... цифра в счетах — махинации людей, подобных Юрию Желябовскому. Как сообщает Генпрокуратура России, в производстве МВД и СК находятся уголовные дела и материалы проверок по деятельности бывшего руководства компании «Энергострим» практически во всех центральных областях России, и в Сибири. Топ-менеджеры уличены в мошенничестве, неправомерном использовании финансовых средств, хищениях, незаконных банковских операциях. Основными активами для всех этих махинаций являются деньги региональных ...
Дата: 06.09.2012
Копия в Google
Но именно эти детали не просто существенно расширяют представление о методах захвата собственности, но и дают более полную картину и о махинациях, и о махинаторах. Акции и махинации Итак, предыстория этого дела вполне для этой сферы банальна.
Дата: 22.06.2009
Копия в Google
... Э.С., Пети Г.С. Подбор подрядчиков, проведение тендеров, оформление договоров, приемку завышенных объемов для фиксации в виде так называемой ”кредиторской задолженности”, под которую выписываются векселя ”Укртрансгаза” выполняют Марчук Я.С., Гнатушенко В.В., Сейтхалилов Э.С. и Пети Г.С. Не последнее место в махинациях занимают указанные (см. схему 2) офицеры Службы безопасности Украины, которые погрязли в коррупции и принимают самое активное участие в разворовывании и разбазаривании государства ...
Дата: 31.07.2008
Копия в Google
Утверждалось, что махинации проводились через счета компании Benex Worldwide Ltd, основателем которой был Семен Могилевич.
Дата: 28.01.2008
Копия в Google
Через два года финансовые махинации вскрылись и «опытного хозяйственника» вполне закономерно вышвырнули вон. На Мелихова было заведено уголовное дело по факту подлога документов, горе-директора посадили в тюрьму – и, казалось бы, супруги могли бы вздохнуть спокойно и продолжать работать над благоустройством «Хан Сарая», ставшего к тому времени вполне преуспевающим пансионатом «Утес».
Дата: 13.12.2007
Копия в Google
Второе дело - махинации с птицефабрикой «Снежка», директором которой, до недавнего времени, был Н.Денин. Он же и владеет, вернее, владел по разным источникам от 29 до 58 процентов акций этого птицефабрики. О части этих махинаций сообщал портал «В округе.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
[Березовский-Патаркацишвили: "Он просит заплатить за него залог, если его посадят."-врезка К.Ру] Махинации, по данным следствия, осуществлялись по двум схемам. Согласно первой деньги поступали на счета в отделение № 535, а оттуда уже отмытые суммы переводились в банки других стран. Другой способ заключался в том, что клиенту выдавалась ссуда в размере вклада, сделанного им на счет в банке за границей. Ранее под подозрение в причастности к этим махинациям попали четыре российских клиента банка ...
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
В декабре 2001 года при странном стечении обстоятельств (якобы упал с балкона) погиб заместитель командующего ВДВ по боевой подготовке генерал-майор Владимир Казанцев, который почти год служил в Косово командиром миротворческой группировки, а, узнав о махинациях Шпака, обратился в прокуратуру.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
Еще недавно все складывалось против него: и местные власти были недовольны, и трудовой коллектив стоял на грани бунта, и махинации с доливом чистенькой водички в пробы сточных вод комбината всплыли, а самое страшное - за дверью дежурили налоговики.
Дата: 10.03.2005
Копия в Google
Российское МВД объявило Лернера в розыск за финансовые махинации, и в 1992 году он был задержан в Швейцарии и выдан России. В 1994 году дело Лернера было прекращено по амнистии, и он уехал в Израиль. В 1997 году он был арестован израильскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к убийству председателя Мосстройбанка Михаила Журавлева и к покушению на заместителя председателя Промстройбанка Станислава Дегтярева, а также в махинациях на сумму более 100 млн. долларов.
Дата: 10.10.2003
Копия в Google
А тут немалая часть статьи была посвящена хитроумной системе доказательств того, что «Межпромбанк» никаких махинаций со своими векселями не совершал.
Дата: 05.08.2003
Копия в Google
Набившая оскомину махинация с перечислением из военного бюджета $450 млн. на Украину, за что генерал Олейник схлопотал три года колонии, оказалась лишь одним из эпизодов в целой череде афер, прокрученных в Главном управлении военного бюджета и финансирования (ГУВБиФ) Минобороны РФ во второй половине 90-х.
Дата: 15.08.2002
Копия в Google
Муж оперной дивы попросил бизнесмена узнать про возможность сделки со следствием, а также обещал рассказать, кто еще участвовал в махинации.
Дата: 06.12.2018
Копия в Google
Это был у Александра Волкова уже второй приговор, связанный с хищениями в БТА-банке, в первый раз за махинации с земельными участками в Подмосковье он получил восемь лет колонии.
Дата: 29.01.2016
Копия в Google