможности для пассивного инвестирования в криптоактивы с гарантированным доходом.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

436. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, но управляющий директор Димитрис Иоаннидис сказал партнерскому изданию OCCRP The Guardian, что MeritServus «всегда полностью соблюдал и будет соблюдать все санкционные нормы и требования по противодействию отмыванию денег». Тайное право собственности Судя по всему, Абрамович был важным клиентом поставщика корпоративных услуг MeritServus. В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

437. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В компании подчеркнули, что собираются защищать свои интересы и изучают все варианты, включая обжалование этого решения в Верховном Суде. Российский след и тень Коломойского Кому выгодна отмена сделки за 2002 год? У нас нет достоверной информации о том, кто стоит за истцами, — говорит управляющий партнер юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Михаил Ильяшев, защищающий в судебном процессе интересы Ferrexpo.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

438. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... жизни привели, скорее всего, доходы от букмекерского бизнеса. А прибыль от него, опять же судя по данным из открытых источников, исчисляется миллиардами тенге. Изначально букмекерской конторой владело ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», учредителем которой является Анарбек Жауыров. Руководит организацией Денис Кугут. Компания зарегистрирована в Алматы по адресу микрорайон Мамыр-4, дом 76А. По данным pk.uchet.kz, с 2014 по 2018 гг., дела у нее шли хорошо. Ежегодно компания платила по несколько ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

439. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Качество же, объем и стоимость выполненных компанией «ГлобалЭлектроСервис» (ГЭС — генподрядчик, входивший в холдинг «Сумма») работ были предметом разбирательства в арбитражных судах, указали они. «Более того, силами подрядчика по согласованию с ...
И то, что в данном деле применили именно эту статью — показательно, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: «Приговор, согласно которому устояло обвинение по 210 статье (организация преступного ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

440. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

Форумы домов от ПИК заполнены жалобами на низкое качество строительства, ломающиеся лифты, проблемы с коммуникациями и жадность управляющих компаний, которые обычно оставляет после себя застройщик. — Чёрт попутал связаться с компанией ПИК. Покупала ...
... Почему от всех прячется владелец строительной группы ПИК Гордеев, Фото: "Ведомости", erzrf.ru Егор Пережогин Сергей Гордеев Доходы в сотни миллиардов, быстрые стройки, массовые жалобы и нарушения, падающие лифты и погибшие рабочие — всё это группа ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google