Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Репутацию "Роснефти" уценили в 8 тыс. раз.

Стоимость же активов «Роснефти», по утверждению юристов, превышают 600 млрд.
... до 252 трлн руб. к 2056 г. Рыночная стоимость основного капитала «Роснефти» — 3,4 трлн руб., гудвил — 646 млрд руб., делает вывод ЦПО. Это почти втрое больше, чем гудвил, указанный в отчетности «Роснефти» за первое полугодие 2016 г., — 227 млрд руб ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

262. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в ...
Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

263. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Литовские власти в 2011 году обвинили владельца Convers Group в выводе из принадлежавшего ему банка Snoras 1,7 млрд литов (€0,5 млрд). Это дело Антонов считает политическим, так как приобретенная им оппозиционная медиагруппа Lietuvos rytas критиковала президента Литвы Далю Грибаускайте. Convers Group владела активами в России, Прибалтике, Украине, Великобритании и других странах.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

264. Олег Шигаев выводил кредитами.

"Мы в течение последнего года 20 раз обращались в различные правоохранительные органы, сообщая о выводе активов из банка, но нас не слышали.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

265. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

руб. Александр Корсик Если пересчитать сумму всех этих сделок на сегодняшнюю рыночную стоимость, то получается, что в 2015 г. около 90% от объема выпускаемых нефтепродуктов «Башнефть» обязана будет поставлять для трех весьма сомнительных фирм – с целью обременения активов компании с последующим выводом средств в офшорные зоны.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

266. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

... директором по экономике и финансам НК «КазМунайГаз» в период с 2004 по 2005 года, принимал непосредственное участие в выводе в пользу Кулибаева сервисных предприятий НК «КазМунайГаз» по заведомо заниженным ценам. Теперь Карибжанов А. Т., будучи заместителем Кулибаева в ФНБ «СамрукКазына» и его представителем в Советах директоров контролируемых Фондом компаний, управляет выводом финансовых средств НК «КазМунайГаз» через обратное приобретение активов у Кулибаева по заведомо завышенным ценам ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

267. Шлейф близнецов.

«Общество имело неудовлетворительную структуру активов и пассивов уже на момент начала деятельности, что и явилось основной причиной банкротства», — без обиняков констатируется в резюме по итогам анализа финансового состояния ОАО «Аэропорт Красноярск», проведенного независимой консалтинговой группой «2К Аудит — деловые консультации». Эти очень неприятные для Абрамовичей выводы могут стать основой для возбуждения нового уголовного дела и возобновления прежних.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

268. "Нью-МММ".

Механизм вывода активов из АХК «Азот» и перекладывания их в дочерние фирмы Бриллинга подробно описан все в том же материале «Трибуны».
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

269. Инвесторы не ошиблись.

Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

270. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

В результате описанных действий центр прибыли из ЗАО «Проликс» фактически был перенесен в неподотчетные «Газпромбанку» структуры, конечным бенефициаром которых являлся Потемкин С.Ф. При этом убыток ЗАО «Проликс» от производства кирпича в 2008 году составил порядка 52 млн руб., а в I квартале 2009 года — порядка 17 млн руб. Во второй половине 2008 года, Потемкиным С.Ф. был осуществлен вывод наиболее ликвидных активов ЗАО «Проликс», необремененных залогом.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

271. Вся оборонная рать.

Еще в его активе числятся Высшие курсы академии Генштаба, но когда именно и чему он там учился, неизвестно. Биография героя вообще полна хронологических пробелов, характерных скорее для работников секретных служб, чем для менеджера. С 1983 по 1988 год Чемезов возглавляет представительство некоего экспериментально-промышленного объединения «Луч» в Дрездене (ГДР). Никто внятно не может пояснить, что это было за объединение. Но по доступным данным можно сделать вывод, что это была одна из ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

272. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Но “Рожецкин и Фридман разработали схему, позволившую Рожецкину получить средства IPOC, а Фридману через запутанную цепочку близких физлиц и компаний <...> установить контроль над активами [IPOC]”, — говорится в иске.
Не забыта в иске и история с майским решением цюрихского арбитражного трибунала, который отказал IPOC в требованиях на основную часть спорного пакета “Мегафона” (77,7%), придя к выводу, что деятельность фонда и источники его доходов незаконны.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

273. Заработал на государстве.

... Вице-президент Altimo (управляющей телекоммуникационными активами “Альфа-групп”) Кирилл Бабаев отрицает, что “Альфа” вступала в какие-либо коммерческие отношения с Фишером. Связаться с представителями прокуратуры Франкфурта вчера не удалось. *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.05.2006 Не впрок Татьяна Лысова Поучительный рассказ детского писателя Виктора Драгунского “Тайное становится явным” в советское время читали почти все. И почти все не сделали никаких выводов из истории о том ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

274. На подхвате у рейдеров.

Николай Ковалев, бывший директор ФСБ и депутата ГД должен был служить пугалом для не в меру активных акционеров, доказывавших в судах незаконность вывода активов «Эталона».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

275. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Проанализировав баланс ВТБ, Геращенко пришел к выводу, что второй банк страны находится в “финансовом тупике”, а загранбанки нужны ему, чтобы скрыть свою неэффективность. Эксперты считают, что экс-председатель ЦБ сгустил краски. Внешторгбанк – второй после Сбербанка по величине банк России. На 1 июля его активы составляли 508,2 млрд руб., капитал – 69,6 млрд руб. 99,9% его акций принадлежит правительству.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

276. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Вывод активов подпадает под нормы российского уголовного права, и если факт вывода средств из “ЮКОСа” будет доказан, то и виновные в этом сотрудники, и сама компания будут нести ответственность.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

277. Eurobank продан не по-русски.

Как сообщил Ъ один из авторов документа, депутат Госдумы Леонид Маевский, "причиной этого запроса в Генпрокуратуру стал факт вывода активов в процессе этих сделок".
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

278. По Клебанову давно плачут подвалы Лубянки.

Пресс-секретарь «Пермских моторов» Дмитрий Кравченко попытался опровергнуть выводы чекистов. Он сообщил "Ъ", что на самом деле «Интеррос» предлагает государству не пустышку, а в дальнейшем собирается «наполнить активами» ОАО «Пермские моторы».
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

279. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты ...
При этом многомиллиардный ущерб возмещен не был. [...] Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

280. Дыра в блокчейне.

Несколько общедоступных инструментов анализа кошелька показывают, что 17 января 2023 года из кошелька была отправлена ??криптовалюта (USDC) на сумму 125 000 евро, поэтому на самом деле у кошелька нет необходимых активов для выполнения этого требования. Лукошиене из Центра передового опыта в борьбе с отмыванием денег приходит к выводу, что криптовалюта не является надежным активом с точки зрения акционерного капитала.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google