Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Мы не можем сказать точно, потому что данные о владельцах компании защищены законами о корпоративной тайне.
Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

422. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
«Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

423. Пиар-министр России.

Бывший чиновник правительства при этом указывает, что свои программы на ВГТРК есть у многих госкорпораций (РЖД, «Росатом») и налоговая программа на ВГТРК «доказывает корпоративное мышление Мишустина».
Эта „аттестация“ зовется „профанация“», в котором рассказывалось о мошенничестве с возмещением НДС из бюджета, якобы организованном «друзьями Мишустина» и им самим (прочитать его можно на другом сайте).
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

424. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей .
Что касается содержания встречи, приближенный СЕЧИНА заявил, что президент «Роснефти» был настолько заинтересован в отмене персональных и корпоративных западных санкций, наложенных на компанию, что предложил ПЕЙДЖУ/ соратникам ТРАМПА до 19 процентов ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

425. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества ...
Второе письмо, также датированное 30 апреля 1992 года, от -19- Палма Чекалову заявляло, что Эдванс Кэпитал Сервисиз подтверди-ла полную корпоративную ответственность за контракт и что фи-нансовая корпорация Картеса и Д и Р Совгруппа были родственными ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

426. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... для кражи денежных средств); Похищение денежных средств со счетов банков или других организаций; Бытовой или корпоративный шпионаж; Блокирование доступа к данным на зараженном компьютере с целью вымогательства; По наблюдениям экспертов «Лаборатории ...
... на обед сотрудник, работающий за компьютером, с которого будет совершена мошенническая транзакция), имеют точное преставление о том, как работают автоматизированные системы противодействия мошенничеству и как действовать, чтобы обойти эти системы ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

427. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Сенатор от Магаданской области Сергей Иванов в 1996 году был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Ставропольском крае.
У членов верхней палаты, помимо футбола, есть и другие корпоративные увлечения — например, «Клуб правильной охоты «Сенатор».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

428. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2008 году, в Москве был арестован вице-губернатор Пензенской области Александр Пашков, которого подозревали в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением.
С октября 2006 года – старший вице-президент, начальник управления по работе с корпоративными клиентами «Новикомбанка» (расчетный банк ГК «Ростехнологии»).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

429. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

65. Данил Хачатуров $760 млн Финансы, недвижимость 34 года, женат, сын 66. Владимир Груздев $750 млн Розничная торговля 39 лет, женат, трое детей У многих российских компаний есть гимны — прекраснодушные куплеты, призванные укрепить корпоративный дух ...
В отношении их возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от налогов и мошенничества».
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

430. Рынок детективных услуг.

Правда, примеры расследований, например, убийств -- когда детектив действует параллельно или вместе с правоохранительными структурами -- крайне редки, обычно речь идет о расследованиях корпоративных.
Детективы бывают весьма полезны и в деле выявления страховых мошенничеств.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

431. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
Большой дефицит бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 8,5 миллиардов рублей (вместо заложенных в бюджет 2,5 миллиардов) возник в 2004 году и из-за неоправданного финансирования корпоративных расходов АК «АЛРОСА» (также фактически ИГ «АЛРОСА») за ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

432. Справка на Ангелевича.

... задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку "Единство" Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения денежных средств по подложным документам путем мошенничества ...
По словам начальника службы информации банка А.Киселева, из 10 тыс. открытых в банке частных счетов на сегодня закрыто только 400. А из корпоративных клиентов средств из банка пока никто не забрал.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

433. Хроника наездов на "Мост"

Источник: АФИ 31.10.1995 14 октября 1995 г. в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах.
Цель этой кампании беззастенчивой лжи - дискредитировать "Инкомбанк", подорвать доверие к нему со стороны корпоративных клиентов, посеять панику среди частных вкладчиков банка, побудить их к массовому изъятию средств из банка.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google