Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Дагестанская ОПГ (I).

В середине октября из Красноярска на счет "Сокольников" в Московском индустриальном банке поступило 480 млн.руб. Гагиев эти деньги перечислил на счет одного из учредителей фирмы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

422. Хроника наездов на "Мост"

Правда, в последнее время наметилось некоторое сближение "Национального кредита" с московским правительством. У банка появился ряд крупных проектов, рассчитанных на столицу, - строительные программы, программа организации сети предприятий быстрого ...
... открытая кредитная линия в обмен на 51% акций радиостанций". "МОСТ-банк" серьезно спонсировал еще ряд газет. Создание собственной медиа-империи потребовало значительных финансовых вложений. Не случайно у истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

423. Ой, Зин, не трогай шурина

... с председателем Калмыцкого Сбербанка Утнасуновой кредитный договор. Согласно которому Сбербанк якобы выдал АОЗТ "Санрайз" кредит в размере 45 млрд. рублей ($10 млн.). В качестве обеспечения компания предложила банку "недострой" -- 16-этажное здание в ...
Самое интересное: Флайт-банк подал иск в Московский арбитражный суд на Сбербанк. Копия в Google

424. Глобализация российских ОПГ

В действительности такого банка не существовало ни на Антигуа, ни в другом месте, кроме киберпространства. Он существовал только в Интернете. Банку было разрешено открывать счета, принимать вклады и ордеры на кредитные карты, а также пересылать ...
По версии канадской полиции и американского ФБР Слива был послан в Канаду Иваньковым и его московскими друзьями для того, чтобы возглавить действия русской организованной преступности в этой стране. Копия в Google

425. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

"Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и ...
— Врезка К.ру Кроме того, добавили там, в период с декабря 2016 года по июль 2017 года Забелин, Цибизов, Фроленков, управляющая московским филиалом банка Богомолова, Пожарский и другие соучастники "присвоили денежные средства коммерческого банка на ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

426. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Одним из первых заказов, выполненных Сынком на заре карьеры у Джако, были убийства московских банкиров Дмитрия Плытника в 2004 году и Александра Слесарева в 2005 году. Оба были связаны с Содбизнесбанком. Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

427. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка. — Врезка К.ру Представитель Лаврентьева утверждает, что оснований для его уголовного преследования нет, а кредитные договоры, которые ему инкриминируются, подписывались обвиняемым в рамках служебных обязанностей. «Александр Лаврентьев, работая в Финпромбанке, не выходил за рамки своих служебных полномочий и не влиял на его финансовую политику, не являлся ни владельцем, ни контролирующим лицом в банке ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

428. "Иносхемы" иноагента.

Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
ООО «Редакция» принимало зарубежные транши в течение всего времени своего существования — рижский офис регулярно переводил деньги своей московской «дочке», возможно, на операционную деятельность.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

429. Олега Власова затянуло в "ландромат".

... свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank. «При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были ...
... от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3 ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

430. Микаила Шишканова проверят на бабки.

... ценные бумаги эмитентов без рейтингов долгосрочной кредитной безопасности. В Бинбанке не прокомментировали Forbes, что это за эмитенты. — Врезка К.ру Осенью 2017-го ЦБ взял на санацию Бинбанк. И примерно тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

431. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке». Почему они обыскивали «Сити инвест банк» — непонятно до сих пор: питерский банк сам пострадал от дефолта московского «коллеги», которому одолжил крупную сумму по межбанковскому ...
по кредитным договорам.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

432. Песни, квартиры, кредиты:

В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021). Певец задолжал кредитной организации €780 000 по ипотечному займу, который брал для покупки квартиры. Сам ABLV Bank ликвидировали в 2018 году. Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его клиент перестал платить.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

433. ЧОПы в погонах.

Отсюда следует и другая цифра — по данным Национального бюро кредитных историй, сотрудники охранных предприятий являются самыми закредитованными работниками в стране.
Например, в 2019 году крупнейшим во выручке среди ЧОПов стал московский «Камелот», заработавший больше 50 млрд рублей.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

434. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии. Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В итоге банк полностью утратил собственные средства. На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

435. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов ...
Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10. Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

436. Частно-государственная партнерша.

Кредитная платформа Хромченко получила в партнеры один из фондов ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», под управлением которого 96,4 млрд рублей пенсионных денег. С «Юником24» сотрудничают не только микрокредитные организации, но и государственные банки (ВТБ, «Почта Банк», Газпромбанк).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

437. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов ...
... дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Пушкино», собственником которого являлся уехавший на Украину и объявленный в международный розыск Алексей Алякин. А выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР Олег Слыщенко ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

438. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... по иску московского ООО «Гарант». Как сообщал “Ъ”, представители поставщиков предполагали, что эта компания действует в интересах «Интерторга», чтобы повлиять на ход банкротства. "Коммерсант — Санкт-Петербург", 09.06.2020, "Spar костей не ломит": Сбербанк выступает основным кредитором «Интерторга». В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража. В январе кредитная организация ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

439. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но ...
... строительство комплекса, но не реализовавших его. Согласно «Картотеке.ру», на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании «ТЕСО-Инжиниринг» были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

440. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

Он находится в московском СИЗО №4 «Медведь». "Коммерсант", 21.06.2019, "Василий Бойко-Великий принял арест стоя": Сам господин Бойко-Великий сказал в суде, что знает Аллу Кабанову давно, но последний раз видел ее в 2010 году. В «Кредит Экспресс», по словам подследственного, он не приезжал, в его совет директоров входил очень короткое время, а 10% акций банка, которыми владел ВФП, не давали права контролировать кредитное учреждение.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google