Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Ответ Михаила Голубя.

Автор статьи утверждает, что М.В. Голубь участвует в незаконных схемах по выводу активов из ПАО АНК «Башнефть», путем совершения подконтрольными ему компаниями ряда незаконных сделок и манипуляций.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

422. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Госбанки подозревают, что «банановый король» не оставлял управление компанией и причастен к выводу активов.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

423. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

По версии следствия, вывод активов из М-банка, как сказано в материалах дела, осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных СКР лиц. Анатолия Мотылева следствие допросить не имело возможности, поскольку экс-банкир давно перебрался за границу. По некоторым данным, он обосновался в Лондоне. Между тем, как рассказал источник “Ъ”, после обысков на все российское имущество и активы Анатолия Мотылева, а это несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

424. Бенефициару выворачивают трасты.

... правовые структуры, в рамках которых осуществляется владение активами в интересах господина Пугачева и которые им же и контролируются. В числе оснований так полагать в судах приводился, в частности, тот факт, что один из трастов опосредованно владеет объектом недвижимости в центре Лондона, являющимся основным местом проживания господина Пугачева. Причем арендная плата начислялась господину Пугачеву, но не выплачивалась им. Из этого юристы АСВ делают вывод о том, что он может оказывать влияние на ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

425. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Якобы вывод этих денег был оформлен как возврат депозита, некогда размещенного в МПБ компанией "ОПК Девелопмент" под руководством господина Амунца.
Как ранее сообщал "Ъ", активы Сергея Пугачева находятся в основном за границей. Однако недавно Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ об аресте его активов по всему миру на сумму более $2 млрд.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

426. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... 08.2014, В деле "Моего банка" появились украденные 2,4 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Павел Кочегаров Глеб Фетисов В ближайшее время в нашумевшем уголовном деле о хищении активов в размере 555 млн рублей у «Моего банка» может появиться новый эпизод ...
Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги из банка были выведены уже при новом руководстве организации и он не имеет к этому никакого ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

427. Стржалковские идут на абордаж.

В интервью «Фонтанке» Владимир Логинов резюмировал: непонятный офшор лишил «Русский яхтинг» всех активов, в связи с чем он и Дмитрий Логинов фактически потеряли бизнес стоимостью 200 000 000 рублей. По одному адресу Владимир Логинов рассказывал, будто про рейдерский захват своего бизнеса узнал случайно — когда в связи с какой-то надобностью заказал выписку из ЕГРЮЛ. Вывод о возможном отношении к происшедшему Евгения Стржалковского господин Логинов, как опять же следует с его слов, тоже сделал на ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

428. Юрист без страха и морали.

... активы перед процедурой банкротства. Как рассказал редакции на условиях анонимности представитель крупной юридической компании Воронежа, после увольнения из прокуратуры Анатолий Бояркин был никому не нужен, и они приняли ветерана в свой коллектив. Помогли назначиться арбитражным управляющим «Апекса». Все шло своим чередом, пока на очередном судебном заседании не выяснилось, что Бояркин отозвал все доверенности у компании, и отказался от иска о признании незаконными сделок по выводу активов ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

429. Тень банкира.

... лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в банке по-прежнему бессменно присутствует топ-менеджемент НРК. Кроме того, Александр Лебедев предпринимает попытки вывода средств из банка. Это связано с тем, что у банка, по словам бывших сотрудников, существует ряд проблем, связанных с финансовым положением, операциями и пассивами, искажениями отчетности, наличием конфликтов с клиентами. Избавление Александра Лебедева от своих активов на Украине меньше всего было связано с «политической подоплекой ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

430. По швейцарскому счету.

«В порядке исполнения этих вердиктов после окончания длительной процедуры их обжалования и вступления в силу Федеральное судебное ведомство Швейцарии 07.07.2010 вынесло постановление о возвращении активов собственнику, на основании которого 27.08 ...
Генпрокуратура пришла к выводу, что похищенное имущество завода «было легализовано путем сделок купли-продажи объектов недвижимости, а также акций таких компаний, как «ОРТ», «ТВ-6» и др., и вывода полученных средств за рубеж».
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

431. "Вечный кошелек правительства".

[…] «Газовую монополию поместили в откровенно тепличные условия», — делает вывод бывший первый вице-премьер Борис Немцов.
Дальнейшая работа с этими активами включала меры по их оздоровлению и повышению экономической эффективности. Последующая продажа ряда этих активов была проведена в рамках работы «Газпрома» по консолидации усилий на развитии профильных направлений ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

432. "Примерно 10%" "Уралхима" оформлены на Андрея Жеребцова.

... удалось приобрести у фонда крупный актив. В 2004 г. РФФИ продал на торгах 38,75% акций Кирово-Чепецкого химкомбината (КЧХК) за 2,9 млрд руб., победу одержало ЗАО «Финтрастком», хотя его соперником был «Газпром». Впоследствии пакет КЧХК достался компании Мазепина. Хотя Жеребцов фигурирует в проекте меморандума «Уралхима», раскрывать его в окончательном документе Мазепин не хотел, рассказывают три инвестбанкира. Из правил, опубликованных на сайте Лондонской биржи, нельзя сделать однозначный вывод ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

433. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

Экс-чиновник получил восемь лет колонии за махинации при выводе из госсобственности загородного комплекса "Лесное".
Впоследствии актив оценочной стоимостью более 18 млн руб. был куплен Виталием Кочуевым за 600 тыс. руб. Сам экс-чиновник неоднократно называл такую цену адекватной, так как здание было не достроено.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

434. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

Хотя совладелец холдинга "Веда" Александр Матт считает, что вывод компаний в публичное поле необходим Сергею Матвиенко прежде всего с политической точки зрения. "Чтобы не было догадок и недоразумений, а была информация о том, что его фирма официально получила тот или иной участок, — говорит Матт. — Ну и, конечно, "обеление" активов необходимо для более легкого привлечения средств к проектам".
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

435. Пермская "Швейцария".

... 100% ООО «Нива», - 100% ОАО «Главный универсальный магазин» Кроме того, посредством сложных перекрестных коммерческих взаимоотношений, Олег Чиркунов де-факто владеет рядом других активов, судьба и предназначение которых продолжает выясняться ...
... ru Пермская "Швейцария" Завеса тайны над выводом финансовых средств через "Семью" губернатора Чиркунова Петр Иваненко Губернатор Пермского края Олег Чиркунов Приоткрылась завеса тайны над схемой вывода финансовых средств, которые зарабатывает ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

436. Мясорубка для "Парнаса".

Есть все основания полагать, что «Парнас-М» сознательно вели к банкротству и введению процедуры наблюдения, с тем, чтобы прикрыть элементарный вывод активов из предприятия.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

437. РБК арестовали на Кипре.

Кипрские активы РБК фигурировали в одном из вариантов. Он предусматривал конвертацию 100% долга в евробонды, выпущенные под залог кипрского холдинга, на который предполагалось предварительно перерегистрировать все активы РБК. Правда, схема, предполагающая «вывод основных активов [РБК] в интересах кредиторов (в том числе на специально созданную компанию за рубежом)», не устроила миноритарных акционеров РБК — Unicredit Securities и Управляющую компанию (УК) Росбанка.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

438. Прохоров урезал норильчанам пенсии.

... довольно высокий уровень надежности, то за последние 5 месяцев, пока фонд находился в руках Михаила Прохорова, 95% активов НПФ было доверено лишь одной управляющей компании – УК "Росбанк", которая входила в группу ОНЭКСИМ и принадлежала все тому же ...
Что это: просчеты "эффективных управленцев" ОНЭКСИМА, или вывод из фонда средств?
Дата: 21.01.2009 Копия в Google

439. Лицензия на обман.

Причем даже те лицензии, которые были приобретены совсем недавно, уже после раздела активов "Онэксима" и "Интерроса".
... Вскрылась история о выводе Михаилом Прохоровым и Максимом Финским 12 геологоразведочных лицензий ГМК "Норильский никель" Николай Колобов Еще 1 декабря было завершено внутреннее расследование в "Норильском никеле" по поводу вывода из-под контроля ГМК ...
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

440. Взяли "Кредит".

По словам полковника Карлова, реальных активов было выведено более 2 миллиардов рублей. А у банка отозвали лицензию, и Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Началось конкурсное производство. Вот тогда и всплыло, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и почти все документы были подписаны Тимофеевым.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google